国际化战略布局 - 宇环数控越南孙公司"新越智能装备有限公司"完成注册登记，注册资本25.25亿越南盾(折合10万美元)，由全资子公司宇环国际控股，开展精密数控机床销售、设备技术服务及进出口业务 [1] - 这是继2023年7月完成新加坡全资子公司注册后，公司在国际化战略上的又一关键举措 [1] - 越南孙公司将作为东南亚前沿窗口，承接下游客户全球制造基地的服务需求，提升公司国际化服务能力 [1] 财务与研发表现 - 2024年公司实现营业收入4.73亿元，同比增长12.41%，创历史新高 [2] - 全年研发投入达4,945.86万元，占营收比重10.47%，2024年共6项新产品通过省级鉴定，其中4项达到国际先进水平 [2] - 公司获评"湖南省数控机床工业设计中心"和"湖南省机械工业科学技术创新企业"等称号 [2] 产品与市场拓展 - 公司聚焦高端复合立式磨床、数控双端面磨床及多轴多面抛光设备等产品，应用于消费电子、汽车零部件、航空航天、半导体等领域 [2] - 2024年精密复合立式磨床成功进入航空航天与高端轴承加工市场，实现对进口产品的部分替代 [2] - 通过收购南方机床，补足拉削装备领域产品线，构建高精度加工装备矩阵 [2] 行业与政策环境 - 新能源、精密制造、新材料等新兴产业订单同比增长显著，其中汽车零配件制造和能源电力行业营业收入分别同比增长131.52%和910.20% [3] - 境外收入同比增长13.5%，反映海外市场战略逐步落地见效 [3] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策落地，机床行业将迎来新发展机遇 [3] - 工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮稳增长政策，推动出台增量措施 [3] 未来发展展望 - 公司形成"政策驱动+国际布局+技术领先+国产替代"的发展合力，越南孙公司注册完成标志着战略由"布局"向"运营"转变 [3] - 未来将依托国产高端设备技术创新优势和东南亚渠道布局，提升全球市场影响力和市场占有率 [3]

越南孙公司设立 - 公司通过全资子公司宇环国际有限公司在越南投资设立孙公司INNOLEAP SMART EQUIPMENT COMPANY LIMITED [1] - 越南孙公司主营业务包括机械设备维修保养服务、工业设备安装调试及技术咨询相关的研发和试验开发服务 [1] - 该投资已通过第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议 [1] 投资目的与战略影响 - 设立越南孙公司符合公司扩大国际化经营规模的战略规划 [1] - 有助于依托越南地域优势加强与国际市场合作及海外业务拓展 [1] - 预期提升公司市场竞争力和品牌知名度 [1] 注册与资金安排 - 越南孙公司已完成注册登记并取得营业执照 [1] - 投资资金来源于公司自有资金，不会对财务和经营活动产生不利影响 [2]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日审议通过设立越南孙公司议案[2] - 越南孙公司注册资本25.25亿越南盾（折合10万美元）[3] - 公司全资子公司持有越南孙公司100%股权[3] 未来展望 - 投资目的是扩大国际化经营，拓展海外业务[4] 风险提示 - 海外投资面临国际环境、行业政策等风险[4] - 越南公司经营面临法律法规变化等风险[4] 资金情况 - 投资用自有资金，不影响公司财务和经营[4]

利润分配 - 公司总股本155,805,000股，2024年度每10股派现金红利0.80元（含税），预计派现12,464,400元[2][3] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.08元/股[2] - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[7] 股东权益 - 深股通等部分投资者每10股派0.72元，个人股息红利税差别化征收[6] - 许世雄等股东减持最低价格由7.57元/股调整为7.49元/股[10] 其他调整 - 权益分派实施完毕后，公司将调整限制性股票回购价格[10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除发行费用总额4,682.56万元，募集资金净额为27,267.44万元 [1] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验20172-30号） [1] 前次募集资金监管协议及专户开立情况 - 公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行开设募集资金专项账户 [1] - 公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》 [1] - 2018年公司变更募投项目实施方式，新增全资子公司湖南宇环智能装备有限公司为实施主体，并在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设募集资金专项账户 [2] 本次募集资金监管协议及专户开立情况 - 公司变更募投项目为"高端数控磨床研发中心建设项目"，并使用募集资金向子公司宇环智能增资 [3] - 宇环智能在招商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，存入金额68,626,501.54元 [4][5][6] - 公司与宇环智能、开户行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》 [6] 募集资金监管协议主要内容 - 募集资金专户仅用于高端数控磨床研发中心建设项目，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构有权采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督 [6] - 开户行需定期向公司提供对账单，并在单次支出超过募集资金净额20%时通知保荐机构 [6] - 协议自各方盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日起失效 [7]

融资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[1] 募投项目变更 - “精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”新增实施主体宇环智能[3] - “研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”[4] 资金监管 - 公司与开户银行、安信证券签订《募集资金三方监管协议》[1] - 宇环智能签订《募集资金三方监管协议的补充协议》[3] 专户情况 - 宇环智能在招行长沙分行开户，存入68626501.54元，截至2025年5月21日余额相同[5][6] 支取规定与公告 - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[8] - 公告日期为2025年5月29日[11]

