独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10] - 辞职或不适宜履职致比例不符，公司60日内完成补选[11] 报告与职权 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[14] - 行使特别职权、审议关联交易需全体独立董事过半数同意[15][16] 工作安排 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 每年现场工作不少于十五日[20] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件、人员支持和同等知情权[23][24] - 聘请中介机构费用由公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并在年报披露[32] 其他 - 公司为温州意华接插件股份有限公司[30] - 时间为2025年10月[30]

离职披露 - 公司将在2个交易日内披露董事和高管辞任情况[4] 离职生效 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 股东会、董事会解任决议作出之日生效[5] 补选与交接 - 公司应在60日内完成董事补选[6] - 董事、高管离职后5个工作日内完成工作交接[6] 义务期限 - 离职人员忠实义务在辞任或任期届满后2年有效[8] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[11]

公司基本信息 - 公司于2017年9月7日在深圳证券交易所上市，发行2667万股[7] - 公司注册资本为193,880,696元[8] 股权结构 - 公司发起设立时意华控股集团持股25,201,915股，比例63.3085%[15] - 上海润鼎投资管理中心持股3,706,164股，比例9.3101%[15] - 爱仕达集团持股1,950,360股，比例4.8994%[15] - 公司已发行股份数为193,880,696股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[17] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需三分之二以上董事通过[17] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不超10%，三年内转让或注销[21] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职6个月内不得转让[24] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上持股1%以上股东，对董高人员造成损失有权请求起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事少于6人、未弥补亏损达股本1/3等情形2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东亲属不得担任独立董事[87] - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[89] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[110] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]

累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理[2] - 投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数[2] - 独董和非独董选举分开，均用累积投票制[4] 投票规则 - 选举独董、非独董投票权分别投向对应候选人[3][4] - 拟选两名以上董事应在股东会通知表明用此制度[5] 选票与当选条件 - 所投投票权总数≤有效选票数，选票有效[6] - 当选董事得票须超出席股东所持投票总数二分之一[4] 细则修订与生效 - 实施细则修订由董事会提议案报股东会批准[9] - 实施细则经股东会审议批准后生效[10]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[3] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人及近亲属信息[4] - 信息变化、离任后2个交易日内申报或更新[4] 股份变动 - 股份变动后2个交易日内向公司书面报告并公告[5] - 计划转让首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[5] - 减持完毕与否均需2个交易日内向交易所报告并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股份，收益归公司所有[6] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖本公司股票[7]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-047 温州意华接插件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理 水平，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] 会议地点与登记 - 会议地点在浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号公司证券部办公室[10] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为"362897"，投票简称为"意华投票"[16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[23] 授权委托 - 授权委托以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准，每项单选[29] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人需盖章，个人应签名[29] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东大会结束[30]

会议情况 - 温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年10月29日召开，9名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订多项制度议案，大多需提交股东大会审议[3][6][9] 授权与会议安排 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》备案手续[3][4] - 拟定2025年11月14日召开第三次临时股东大会[48] 新制度制定 - 会议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案[46][47]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为19.17亿元，同比增长22.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长85.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为49.62亿元，同比增长4.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元，同比增长16.33%[5] - 营业总收入为49.62亿元，同比增长4.6%[18] - 净利润为2.82亿元，同比增长11.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.70亿元，同比增长16.3%[19] - 基本每股收益为1.44元，同比增长13.4%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为40.03亿元，同比增长4.4%[18] - 研发费用为1.83亿元，同比增长8.9%[19] - 报告期信用减值损失同比增长326.14%，主要因应收账款增加[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1958.26万元，同比大幅下降95.32%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.23亿元，同比减少21.0%[21] - 收到的税费返还为3.45亿元，同比增长81.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至1958.3万元，同比减少95.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.26亿元，同比增长11.4%[22] - 支付的各项税费为1.78亿元，同比增长29.2%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.79亿元，同比增长31.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2650.1万元，较上年同期流出2.52亿元有所收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入1.35亿元，同比减少41.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.32亿元，同比减少68.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元，较期初余额6.19亿元增长21.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为70.81亿元，较上年度末增长12.08%[5] - 公司货币资金期末余额为8.09亿元，较期初7.04亿元增长约14.8%[15] - 公司交易性金融资产期末余额为612.91万元，较期初2.71亿元大幅下降约97.7%[15] - 公司应收账款期末余额为18.18亿元，较期初14.19亿元增长约28.1%[15] - 公司存货期末余额为19.99亿元，较期初15.93亿元增长约25.6%[15] - 公司资产总计期末余额为70.81亿元，较期初63.18亿元增长约12.1%[16] - 公司短期借款期末余额为12.79亿元，较期初11.30亿元增长约13.2%[16] - 公司应付账款期末余额为10.21亿元，较期初7.50亿元增长约36.1%[16] - 公司流动负债合计期末余额为36.85亿元，较期初31.50亿元增长约17.0%[16] - 负债合计为42.73亿元，同比增长11.3%[17] - 所有者权益合计为28.08亿元，同比增长13.3%[17] - 报告期末合同资产较上年末增长41.51%，主要因质保金增加[9] - 报告期末应付账款较上年末增长36.03%，主要因应付供应商货款增加[9] 其他重要财务事项 - 报告期投资收益同比大幅增长2154.48%，主要因出售子公司股权及理财收益增加[10] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为32,397户[12] - 控股股东意华控股集团有限公司持股比例为38.28%，持股数量为74,208,294股[12] 审计与报告信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

6G概念股市场表现 - 信维通信和意华股份股价涨幅超过6% [1] - 硕贝德和天银机电股价涨幅超过5% [1] - 赛微电子股价涨幅超过4% [1] - 普利特股价涨幅超过3% [1] 政策导向与产业规划 - 中共中央新闻发布会提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展 [1] - 相关产业发展将催生数个万亿元级或更大规模的市场 [1] - 《建议》提出前瞻布局未来产业，推动第六代移动通信等成为新的经济增长点 [1] - 这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业 [1]