温州意华接插件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任 期内恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董事会会议及其他会议，认真审议各项 议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护了公司和全 体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。 2011 年 2 月至今任泰亿达电气有限公司监事，2015 年 5 月至今任温州中灵网络科技 有限公司董事， 2021 年 8 月至今任乐清升祥汽车配件有限公司执行董事兼总经 理、乐清星拓新材料科技有限公司执行董事兼总经理，2022 年 10 月至今任温州 电光丰裕电气有限公司执行董事、经理，2019 年 8 月至今任电光防 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度恪尽职守， 勤勉尽责，积极参加公司董事会会议及其他会议，认真审议各项议案，履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵元元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师，2023 年 6 月至今任东南电子股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规的规定和对独立董事的任职要求，持续保持独立 性，在 20 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事应出席9次且全亲自出席，议案均赞成[4][5] - 2024年独立董事参加2次股东大会[6] - 2024年独立董事累计现场工作15日[10] 信息披露 - 按时披露多份报告[15] 审计与激励 - 未换会计师事务所，立信完成审计[16] - 2023年限制性股票激励计划授予股票2024年2月6日上市[17] 人事变动 - 2024年12月完成董事会换届选举[20] - 董事会换届后聘任高管，独立董事认可候选人资格[18]

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 温州意华接插件股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任 期内恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董事会会议及其他会议，认真审议各项 议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护了公司和全 体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 郑金微女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。 2000 年 1 月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事 务所有限公司副所长、监事。2024 年 12 月 16 日因届满离任。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为13.65亿元，同比下降10.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6462.44万元，同比下降25.44%[5] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降31.37%[5] - 营业总收入本期为1,365,349,248.79元，较上期1,528,852,107.75元下降10.69%[16] - 净利润本期为70,690,456.19元，较上期89,391,295.30元下降20.92%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为64,624,430.08元，较上期86,678,459.92元下降25.44%[17] - 基本每股收益本期为0.35元，较上期0.51元下降31.37%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为1,281,773,471.96元，较上期1,420,787,323.85元下降9.78%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长2727.90%，达到1.95亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为195,378,801.43元，较上期6,908,971.67元大幅增长2727.48%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,019,632,248.79元，较上期1,355,179,162.64元下降24.76%[19] - 投资活动现金流入小计为4603.26万元，同比下降45.8%[20] - 投资活动现金流出小计为1.08亿元，同比下降8.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-6243.1万元，同比扩大84.4%[20] - 吸收投资收到的现金为237.5万元，同比骤降99.6%[20] - 取得借款收到的现金为6.19亿元，同比增加19.2%[20] - 筹资活动现金流入小计为6.72亿元，同比下降43.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-894.7万元，去年同期为6.6亿元净流入[20] - 现金及现金等价物净增加额为1.27亿元，同比下降80.