文章核心观点 宇环数控盘中涨停上演地天板且成交额达3.25亿元 [1] 公司情况 - 宇环数控（002903）盘中涨停，上演地天板 [1] - 宇环数控成交额3.25亿元 [1]

年报数据概览 - 4月9日共有37家公司公布2024年年报，其中16家净利润同比增长，21家同比下降，21家营业收入同比增长，16家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有12家，包括第一医药、国货航等，均下降的有12家，如大湖股份等 [1] 净利润增长显著的公司 - 第一医药净利润同比增长82.65%至1.63亿元，营业收入增长5.26%至19.15亿元 [1] - 国货航净利润同比增长69.34%至19.53亿元，营业收入增长37.97%至205.84亿元 [1] - 锡装股份净利润同比增长54.64%至2.55亿元，营业收入增长22.85%至15.34亿元 [1] - 云鼎科技净利润同比增长50.11%至9274.35万元，营业收入增长18.35%至13.51亿元 [1] 营业收入增长显著的公司 - 宇通重工营业收入同比增长30.67%至37.99亿元，净利润增长3.97%至2.27亿元 [1] - 中科蓝讯营业收入同比增长25.72%至18.19亿元，净利润增长19.23%至3亿元 [1] - 豪恩电气营业收入同比增长17.25%至14.09亿元，净利润下降11.15%至1.01亿元 [2] 净利润下降显著的公司 - 戴维医疗净利润同比下降61.21%至5726.33万元，营业收入下降14.76%至5.27亿元 [2] - 宇环数控净利润同比下降66.69%至1334.76万元，营业收入增长12.41%至4.73亿元 [2] - 中炬高新净利润同比下降47.37%至8.93亿元，营业收入增长7.39%至55.19亿元 [2] 营业收入下降显著的公司 - 星帅尔营业收入同比下降27.84%至20.77亿元，净利润下降29.03%至1.44亿元 [2] - 林州重机营业收入同比下降8.38%至16.84亿元，净利润下降18.47%至9534.4万元 [2] - 沙钢股份营业收入同比下降7.69%至144.16亿元，净利润下降27.75%至1.63亿元 [2]

文章核心观点 2025年4月9日宇环数控发布2024年年度报告，截至2025年4月8日有47个机构投资者披露持股，介绍了前十大机构投资者情况及较上季度的变化，还提及公募基金和外资机构持股的变动情况 [1][2] 机构投资者整体情况 - 截至2025年4月8日，47个机构投资者披露持有宇环数控A股股份，合计持股量313.27万股，占总股本2.01% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.等，合计持股比例达1.45% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌0.54个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为光大保德信恒鑫混合A，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有43个，包括广发集裕债券A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金为金信深圳成长混合A [2] 外资机构情况 - 本期较上一季度新披露的外资机构有2家，为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.和BARCLAYS BANK PLC [2] - 本期较上一季未再披露的外资机构为高盛公司有限责任公司 [2]

文章核心观点 公司发布2024年年报及多项议案决议，涵盖利润分配、收购增资、会计政策变更、资产减值准备计提等内容，还对2025年财务进行预算规划，拟变更募投项目并续聘审计机构，同时将举行2024年度网上业绩说明会 [11][24][47][58][69][79][90] 公司基本情况 - 专业从事数控磨削、拉削及智能装备研发等业务，是国内相关设备领域领军企业 [4] - 收购湖南南方机床新增数控拉床产品，产品包括数控磨床、研磨抛光机、拉床和智能装备，应用于多行业 [4] 财务相关 利润分配 - 2023年以155,875,000股为基数，每10股派现金红利2元 [11] - 2024年拟以155,805,000股为基数，每10股派现金红利0.8元，预计派现12,464,400元 [24] 财务预算 - 2025年营业收入预计同比增长15%-30%，净利润预计同比增长100%-200% [79] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备1,016.62万元，减少利润总额1,016.62万元 [58][63] 会计政策变更 - 根据财政部规定，自2024年1月1日起变更会计政策，将保证类质保费用计入“营业成本” [48][53] 募集资金 - 首次募资净额27,267.44万元，截至2024年末余额6,816.73万元，“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项 [83][85] - 拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，不足部分自筹 [91][92] 重大事项 收购增资 - 2024年10月以1,000万元收购湖南南方机床33.33%股权，12月增资2,000万元，持股增至60% [12][13] 