股东大会召集与召开程序 - 本次会议经公司第四届董事会第十三次会议决议同意召开，召集人为公司董事会 [3][5] - 会议通知发布于指定信息披露媒体，披露了召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日在佛山蒙娜丽莎大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共计157名，代表有表决权股份271,140,188股，占总股本66.3249% [5] - 现场出席股东10名，代表股份269,741,699股；网络投票股东147名，代表股份1,398,489股 [5][6] - 中小投资者股东共151名，代表股份1,398,889股，占总股本0.3421% [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得超过99.75%的同意票通过，反对票比例均低于0.2% [8][9][11][12][13][15][16][17][18][21][22] - 特别决议议案均获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意 [9][11][12][19] - 中小投资者对各项议案的支持率在51.17%-92.82%之间，反对率最高达38.79% [8][9][11][12][13][15][16][17][18][21][22] 法律意见结论 - 会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [22][23] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书确认本次股东大会合法有效 [23]

公司人事变动 - 蒙娜丽莎选举蔡莉莉女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 蒙娜丽莎选举程银春为公司第四届董事会独立董事 [2] - 程银春的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止 [2]

股份与资本变动 - 公司拟注销6379004股股份并减少相应注册资本[3] - 注销后公司股份总数将减少6379004股[3] - 注销后公司注册资本将减少6379004元[3] 债权申报 - 债权人可在45日内申报债权[4] - 申报时间为2025年8月16日至9月29日[5] - 申报地点为广东省佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦29楼证券部[5] - 联系人是刘宝玲，联系电话和传真均为0757 - 81896639[6]

特此公告。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，于 2025 年 8 月 15 日召开职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。本次 会议符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。 经与会职工代表认真审议并表决，同意选举蔡莉莉女士（简历详见附件）为公司第四 届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满为止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 附：职工代表董事简历 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附件：职工代表董事简历 蔡莉莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权， ...

关于独立董事完成补选的公告 程银春先生简历详见 2025 年 7 月 30 日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事 的公告》。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议 案》，同意选举程银春先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法律法规的 ...

/ 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0337 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30 4、会议主持人：公司董事长萧礼标先生 5、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼 会议室 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.68%，领涨股为爱丽家居（涨幅9.98%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中森鹰窗业涨8.33%、匠心家居涨5.65%、蒙娜丽莎涨5.47%[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五分别为：爱丽家居（15.32元/+9.98%）、森鹰窗业（36.67元/+8.33%）、匠心家居（109.34元/+5.65%）、蒙娜丽莎（10.80元/+5.47%）、ST华鹏（3.87元/+4.88%）[1] - 跌幅前五分别为：中源家居（14.80元/-5.31%）、曲美家居（4.65元/-3.53%）、我乐家居（9.22元/-2.95%）、好莱客（10.94元/-2.50%）、好太太（22.23元/-2.07%）[2] - 蒙娜丽莎成交量达37.16万手居首，曲美家居成交额1.94亿元位列第一[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出497.76万元，游资净流入2729.97万元，散户净流出2232.22万元[2] - 主力净流入前三：浙江永强（1902.20万/占比8.84%）、好太太（1449.50万/占比5.95%）、麒盛科技（1431.06万/占比2.60%）[3] - 蒙娜丽莎遭遇主力净流出3449.62万元（占比8.58%），同时游资与散户分别流出1657.16万元和1792.46万元[3] - 爱丽家居虽涨停但主力净流入仅983.80万元（占比14.51%），游资呈现净流出422.53万元[3]

装修建材板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至14604.89点收盘，跌幅为0.74% [1] - 晶雪节能领跌板块，午盘报21.22元/股，跌幅3.81% [1] - 松霖科技跌幅第二，午盘报27.92元/股，跌幅2.95% [1] - *ST四通跌幅第三，午盘报6.29元/股，跌幅2.78% [1] - 康欣新材逆势领涨，午盘报2.57元/股，涨幅4.05% [1] - 麒盛科技涨幅第二，午盘报14.73元/股，涨幅3.73% [1] - 蒙娜丽莎涨幅第三，午盘报10.43元/股，涨幅3.37% [1] 技术市场与全屋智能行业关联 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元，同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展直接支撑全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升将驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化 [1]