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7.46亿元，较期初增长20.6%[20] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长2.67%，达到64.87亿元[5] - 合同资产较上年度末增长64.72%，主要系质保金增加[8] - 应付票据较上年度末增长199.12%，主要系应付承兑汇票增加[8] - 公司货币资金期末余额为820,708,958.77元，较期初增长16.52%[13] - 交易性金融资产期末余额为291,000,000元，较期初增长7.38%[13] - 应收账款期末余额为1,394,482,379.15元，较期初下降1.74%[13] - 存货期末余额为1,671,746,648.79元，较期初增长4.96%[13] - 短期借款期末余额为1,062,447,876.39元，较期初下降6.01%[14] - 应付票据期末余额为171,654,402.91元，较期初增长199.05%[14] - 合同负债期末余额为380,660,906.19元，较期初下降1.52%[14] - 长期借款期末余额为847,406,853.38元，较期初增长44.44%[14] - 公司总资产期末余额为6,487,262,987.24元，较期初增长2.67%[14] - 非流动负债合计本期为954,563,246.60元，较上期689,048,317.07元增长38.53%[15] - 负债合计本期为3,933,522,717.27元，较上期3,838,835,245.78元增长2.47%[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,494,628,369.25元，较上期2,429,507,052.18元增长2.68%[15] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上年同期增长591.20%，主要系参股公司收益增加[8] - 公允价值变动收益较上年同期下降100%，主要系银行融资利率掉期减少[8] 其他重要信息 - 意华控股集团有限公司为公司控股股东，持股比例为38.24%，持股数量为74,208,294股[11] - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为60.97亿元，同比增长20.51%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长1.63%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.69亿元，同比增长408.64%[16] - 2024年基本每股收益为0.67元/股，同比下降6.94%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为5.63%，同比下降1.65个百分点[16] - 2024年末总资产为63.18亿元，同比增长14.48%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.30亿元，同比增长40.36%[16] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元，显著低于其他季度[20] - 2024年非经常性损益合计为1109.84万元，其中政府补助贡献1538.14万元[22][23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为15.29亿元、16.43亿元、15.71亿元和13.54亿元[20] 各条业务线表现 - 连接器业务收入2,464,381,267.00元，占营业收入40.42%，同比增长38.10%[43] - 太阳能支架业务收入3,452,666,889.01元，占营业收入56.63%，同比增长10.07%[43] - 其他连接器及组件产品收入1,090,077,602.45元，占营业收入17.88%，同比增长98.05%[43] - 消费电子连接器产品收入335,973,743.73元，占营业收入5.51%，同比增长33.54%[43] - 通讯连接器产品收入1,038,329,920.82元，占营业收入17.03%，同比增长5.69%[43] - 连接器业务营业收入同比增长38.10%至24.64亿元，营业成本同比增长40.34%至17.49亿元，毛利率下降1.13个百分点至29.01%[46] - 太阳能支架业务营业收入同比增长10.07%至34.53亿元，营业成本同比增长8.84%至30.43亿元，毛利率上升1.00个百分点至11.87%[46] - 其他连接器及组件产品营业收入同比增长98.05%至10.90亿元，营业成本同比增长108.45%至7.46亿元，毛利率下降3.41个百分点至31.58%[46] 各地区表现 - 国内收入2,918,421,735.02元，占营业收入47.87%，同比增长43.26%[43] - 国外收入3,178,149,873.86元，占营业收入52.13%，同比增长5.18%[43] - 国内营业收入同比增长44.19%至27.39亿元，营业成本同比增长58.66%至23.54亿元，毛利率下降7.84个百分点至14.04%[46] - 国外营业收入同比增长5.18%至31.78亿元，营业成本同比下降4.71%至24.38亿元，毛利率上升7.96个百分点至23.29%[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划重点发展高端客户市场，提升高端精密高速通讯连接器、光互连产品、高端消费电子连接器等高端产品的收入占比[93] - 公司主要原材料包括黄金、钢卷、铜材、塑胶料等，价格波动可能对短期业绩造成风险，但公司具备成本管理能力和议价能力[93] - 国内连接器生产企业数量众多，但规模普遍较小，公司在生产规模和技术水平方面具有领先优势[94] - 欧美、日本和中国台湾的知名连接器厂商如泰科、莫仕、安费诺、鸿海陆续将生产基地转移至中国，加剧国内竞争[94] - 公司出口采用现汇结算，汇率波动可能导致汇兑损益，海外业务持续增长可能影响盈利水平[94] - 公司通过全球化布局、开展远期结售汇业务、新产品重新定价等方式减少外汇风险[94] 现金流量 - 经营活动现金流入小计同比增长38.72%，达到6,020,631,977.39元[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长408.64%，从-184,438,178.77元增至569,257,634.08元[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降182.60%，从-216,707,267.12元降至-612,405,071.63元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降61.33%，从430,134,686.91元降至166,331,835.67元[57] - 现金及现金等价物净增加额同比增长218.45%，达到155,922,895.02元[57] 研发投入 - 公司2024年研发人员数量为707人，较2023年684人增长3.36%[55] - 公司2024年研发投入金额为1.98亿元，较2023年1.92亿元增长3.41%[55] - 公司研发投入占营业收入比例为3.25%，较2023年3.79%下降0.54个百分点[56] - 公司研发人员中硕士学历人数从3人增至5人，同比增长66.67%[55] - 公司30~40岁研发人员数量从117人增至176人，同比增长50.43%[55] - 公司CFP2 112G高速连接器系列产品已研发成功并小批量生产[54] - 公司QSFP-DD112 800G叠层连接器系列产品研发正在进行中[54] - 公司2.4系列固定支架厚度缩减至1.5mm并已实现销售[54] - 