对外投资 - 2024年12月拟以不超100万美元在越南设孙公司 [13] 会议决议 - 2025年4月7日第五届董事会第二次会议通过多项议案，部分需股东大会审议 [14][26][43] 其他事项 - 2025年4月16日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，提前征集问题 [69][70] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年 [32][72]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括变更募投项目、对控股子公司增资、2024年度利润分配预案、召开2024年年度股东大会通知以及第五届监事会第二次会议决议等事项，这些决策均围绕公司战略发展，旨在提升公司竞争力和股东回报 [1][18][29][39][63] 变更募投项目 变更原因 - 下游客户市场和产品结构优化，高端制造领域订单增加，原项目建设内容和定位难以满足公司未来发展需求 [1] - 拟利用宇环智能资源优势，聚焦高端数控磨床技术研发，提升国产化率，促进公司经营规模与质量提升 [1] 新募投项目情况 - **基本情况**：项目名称为高端数控磨床研发中心建设项目，实施主体为湖南宇环智能装备有限公司，实施地点在湖南省长沙经济技术开发区映霞路4号，建设内容包括高端磨床研发中心及新产品试制中心及相关配套设施等 [2] - **投资计划**：工程建设和设备投资规模为13,203.79万元，其中建筑工程7,263.01万元，设备购置及安装工程5,940.78万元；资金来源主要为募集资金和自有资金，截至2024年12月31日，原项目募集资金及利息为6,816.73万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [3] - **可行性分析**：项目背景是磨削技术重要且技术壁垒高，建设高端数控磨床研发中心是我国制造业转型升级的迫切需求；项目建设符合国家相关政策，顺应技术发展趋势和满足高端制造业、半导体制造工艺升级的需求 [4][5][6] - **必要性**：公司现有研发条件难以满足日益增长的行业需求，亟需专用试制车间以满足研发试制的需求 [6][7] - **经济效益分析**：项目主要为提升公司技术研发水平和生产工艺水平，促进综合竞争能力提升，不单独核算效益 [8] - **募集资金投入方式**：拟以原项目募集资金及存款利息对宇环智能增资6,816.73万元，其中4,233.00万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资完成后宇环智能注册资本增加至20,000万元，仍为公司全资子公司 [8][9] 对公司的影响 - 建立国际领先的数控磨床研发平台，推动自主创新，提升国产化率 [12] - 新建试制中心，突破关键核心技术 [12] - 提高研发科学性，优化生产工艺流程，提升科研成果转化效率，降低生产成本，提高产品市场竞争力 [12] 各方意见 - 独立董事专门会议认为符合公司发展战略，有助于推动募投项目实施和提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，同意变更并提交董事会审议 [13] - 监事会认为符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序合法、有效，同意该议案并提交股东大会审议 [14] - 保荐机构认为符合相关法规要求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，对变更无异议 [15] 对控股子公司增资暨关联交易 关联交易内容 - 公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资3,000.00万元，其中1,500.00万元计入注册资本，1,500.00万元计入资本公积，宇环精密其余股东放弃同比例增资，增资完成后公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334% [18] 关联交易构成 - 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）持有宇环精密27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦蝶持有宇环一号有限合伙企业份额，本次增资交易构成关联交易 [19] 审议程序 - 2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过该议案，关联董事予以回避表决；公司于2025年4月3日召开相关会议已事前审议并通过该议案；本次增资交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，无需经过其他有关部门批准 [20] 关联方基本情况 - 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为91430100MABT25L87D，执行事务合伙人为许燕鸣，2024年度营业收入0万元、净利润80.98万元，2024年末净资产827.03万元（未经审计），不是失信被执行人 [21][22] 关联交易标的基本情况 - **基本情况**：湖南宇环精密制造有限公司，统一社会信用代码为91430100MA4R6KE80U，经营范围包括精密数控机床及自动化装备等的研发、生产、销售等 [23] - **股权结构**：增资前公司持有51.00%股权，增资后将增加至67.3334% [18][24] 关联交易价格及定价依据 - 以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的评估报告为依据，经全体股东友好协商，确定增资价格 [24] 资金来源 - 公司以自有资金向宇环精密增资 [25] 对公司的影响 - 符合公司产业拓展战略规划，有利于夯实公司在高端数控机床方面的发展水平 [26] - 提升宇环精密生产运营及创新研发实力，对公司及宇环精密的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [26] 独立董事意见 - 本次关联交易符合公司未来战略发展需求，遵循公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营和财务产生不利影响，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事一致同意 [26] 2024年度利润分配预案 审议程序 - 2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过该预案，并拟提交公司2024年年度股东大会审议 [31] 基本情况 - 以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计共派发现金12,464,400.00元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配；若股本发生变动，将按分配比例不变的原则调整分配总额 [29][33] 现金分红预案情况 - **不触及其他风险警示情形**：公司最近三个会计年度的年平均净利润为3,627.79万元，累计现金分红金额为6,644.00万元，累计现金分红超过5,000万元，累计现金分红金额占年平均净利润的比重超过30%，不触及相关规定的可能被实施其他风险警示情形 [34] - **合理性说明**：本次现金分红方案考虑了公司多方面因素，符合公司利润分配政策和相关规定；公司最近两个会计年度未持有与经营活动无关的资产 [35] 召开2024年年度股东大会通知 基本情况 - **届次**：宇环数控机床股份有限公司2024年年度股东大会 [39] - **召集人**：公司董事会 [39] - **召开时间**：现场会议于2025年5月15日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）和2025年5月15日上午9:15 - 下午15:00（深交所互联网投票系统） [40][41] - **召开方式**：现场表决与网络投票相结合 [42] - **股权登记日**：2025年5月12日 [44] - **出席对象**：股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员 [44][45] - **现场会议地点**：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [46] 审议事项 - 各议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，将对中小投资者表决单独计票，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [47][48] 会议登记事项 - **登记方式**：个人股东和法人股东需按要求提供相关证件及材料，可通过专人送达、信函或传真方式送达 [48] - **登记时间**：现场登记时间为2025年5月14日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，信函或传真登记须在2025年5月14日下午15:00之前送达 [49] - **登记地点**：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部 [50] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件 [52] 第五届监事会第二次会议决议 审议通过事项 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况〉的议案》《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》 [64][65][66][69][72][76][78][80][83][85][88][89] 表决结果 - 各项议案表决结果均为有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票 [65][67][70][74][77][79][81][84][87][88][90] 后续安排 - 部分议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过 [65][68][71][75][82][91]

