交易决策标准 - 资产总额占比10%以上董事会批，超50%或一年购售超30%股东会审[4] - 资产净额、营收、净利润等指标达一定比例和金额，按标准决策[4][5] 决策机构 - 股东会、董事会、董事长、总经理办公会为对外投资决策机构[9] 项目实施 - 控股项目公司委派负责人，非控股委派人员确保利益回收[11][12] 项目变更 - 投资项目变更报公司审批，中止或结束书面报告[16]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议召开前三日通知全体委员[11] - 须三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 选举前一至两个月提建议和材料[9] - 实施细则经董事会审议通过后生效[15] - 任期与董事会一致，连选可连任[4]

子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 重大事项按规定程序和权限进行并事先报告母公司董事会[4] - 按母公司会计政策执行会计事项[6] 子公司投资 - 对外投资项目经本公司董事会、股东会审议并报母公司批准[7] - 母公司按内部规定审议权限审批对外投资项目[12] 子公司资金与担保 - 未经母公司董事会批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[7] 子公司证券投资 - 严禁进入二级市场进行证券投资，经审批可用自有资金进行一级市场新股申购[14] 子公司监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计监督[9] - 经营活动接受母公司有关部门指导、检查和监督[16] 关联交易 - 母公司与子公司的关联交易业务按《关联交易管理制度》执行[16]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 温州意华接插件股份有限公司 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 ...

温州意华接插件股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部发布 的《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称 "资金占用"包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制 人及其他关联方 ...

温州意华接插件股份有限公司 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《温州意华接插 件股份有限公司章程）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

温州意华接插件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了加强温州意华接插件股份有限公司（下称"公司"）担保行为的内 部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据我国《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《温州意华接插件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原则 上不得对外提供担保。公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。 本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司提供担保应遵循"平等自愿、量力而行、严控风险"的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经本公司董事会或股东会批准，子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外 担保执行本制度。公司全资子公司和控股子公司经本公司董事会同意对外提供的 担保， ...

董事会秘书任职资格 - 需取得中国证监会认可资格证书[3] - 近三十六个月受处罚或多次被批评者不得担任[3][4] 聘任与解聘规定 - 原任离职后三个月内重新聘任[4] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[5] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 接受董事会指导考核，公司按业绩评价[11][12] 工作细则 - 经董事会审议通过施行，由董事会解释[13]

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《温州意华接插件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由独 立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 长提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 主要职责是研究并提建议，检查督促实施并报告[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时按需召开[8] - 提前三日通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[8] - 表决方式为举手或投票[8] - 通过议案及结果书面报董事会[9]