公司华为28pin连接器系列产品已按计划推进，进入储能领域[54] - 公司BMS 16、40PIN连接器系列产品正在推广储能客户群[54] 子公司表现 - 乐清意华新能源科技子公司注册资本5.59亿元，总资产22.52亿元，净资产7.78亿元，营业收入18.52亿元，营业利润6679.9万元，净利润4613.9万元[88] - 意华新能源（香港）国际子公司注册资本10万港币，总资产4.7亿元，净资产8281万元，营业收入17.17亿元，营业利润1872.4万元，净利润1872.4万元[88] - 湖南意朴电子有限公司报告期内实现净利润-2187887.4元[90] - 湖南意华精密压铸有限公司报告期内实现净利润-7543593.12元[90] - 意谷光电科技（湖南）有限公司报告期内实现净利润1503030.81元[90] - 乐清意昇国际贸易有限公司报告期内实现净利润10220.05元[90] - 美国海银科技有限公司报告期内实现净利润1234332.30元[90] 股东和高管信息 - 董事长蔡胜才持有公司股份1,063,623股[105] - 副董事长方建斌持有公司股份3,131,144股[105] - 董事方建文持有公司股份2,632,848股[105] - 董事兼总经理蒋友安持有公司股份2,714,249股[105] - 董事朱松平持有公司股份373,554股[105] - 董事会秘书吴陈冉获授40,000股限制性股票[105] - 财务总监陈志获授40,000股限制性股票[105] - 董事长蔡胜才税前报酬总额为9.73万元[126] - 副董事长方建斌税前报酬总额为36.18万元[126] - 董事陈煜税前报酬总额为48.00万元[126] - 董事方建文税前报酬总额为54.00万元[126] - 董事兼总经理蒋友安税前报酬总额为54.00万元[126] - 监事会主席金爱钗税前报酬总额为57.66万元[126] - 副总经理蒋新荣税前报酬总额为63.50万元[126] - 副总经理吴艳梅税前报酬总额为63.00万元[126] - 副总经理程牧税前报酬总额为70.58万元[126] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为681.70万元[126] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为194,049,696股[3] - 公司2019年完成对乐清意华新能源科技有限公司的收购，太阳能支架业务成为主营业务之一[15] - 公司控股股东为意华控股集团有限公司，未发生变更[15] - 公司注册地址为浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，邮编325606[12] - 公司董事会秘书吴陈冉，联系方式0577-57100785，电子信箱ir@czt.com.cn[13] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[14] - 公司全资子公司包括东莞泰康、东莞正德、苏州意华等[9] - 公司控股子公司包括武汉意谷、东莞意泰、泰国源丰等[9] - 公司主营业务涵盖光互连产品和高速通讯连接器[10] - 公司统一社会信用代码为91330300609381595H[15]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-007 温州意华接插件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 2025 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市惠华电 子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东莞市 览越新能源科技有限公司、东莞市意铭五金塑胶制品有限公司、乐清市意华生态 农业有限公司发生的日常关联交易金额预计为 12,905.00 万元。2024 年度公司及 控股子公司与关联公司实际发生的日常关联交易金额为 5,781.16 万元。 公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议，会议以3票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、方建 斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事 ...

担保事项 - 公司拟在2025年为意华新能源融资提供不超200,000万元担保，授权有效期12个月[2][8] - 担保事项需经股东大会审议且三分之二以上表决权通过[3] 意华新能源情况 - 资产总额329386.57万元，负债215,103.11万元，净资产114,283.45万元[5] - 2024年度营收334,896.57万元，利润总额 -6,609.64万元，净利润 -6,099.37万元[5] - 注册资本55936.09万元，公司持股100%[4][5] 担保额度情况 - 审议对子公司担保额度230,000万元，占比94.67%[9] - 实际履行担保额度149,250万元，占比61.43%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保[9]

温州意华接插件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益， 围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业 务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%； 公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东 的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度， 全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接 插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股， 募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金 净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢 价人民币 504,241,108.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2024]第 ZF10191 号"《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下： 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-010 温州意华接插件股份有限公司 2024 年 ...