文章核心观点 公司拟变更募集资金投资项目，将“研发中心技术升级改造项目”变为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并向子公司宇环智能增资实施该项目；同时拟以自有资金向子公司宇环精密增资，加强其技术研发投入，提升产品创新研发水平，这两项决策均符合公司发展战略，有助于公司长远发展 [1][26] 变更募集资金投资项目 募集资金基本情况 - 2017 年 10 月公司首次公开发行 A 股 2500 万股，发行价每股 12.78 元，募集资金总额 31950 万元，扣除费用后净额 27267.44 万元 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 18118.47 万元，收到利息净额 3329.17 万元，“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余 5661.42 万元用于永久补充流动资金，募集资金余额 6816.73 万元 [2] 募集资金变更情况 - 拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，向子公司宇环智能增资实施该项目 [3] - “研发中心技术升级改造项目”募集资金 5499.97 万元，占首次募资总额 17.21%；“高端数控磨床研发中心建设项目”工程建设和设备投资规模 13203.79 万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [3] 变更募集资金用途决策程序 - 2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议、4 月 7 日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议通过 [4] - 本次变更不构成关联交易和重大资产重组 [4] 变更原因 - 原“研发中心技术升级改造项目”计划投资 5499.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际累计投入 39.51 万元，未使用资金及利息余额 6816.73 万元 [5] - 下游客户市场和产品结构优化，高端制造领域订单增加，国产高端数控机床进口替代需求释放，原项目建设内容和定位难以满足公司未来发展需求 [5] 新募投项目情况 项目基本情况和投资计划 - 项目实施主体为宇环智能，地点在湖南省长沙经济技术开发区映霞路 4 号，建设内容包括高端磨床研发中心及新产品试制中心等 [7] - 项目工程建设和设备投资规模 13203.79 万元，其中建筑工程 7263.01 万元，设备购置及安装工程 5940.78 万元；资金来源主要为募集资金和自有资金，“研发中心技术升级改造项目”募集资金及利息 6816.73 万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [8] 项目可行性分析 - 项目背景：磨削技术是先进制造核心工艺，全球主要工业国重视研发并管控出口，建设高端数控磨床研发中心是我国制造业转型升级迫切需求 [9] - 项目建设符合国家相关政策，顺应技术发展趋势和满足高端制造业需求，契合半导体制造工艺升级需求 [9][10] 项目建设必要性 - 公司现有研发条件难以满足日益增长的行业需求，亟需专用试制车间满足研发试制需求 [11] 项目面临风险及应对措施 - 风险：国内高端数控磨床依赖进口技术，自主技术突破需大量时间和资金，研发方向或进度滞后可能导致技术成果落后于市场变化 [12] - 应对措施：通过产学研强化技术攻关与协同创新，借助高校基础研究能力缩短技术验证周期，通过仿真模拟提前优化设计 [12] 项目经济效益分析 - 项目主要为提升公司技术研发水平和生产工艺水平，促进综合竞争能力提升，不单独核算效益 [14] 项目募集资金投入方式 - 以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及存款利息对宇环智能增资 6816.73 万元，其中 4233.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积，增资后宇环智能注册资本增至 20000 万元 [15] - 宇环智能基本情况：有限责任公司，注册地址长沙经济技术开发区映霞路 4 号，法定代表人许世雄，注册资本 15767 万元，2014 年 6 月 25 日设立，经营范围包括工业机器人制造等 [16] - 公司将规范募集资金管理，授权管理层办理相关银行专项账户事宜，加强内外部监督，确保资金使用合法有效 [16][17] 变更对公司的影响 - 建立数控磨床研发平台，推动技术自主创新，提升国产化率；新建试制中心，突破关键核心技术；提高研发科学性，优化生产工艺流程，提升科研成果转化效率，降低生产成本，提高产品市场竞争力 [19] - 有助于推动募投项目实施和提高募集资金使用效率，对公司长远规划和持续发展有重要意义 [19] 各方意见 - 独立董事专门会议认为变更符合公司发展战略，有助于项目实施和提高资金使用效率，无损害公司和股东利益情形，同意变更并提交董事会审议 [20] - 监事会认为变更符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，无损害公司及股东利益情况，审议程序合法有效，同意议案并提交股东大会审议 [20] - 保荐机构认为变更事项经相关会议审议通过，尚需股东大会审议，符合相关法规要求，符合公司发展战略，无损害公司及股东利益情形，对变更无异议 [21] 对控股子公司增资暨关联交易 关联交易概述 - 公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资 