品牌跨界战略 - 公司通过开设咖啡馆实现从传统布鞋到"文化+体验"模式的跨界转型 旨在吸引年轻消费群体并提升品牌形象 [1] - 跨界选择咖啡品类因该饮品在年轻人中广受欢迎 单价较低易吸引游客尝试 与门店高客流特性高度契合 [1] - 自2022年咖啡馆开业后 布鞋产品线上搜索量明显增长 线下门店年轻顾客占比大幅提高 [2] 文化赋能与产品设计 - 咖啡馆命名为"大内·宫保咖啡" 融合创始人受宫保鸡丁发明人丁宝桢资助的历史典故 赋予产品独特文化记忆点 [2] - 店内设置"内府书院"阅读空间 提供中国传统手工艺 北京历史风貌及品牌故事相关书籍 增强文化体验属性 [3] - 咖啡馆装修与布鞋店形成协同效应 通过历史照片 字画及观景窗设计强化品牌历史叙事与消费场景融合 [1] 经营成效与战略价值 - 咖啡馆盈利情况符合预期 运营模式优化后未来增长空间巨大 [2] - 通过咖啡引流实现"曲线救国" 消费者在体验品牌文化过程中对布鞋产品产生兴趣 转化为潜在客户 [2] - 多元化发展模式满足不同消费者需求 显著增强品牌市场竞争力 [3]

公司战略调整 - 公司自2024年底以来逐步加大对外投资布局力度，重点方向包括产业投资、海外市场拓展及高端机床发展 [1] - 公司变更IPO募投项目，将"研发中心技术升级改造项目"调整为"高端数控磨床研发中心建设项目"，涉及募集资金5499.97万元（占IPO募资总额17.21%），新项目总投资1.32亿元，差额由自有/自筹资金补足 [2] - 通过子公司宇环智能实施变更后的募投项目，旨在建立国际领先的数控磨床研发平台并新建产品试制中心，提升技术自主创新与科研成果转化效率 [2] 资本运作动态 - 2024年年度股东大会高票通过包括年报、利润分配预案及募投项目变更等全部议案 [1] - 近期通过多项投资议案，包括对湖南南方机床增资、设立越南孙公司及控股子公司增资等 [2] 业务发展现状 - 公司业务板块均衡发展，产品结构优化，汽车零部件、航空航天、半导体等高端制造领域订单增长，精密复合立式磨床已进入航空航天及轴承领域 [3] - 国内数控机床出口增加叠加国产替代加速，高端数控机床（如数控磨床、拉床）行业增长潜力显著 [3] 未来发展规划 - 聚焦高端数控磨床研发，瞄准国家"精、尖、难"技术难题，强化在高端装备进口替代、半导体新材料加工及海外市场的竞争力 [3] - 通过技术积累推动经营规模与发展质量突破，持续提升在航空航天等高端领域的市场份额 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日下午14:30在湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 通过现场和网络投票的股东共141人，代表股份63,160,185股，占公司总股份的40.5380%，其中现场投票股东3人代表62,888,335股(40.3635%)，网络投票股东138人代表271,850股(0.1745%) [2] - 中小股东参与情况：138名中小股东通过网络投票参与，代表股份271,850股，占总股份的0.1745% [2] 提案表决情况 - 所有提案均获得通过，总体同意比例均超过99.93% [3][4][5][6][7] - 中小股东表决情况：各项提案同意比例在85.72%-91.87%之间，反对比例在5.08%-6.40%之间，弃权比例在2.83%-8.94%之间 [3][4][5][6][7] - 最高反对票为17,400股(0.0275%)，最高弃权票为24,300股(0.0385%) [6][7] 法律意见 - 湖南启元律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [7] - 律师事务所认为会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》相关规定 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月9日在巨潮资讯网公告召开2024年年度股东大会的通知，明确会议时间、地点、方式及议案内容等事项 [2] - 现场会议于2025年5月15日在湖南省长沙市公司会议室召开，董事长许世雄主持 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共3名，合计持有62,888,335股，占股权登记日有表决权股份总数的40.36% [5] - 网络投票股东138人，持有271,850股，占比0.17%，身份由验证机构确认 [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格合法有效 [5] - 董事会作为召集人资格符合法律规定 [5] 股东大会表决结果 - **董事会工作报告议案**：同意63,136,985股（99.98%），中小股东同意率91.47% [6][7] - **监事会工作报告议案**：同意63,137,185股（99.98%），中小股东同意率91.54% [7] - **财务决算议案**：同意63,136,485股（99.98%），中小股东同意率91.28% [7][8] - **财务预算议案**：同意63,138,085股（99.99%），中小股东同意率91.87% [8][9] - **年度报告议案**：同意63,125,185股（99.97%），中小股东同意率87.13% [9][10] - **利润分配议案**：同意63,122,085股（99.97%），中小股东同意率85.98% [10] - **续聘审计机构议案**：同意63,125,185股（99.97%），中小股东同意率87.13% [10] - **募集资金变更议案**：同意63,121,385股（99.96%），中小股东同意率85.73% [10][11] 法律意见结论 - 股东大会程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [11] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [11]