权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股或资本公积金转增股本 [1] - 分配方案在实施前若因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变化，将按分派总额不变原则调整比例 [1] - 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [3][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [7][8] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司意华新能源提供不超过200,000万元的融资担保额度，已签订4,500万元的具体担保合同 [13][14] - 被担保方意华新能源主营光伏设备制造及技术服务，为公司100%控股子公司 [14] - 担保方式为连带责任保证，担保金额4,500万元，期限为借款届满后三年 [16][17] 财务与风险控制 - 公司累计对子公司担保额度占最近一期经审计净资产的82.32%，实际履行担保占比63.28%，无逾期担保 [19] - 担保行为旨在支持子公司经营发展，财务风险可控，符合公司整体利益 [18]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案以总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，将按分派总额不变的原则相应调整比例 [1] - 扣税后通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股派0.9元，持有首发后限售股及无限售流通股的个人暂不扣缴个人所得税 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 分派实施细节 - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 权益分派业务申请期间如因自派股东股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [2] 后续调整计划 - 权益分派实施完毕后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》调整限制性股票回购价格 [2] 咨询方式 - 咨询机构为公司证券部，联系人黄钰，电话0577-57100785，传真0577-57100790-2066 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月19日获股东大会通过[2] - 以总股本194,049,696股为基数，每10股派现金股利1元（含税）[2] - 深股通等投资者每10股派0.9元（扣税后）[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.1元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年5月29日划入资金账户[7] 其他 - 分派对象为2025年5月28日收市后登记在册的全体股东[6] - 意华控股集团有限公司现金红利由公司自行派发[8] - 权益分派实施后将调整2023年限制性股票激励计划回购价格[9] - 咨询联系人黄钰，电话0577 - 57100785 [11]

公司担保 - 为意华新能源融资担保总额度不超20亿元[1] - 为意华新能源向绍兴银行担保4500万元[1] - 审议对子公司担保额度20亿，占最近一期经审计净资产82.32%[9] - 实际履行担保额度153750万元，占最近一期经审计净资产63.28%[9] 意华新能源情况 - 意华新能源注册资本5.593609亿元[2] - 公司持有意华新能源100%股权[3] - 2024年末资产总额329386.57万元，负债215103.11万元[5] - 2025年3月末资产总额345699.97万元，负债228639.89万元[5]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-019 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。 4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长 ...

会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，决议召集2024年年度股东大会[4] - 2025年4月25日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[6] - 2025年5月19日14:30现场会议在温州意华接插件股份有限公司一楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共197人，代表有表决权股份86,110,212股，占公司股份总数的44.3753%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共38名，持有公司股份85,535,312股，占公司股份总数的44.0791%[8] - 参加网络投票的股东共计159人，代表股份574,900股，占公司股份总数的0.2963%[11] - 参加会议的中小投资者股东共计191人，代表有表决权股份1,986,500股，占公司股份总数的1.0237%[12] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》同意86,061,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9434%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意86,062,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意86,062,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%[19] - 《2024年度公司利润分配预案》同意86,050,212股，占比99.9303%；反对43,000股，占比0.0499%；弃权17,000股，占比0.0197%[24] - 《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意86,061,512股，占比99.9434%；反对31,100股，占比0.0361%；弃权17,600股，占比0.0204%[27] - 《2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意1,935,200股，占比97.4176%；反对34,200股，占比1.7216%；弃权17,100股，占比0.8608%[28] - 《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》同意86,018,912股，占比99.8940%；反对74,700股，占比0.0867%；弃权16,600股，占比0.0193%[31] - 《开展远期结汇业务的议案》同意86,061,512股，占比99.9434%；反对31,100股，占比0.0361%；弃权17,600股，占比0.0204%[34] - 《为子公司提供担保的议案》同意86,001,412股，占比99.8736%；反对91,200股，占比0.1059%；弃权17,600股，占比0.0204%[36] - 《全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意1,876,100股，占比94.4425%；反对91,600股，占比4.6111%；弃权18,800股，占比0.9464%[39] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意86,061,612股，占比99.9436%；反对31,600股，占比0.0367%；弃权17,000股，占比0.0197%[42] 中小投资者意见 - 中小投资者对《2024年度公司利润分配预案》同意1,926,500股，占比96.9796%[25] - 中小投资者对《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意1,937,800股，占比97.5485%[28]

保荐人变更 - 公司2022年定增项目保荐人中信证券更换保荐代表人[2] - 原李天智因工作变动不再担任，谢锐楷接替[2] - 变更后保荐代表人为王建文和谢锐楷，不影响督导[2] 新保荐人信息 - 谢锐楷现任中信证券投委会信息传媒组副总裁[6] - 曾负责或参与中微半导等多个项目[6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月15日[4]

财务相关 - 去年坏账计提 2 亿多，公司组织专项团队推进项目回款 [2] - 去年计提资产减值准备中的应收款 4 亿，计提 50%，以发生违约风险为权重计算预期信用损失，剩余 2 亿货款相关情况详见 2025 年 4 月 25 日披露的公告 [2][3] 股价与市值管理 - 公司股价跟不上同行业涨幅，如有回购计划会及时披露信息 [2] - 公司通过完善治理结构、做好生产经营、提升业绩来提升市值 [3] 业务影响 - 目前未收到重大客户关于美国加征关税进一步负面影响的反馈，正与受影响客户协商规划以降低业务影响 [3] 产能与产品应用 - 光伏支架美国工厂已开始批量出货 [3] - 产品具体应用场景由客户决定，高速连接器产品可用于数据中心、AI 服务器、基站等 [3][4][5] 盈利与发展 - 具体盈利水平关注后续定期报告 [4] - 公司坚持聚焦主业，提质增效推动高质量发展 [4]

现场检查 - 检查对应期间为2024年4月17日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月21日[1] - 现场检查未发现问题[10] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职、信息披露等程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门按规定建立，各部门按季度开展相关工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保合规[3][4] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签三方协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[8] 现金分红 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] 其他情况 - 公司不存在对外提供财务资助的情形[8] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[9] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[9] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[9] - 前期监管机构和保荐人发现问题不适用整改情况[10]

2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：意华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建文 | 联系电话：021-20262053 | | 保荐代表人姓名：李天智 | 联系电话：021-20262344 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据意华股份内控自我评价报告、2024年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 9次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...