3000.00 万元，其中 1500.00 万元计入注册资本，1500.00 万元计入资本公积，宇环精密其余股东放弃同比例增资，增资后公司持股比例由 51.00%增至 67.3334% [26] - 因公司董事、总经理许燕鸣为宇环一号普通合伙人，许燕鸣之女张梦蝶持有宇环一号份额，本次增资交易构成关联交易 [27] - 2025 年 4 月 7 日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决；4 月 3 日独立董事专门会议和战略委员会已事前审议通过；本次增资交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [28] 关联方基本情况 - 宇环一号为有限合伙企业，执行事务合伙人许燕鸣，2022 年 6 月 30 日成立，经营范围包括企业总部管理等，2024 年度营业收入 0 万元、净利润 80.98 万元，2024 年末净资产 827.03 万元（未经审计） [29][30] 关联交易标的基本情况 - 宇环精密为有限责任公司，2020 年 3 月 25 日成立，法定代表人凌建军，注册资本 3000 万元，经营范围包括精密数控机床研发等 [34][31] 关联交易价格及定价依据 - 评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，评估对象为宇环精密股东全部权益市场价值，采用资产基础法和收益法评估，以收益法结果为最终结论，宇环精密股东全部权益市场价值评估为 6065.00 万元 [35][36] - 本次增资以评估值为依据，经股东协商，公司以 3000.00 万元增资，其中 1500 万元计入注册资本，1500 万元计入资本公积 [36] 资金来源 - 公司以自有资金向宇环精密增资 [36] 其他安排 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在同业竞争、股权转让或高层人事变动计划 [37] 与关联人累计已发生交易情况 - 本年年初至公告披露日，公司未与宇环一号发生交易 [37] 关联交易目的和对公司的影响 - 本次增资符合公司产业拓展战略规划，有利于夯实公司在高端数控机床方面的发展水平，提升宇环精密生产运营及创新研发实力 [38] - 对公司及宇环精密长远经营发展有积极影响，无损害公司及全体股东利益情形 [39] 独立董事专门会议意见 - 本次关联交易符合公司未来战略发展需求，遵循公平、公正、公开原则，对公司生产经营和财务无不利影响，符合相关法律法规，无损害公司及股东利益情形，独立董事一致同意 [40]

文章核心观点 - 2024年宇环数控营业收入增长但净利润大幅下滑 公司面临市场竞争、毛利率下降、现金流压力等挑战 需应对风险提升盈利能力和经营稳定性 [1][16] 营业收入情况 - 2024年公司实现营业收入472,542,937.27元 同比增长12.41% 创历史新高 得益于技术创新、战略投资布局及新市场拓展 [2] - 各业务板块均衡发展 产品和市场结构持续优化 高端制造领域订单增加 境外营业收入同比增长13.5% [2] - 数控磨床业务收入为113,081,157.26元 同比增长39.14%；智能装备系列业务收入为105,953,691.27元 同比增长186.50% [2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为13,347,642.25元 同比下降66.69% 主要因下游客户经营变化、市场竞争致毛利率下降及股权激励摊销成本影响 [3] - 分季度看 公司净利润波动较大 第一季度为11,975,975.42元 第二季度为 - 6,273,831.13元 第三季度为7,653,858.46元 第四季度为 - 8,360.50元 [3] 扣非净利润情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,921,811.66元 同比下降92.48% 核心经营业务盈利能力面临较大压力 [4] - 2024年非经常性损益合计11,425,830.59元 主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托投资或管理资产损益等 [4] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.08元/股 同比下降69.23% 股东每持有一股所享有的净利润减少 因净利润大幅下滑导致 [5] - 扣非每股收益为0.01元/股 反映公司扣除非经常性损益后核心业务每股获利能力较弱 [6] 费用情况 - 销售费用为54,801,385.16元 同比增长0.23% 基本保持稳定 主要费用项目包括职工薪酬、股份支付等 [7] - 管理费用为52,360,624.73元 同比下降4.54% 公司在管理费用控制上取得一定成效 [8] - 财务费用为 - 2,251,129.75元 同比减少55.28% 主要系利息收入增加 资金管理有所优化 [9][10] - 研发费用为49,458,646.64元 同比增长19.43% 公司持续加大科技创新投入 短期内对利润有一定压力 [10] - 研发人员数量为150人 同比增长14.50% 占比为24.12% 本科及以上学历人员占比增加 硕士学历人员增长50.00% [10] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为329,546,309.17元 