公司公告 - 深南电路继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [2]

公司治理动态 - 深南电路第四届董事会第七次会议于7月30日晚间审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 深南电路将于2025年8月18日召开第一次临时股东会 [2] - 股东会议程包含审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月电子电路业务收入占比95.16% [2] - 其他业务收入占比4.84% [2]

关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[9] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[10] 董事会决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[12] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等情形的董事[13] - 与关联交易有关联关系的董事应回避表决，其所代表表决票数不计入有效表决总数[13] - 未出席会议的关联董事不得授权其他董事表决，不得影响其他董事表决[14] - 若董事提前书面通知董事会其与合同等有利益关系，视为做了关联关系披露[14] - 董事会确定董事在有关交易中是否构成关联人士[14] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[16][21] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，须经董事会审议批准并及时披露[17][21] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易（担保、受赠现金资产除外），须经董事会决议并提请股东会批准[17] - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[18] - 公司为持有5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，相关股东应在股东会上回避表决[19] - 未达标准的小额关联交易，由董事会授权经理层决策[17] 关联交易披露计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[21] - 日常关联交易按不同情况进行披露和审议，超出预计总金额需重新提请审议并披露[23] 其他规定 - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[24] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释、修订[26]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[11][19] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知董事、总经理[15] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行，1人1票表决[18][22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] 其他规定 - 会议可录音、记录，档案保存10年[27][29] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[31]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[4] - 董事会秘书聘期一般为3年，连聘可连任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露管理制度[9] - 有权列席重要决策会议[11] - 保管公司股东持股资料，办理限售股相关事项[11] - 协助董事会制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组事务[12] 董事会秘书离职 - 出现连续3个月以上不能履职等情形，董事会应终止聘任[7] - 空缺超3个月，由董事长代行职责直至聘任新秘书[8] 证券事务代表 - 董事会聘请代表协助履职，代表需取得资格证书[14] - 秘书不能履职或授权时，代表代为履职，秘书责任不免[14] 董事会会议筹备 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日向全体董事和总经理发布通知[16] 细则说明 - “所投资公司”指公司所投资的全资、控股子公司及参股公司[19] - 细则中部分表述含本数或不含本数说明[19] - 细则与相关规定不一致时，以法律法规、《公司章程》为准[19] - 细则由董事会负责解释、修订，经批准后生效实施[19]

交易规则 - 外汇衍生品交易持仓时间一般不超12个月或实货合同规定时间[4] - 全年累计交易额不超董事会审批额度，单批次最大交易金额不超上一年全年境外销售额的5%[5] 审批规定 - 远期结售汇业务单批次交易金额500万美元以内（含）由财务负责人审批，以上由董事长审批[6] - 其他金融衍生品业务报董事长审批后执行[6] 风险披露 - 外汇衍生品交易业务累计亏损预计超年度金额5%，财务部评估并上报[15] - 已交易衍生品相关合计亏损或浮动亏损达公司近一年净利润10%且超1000万人民币，临时公告披露[17]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 对外担保额不超最近年度净资产50%[9] - 严禁对无股权关系和参股企业超比例担保[6] - 严控对特定企业担保[7] 审批要求 - 董事会审批需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 达净资产50%或总资产30%、为高负债率对象等担保须股东会审批[16] - 12个月内累计超总资产30％，股东会表决三分之二以上通过[16] - 对关联方担保须股东会审批且关联股东不参与表决[16] 后续管理 - 妥善管理担保合同及资料并定期核对[21] - 异常合同、被担保人重大事项及时报董事会[21] - 督促偿债，未还款启动追偿程序[21] - 履行担保义务后追偿并报董事会[22] - 发现风险采取措施，财务提办法报领导审定[22] - 多保证人按约定份额担责[22]

公司基本信息 - 公司于2017年11月17日获批发行7000万股，12月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为66,674.0795万元[10] - 公司目前股份总数为66,674.0795万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 中航国际控股持股92.9900%，认购195,278,970股[20] - 深圳市聚腾投资持股1.422%，认购2,986,266股[20] - 深圳市博为投资持股0.909%，认购1,909,227股[20] - 深圳市欧诗投资持股0.246%，认购516,738股[20] - 杨之诚等39名自然人持股4.433%，认购9,308,799股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助不得超已发行股本总额10%[21] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿等[32] - 对股东会等决议有异议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份可请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 六种情形2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等[102] - 董事会每年至少召开四次会议[110] - 董事会审议批准交易事项有资产总额等标准[104] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[143] - 高级管理人员辞职自送达董事会生效[148] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[157] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[157] - 当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司因特定原因解散应清算，15日内成立清算组[198]