证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-005 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展远 期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估赵元元、黄晓亚、林锋三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会于2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报金额分等级[6][10] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] 机构评价 - 审计机构认为公司2024年末财务报告内控有效[16] - 保荐人认为公司2024年度法人治理与内控有效[17]

业绩总结 - 2024年公司财务制度健全、运作规范，状况良好[6] - 2024年合理使用募集资金，无违规[7] 未来展望 - 2025年监事会加强重大投资、内控等事项监督[14] 合规情况 - 2024年度关联交易无利益输送[8] - 2024年度公司（子公司除外）无对外担保及关联方资金占用[9]

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行报准、具有远期结汇业 务经营资质的金融机构。 5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与 收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 十二个月内。 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务 ...

会计政策变更 - 公司于2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自规定起始日执行新会计政策[4] - 变更后按相关新规执行[7] - 变更对财务等无重大影响[8]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，期限一年[1][2] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会会议均通过续聘议案[14][16] - 续聘事项需提请2024年年度股东大会审议并生效[17] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] 法律诉讼 - 金亚科技案立信承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万元[6] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[7] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[10]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-006 温州意华接插件股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：意华控股集团有限公司 成立日期：2004 年 5 月 19 日 法定代表人：方建文 1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，根据公司目前的融资状况及近 期的资金需求，全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能 源"）拟向控股股东意华控股集团有限公司（以下简称"意华控股"）借款不超过 3 亿元，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利 率参照银行等金融机构同期对公司 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-011 温州意华接插件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等）， 2024 年度拟计提各项资产减值准备 32,686.90 万元，明细如下： | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -23.49 | | 应收账款 | | 20,275.98 | | 应收款项融资 | | 253.88 | | 其他应收款 | | 0.09 | | 存货 | 11, ...