同比减少38.39%；现金流出小计为465,647,644.50元 同比增加15.02%；净额为 - 136,101,335.33元 同比下降204.61% 公司经营面临一定压力 [11] - 投资活动现金流入小计为1,625,582,399.16元 同比增长36.56%；现金流出小计为1,431,346,253.53元 同比增长8.25%；净额为194,236,145.63元 同比增长247.32% 投资活动取得较好收益 [12] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元 现金流出小计为43,064,394.97元 净额为 - 33,064,394.97元 同比下降327.04% 因偿还债务和分配股利等现金流出较大 [13] 董事、监事、高级管理人报酬情况 - 董事长许世雄报酬119.1万元 总经理许燕鸣报酬241.5万元 副总经理许亮报酬101.21万元 财务总监杨任东报酬74.29万元 [15][16]

募集资金情况 - 2017年10月首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，利息净额3329.17万元，余额6816.73万元[2] 项目投资情况 - “研发中心技术升级改造项目”募资5499.97万元，占比17.21%[4] - “高端数控磨床研发中心建设项目”投资规模13203.79万元[4] - 原“研发中心技术升级改造项目”计划投资5499.97万元，截至2024年12月31日实际投入39.51万元[5] - “高端数控磨床研发中心建设项目”建筑工程7263.01万元，设备购置及安装工程5940.78万元[7] 宇环智能业绩 - 2024年12月31日宇环智能总资产30221.45万元，较2023年下降[13] - 2024年12月31日宇环智能净资产22686.46万元，较2023年上升[13] - 2024年宇环智能营业收入13032.14万元，较2023年大幅增长[14] - 2024年宇环智能净利润470.18万元，较2023年扭亏为盈[14] 未来策略 - 公司拟以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及利息对宇环智能增资6816.73万元实施募投项目[13] - 增资中4233.00万元计入注册资本，增资后宇环智能注册资本增至20000万元[13] - 公司将通过产学研强化技术攻关与协同创新，降低研发成本和时间[10]

市场扩张和并购 - 公司拟3000万元自有资金向宇环精密增资，1500万计注册资本，1500万计资本公积[2] - 增资后公司持有宇环精密股权比例由51.00%增至67.3334%[2] 业绩总结 - 宇环一号2024年度营收0万元、净利润80.98万元，年末净资产827.03万元[7] - 宇环精密2024年度营收11190.47万元、净利润 -951.07万元[9] - 2024年末宇环精密资产总额15571.64万元、负债9986.56万元、所有者权益5585.07万元[9] - 2024年12月31日宇环精密股东全部权益市场价值评估为6065万元[12] 其他新策略 - 2025年4月7日公司董事会审议通过增资议案，关联董事回避表决[4] - 本次增资以评估值为依据，其余股东放弃同比例增资[13] - 年初至公告披露日公司未与宇环一号发生交易[16] - 公司独立董事一致同意本次关联交易事项[19]

募集资金情况 - 2017年10月首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，利息净额3329.17万元[2] - 募投项目节余5661.42万元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6816.73万元[3] 研发项目情况 - “研发中心技术升级改造项目”募资5499.97万元，占募资总额17.21%[4] - “高端数控磨床研发中心建设项目”投资规模13203.79万元，不足部分公司自筹[4] - 原“研发中心技术升级改造项目”计划投资5499.97万元，截至2024年12月31日实际投入39.51万元[6][8] - “高端数控磨床研发中心建设项目”建筑工程7263.01万元，设备购置及安装工程5940.78万元[10] 项目变更情况 - 2025年4月相关会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[5] - 拟以原项目募集资金及利息对宇环智能增资6816.73万元实施募投项目，4233.00万元计入注册资本，增资后宇环智能注册资本增至20000万元[16] 业绩数据 - 2024年12月31日总资产30221.45万元，2023年为32039.39万元；2024年净资产22686.46万元，2023年为21663.58万元[19] - 2024年营业收入13032.14万元，2023年为4835.47万元；2024年净利润470.18万元，2023年为 - 1019.33万元[19] 研发风险与策略 - 研发高端数控磨床面临技术突破耗时长等风险[14] - 将通过产学研强化技术攻关与协同创新[14] 各方意见 - 独立董事认为变更募投项目符合公司战略，同意提交董事会审议[21] - 监事会认为变更募投项目符合战略，程序合法，同意提交股东大会审议[22] - 保荐机构认为变更募投项目符合法规，无异议[23][24] 项目意义 - 项目实施有助于推动高端数控磨床技术自主创新等[20]