会议信息 - 2025年9月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年9月29日下午14:30召开，网络投票时间为同日[2] - 会议股权登记日为2025年9月18日[5] 议案信息 - 议案1.00为《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 出席登记时间为2025年9月19日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[10] - 截止2025年9月18日15:00交易结束可登记参加会议，股票代码002897[32] 投票信息 - 网络投票代码为“362897”，投票简称为“意华投票”[18][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00[25] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自签发日起至本次股东大会结束[29] - 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年9月11日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年9月29日14：30召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[1] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》待股东大会审议[3] 文件详情 - 《会计师事务所选聘制度》《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网[2][3] - 《第五届董事会第五次会议决议》为备查文件[5]

关联交易额度 - 2025年原预计公司及关联公司日常关联交易金额12905万元[1] - 6月5日同意增加与苏州意华新能源交易额度7950万元[1] - 8月28日同意增加与意华控股等交易额度7265万元[2] 各公司具体交易 - 向意华控股出售商品预计增加额度2200万元，增加后2500万元[4] - 向东莞览越出售商品预计增加额度565万元，增加后1015万元[4] - 采购意华控股商品预计增加额度3000万元，增加后7000万元[4] - 采购东莞览越商品预计增加额度1900万元，增加后4710万元[4] 公司财务数据 - 截至2025年6月30日，意华控股总资产90373.48万元等[7] - 截至2025年6月30日，东莞览越总资产5629万元等[9] 其他要点 - 公司增加2025年度预计日常关联交易待股东大会审议[16] - 保荐人对增加2025年度日常关联交易预计无异议[17]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[2] - 审计委员会选聘职责包括制定政策等，每年提交履职评估报告[5] - 采取竞争性谈判、公开招标等选聘方式，公开选聘应官网发布文件并公示结果[6][7] - 选聘程序含审计委员会提要求等环节[8] - 选聘评价要素含审计费用报价，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计费用相关 - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[11] - 聘任期内可因物价等因素调整，较上一年下降20%以上需信息披露[19] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[13] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 经股东会决议可解聘，违约损失由责任人承担[20] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[19] - 情节严重对责任人给予经济或纪律处分[20] - 事务所严重违规，股东会决议后公司不再选聘[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施，修改亦相同[22]

行业定义与分类 - 光纤连接器是实现光纤之间可拆卸连接的基础无源光器件 用于最大化光能量耦合并最小化系统影响 其性能直接影响光传输系统可靠性和各项性能 [1] - 常见类型包括FC SC ST LC MPO/MTP等 [1] 市场规模与增长 - 2024年全球光纤连接器市场规模达55.6亿美元 同比增长7.2% [3] - 增长主要受高容量数据传输和下一代通信网络需求驱动 [3] 产品结构分析 - 小方型光纤连接器占据主导地位 市场份额近35% [6] 区域市场结构 - 北美为全球最大需求区域 市场份额近31% [8] - 欧洲为第二大区域市场 占比27% [8] 行业发展趋势 - 高速率与高密度化趋势：5G及未来网络建设推动基站光纤用量大幅提升 5.5G时代单基站光纤用量预计达5G基站的1.8倍 高密度小型化连接器成为必然选择 [13] - 智能化与自动化趋势：智能传感器使连接器具备实时监测光信号参数能力 可自动调整连接状态保障通信稳定性 并与物联网设备互联形成智能化网络生态系统 [13]

业务布局 - 公司主业专注通讯连接器研发 后拓展至消费电子和汽车连接器领域[1] - 全资子公司乐清意华主营光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售[3] - 产品矩阵横向拓宽与纵向深化 应用场景从传统领域向新兴领域延伸[2] 核心产品与技术 - 高速通讯连接器系列QSFP56200G/QSFP-DD400G/QSFP112400G/CXP600G/CFP2112800G及光电模组已实现批量交付[1] - 机加工模具零配件精密度达0.002mm 具备开发1模128穴精密模具的能力[2] - 光伏支架核心产品包括TTU 檩条 BHA等 核心工艺含制管和冲压[3] 客户资源 - 通讯连接器领域与华为保持密切合作关系 客户包括中兴 富士康等全球著名企业[1] - 消费电子和汽车连接器客户涵盖正崴 伟创力 莫仕 小米 OPPO等国际国内知名企业[2] - 光伏业务大客户覆盖NEXTracker GCS Array Ideematec Gonvarri等国外知名光伏企业 其中NEXTracker在光伏跟踪支架领域排名第一[3] 财务表现与经营韧性 - 2025年上半年实现营业收入30.45亿元 归属于上市公司股东的净利润达1.62亿元[1] 产能与供应链 - 依托美国 泰国两大海外工厂及温州乐清天津基地构建全球化生产与供应网络[3][4] - 海外生产基地可就近响应客户交付需求 显著提升供应链韧性[4] 行业机遇 - 国内算力产业链高景气 公司有望充分受益[2] - AI数通领域带来更高速率互联互通 推动高速通信连接器业务更快发展[2] - 全球"双碳"目标驱动能源结构转型 光伏行业需求与装机规模有望持续兑现[4] - 高速连接器市场具有多品种 小批量特点 后进门槛较高使公司具备先发优势[1]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.13%至44.50元/股 成交额3.38亿元 换手率4.25% 总市值86.28亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为通讯连接器及其组件研发生产销售 太阳能支架收入占比57.83% 通讯连接器产品占比19.74% 其他连接器及组件产品占比13.56% 消费电子连接器产品占比6.58% 其他补充业务占比2.29% [1] 机构持仓动态 - 南方中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持股107.87万股 占流通股比例0.59% 当日浮盈约234.08万元 [2] - 该ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益19.41% 近一年收益56.23% 成立以来收益5.67% [2] 基金经理信息 - 基金经理崔蕾任职6年304天 管理规模949.76亿元 任职期间最佳基金回报127.43% 最差回报-22.33% [3]

公司业务进展 - 公司高速连接器及高速模组产品已应用于超节点计算领域 [1] - 相关产品已在客户处实现规模商用 [1]

业务进展 - 公司高速连接器及高速模组产品已在超节点计算领域实现规模商用 [2] - 公司产品已获得客户实际应用 表明技术成熟度和市场认可度 [2] 产品与技术 - 公司高速连接器及高速模组产品可应用于超节点计算领域 [2] - 产品技术具备商用化能力 满足高性能计算连接需求 [2]

公司业务进展 - 光模块业务正常推进中 [1] - 光模块产品当前营收占比较小 [1]