募集资金情况 - 2021年发行270万张可转换公司债券，募集资金27000万元，净额26386.6万元[10] - 截至2024年6月30日，前次募集资金初始存放26523万元，存储余额364.59万元[12] - 2023年4月18日变更部分募集资金11500万元用于新募投项目[14] - 截至2024年6月30日，实际已投入资金26778.8万元[14] 项目投资情况 - 变更后“智能执行单元生产基地项目”投资9886.6万元，占比37.47%[15] - 变更后“技术研发中心升级项目”投资1000万元，占比3.79%[15] - “智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”拟用募集资金11500万元，占比43.58%[15] - “智能执行单元生产基地项目”实际投入比承诺多652.36万元[19] - “技术研发中心升级项目”实际投入比承诺多98.18万元[19] - “智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”实际投入比承诺少358.34万元，尚处建设期[19] 资金使用情况 - 2021年12月13日同意置换预先投入募投项目自筹资金3517.56万元和发行费用自筹资金29.05万元[20] - 2021年12月13日同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[26] - 2023年2月9日同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[26] 项目进度及效益 - 截至2024年6月30日，“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”预计2024年12月达预定可使用状态[24][40] - 智能执行单元生产基地项目2022年12月达预定可使用状态，截止日产能利用率95.06%[36][39] - 智能执行单元生产基地项目2024年1 - 6月效益932.93万元，2023年效益1817.82万元，2022年效益1087.65万元，累计效益3838.40万元[39] - 智能执行单元生产基地项目2023年投产率80%，承诺效益1487.04万元，2024年起完全达产，年承诺效益1859.05万元[39] - 技术研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款无法单独核算效益[39]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额687.58万元[3] - 1 - 6月累计发生额845.62万元[3] - 1 - 6月偿还额7.86万元[3] - 6月末余额1525.44万元[3] 公司往来资金情况 - 嘉富得(香港)6月末余额15.89万元[3] - 佛山中大力德6月末余额1499.55万元[3] - 宁波金首指6月末余额10.00万元[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议8月13日发通知，8月26日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等4项议案均3票同意通过[2][3][4][6] - 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》需股东大会特别决议审议[6]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-035 宁波中大力德智能传动股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司"或者"本 公司")编制了截至 2024 年 6 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份 有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配 售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社 会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-038 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人 民共和国国家知识产权局颁发的 6 项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁 发的 1 项计算机软件著作权登记证书，具体情况如下： 一、取得专利证书的情况 二、取得计算机软件著作权登记证书的情况 （一）证书号： 软著登字第 13353629 号 1、软件名称：中大力德C41系列无感无刷驱动器软件 [简称：C41软件] V1.08 2、登记号：2024SR0949756 3、权利范围：全部权利 4、权利取得方式：原始取得 5、著作权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司；韩成凯；唐培豪；王 翔；蒋文帅；杨慧慧；闫金歌 上述知识产权的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进 一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品 牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核 ...

可转债进展 - 2024年6月27日收到深交所可转债第二轮审核问询函[1] - 7月12日披露审核问询函回复等文件[1] - 近日修订回复并更新申请文件[2] 审核情况 - 需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 最终能否通过及获批时间不确定[2]

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波中大力德智能传动股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充 ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 第 1 页 共 95 页 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9539 号 深圳证券交易所： 由宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称公司或中大力德公司)转 来的贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120022 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为中大力德公司向不特定对象发行可 转换公司债券的申报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核 查。现就问询函有关财务问题回复如下: 注 1：报告期指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度和 2024 年度 1-3 月。其 中：2024 年度 1-3 月数据未经审计。 问题 2 报告期各期，发行人经销收入分别为 26,624.99 万元、31,351.62 万元、 44,242.10 万元和 8,989 ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD. （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号） 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-2 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"中 大力德"）收到贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核 函〔2024〕120022 号）（以下简称"问询函"），公司已会同国投证券股份有限 公司（以下简称"国投证券"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回 ...

公司概况 - 公司采用"直销+经销"相结合的销售模式,以提高市场占有率和品牌影响力[3] - 公司正在申请可转债,正处于审核过程中[3] - 公司加大研发投入,持续调整减速器细分产品结构,推进产品升级,优化产品定价决策,以巩固市场竞争地位,向精密减速器高端市场拓展[3] 产品介绍 - 公司减速电机产品包括微型交流减速电机、微型直流减速电机和小型交流减速电机,应用于新能源、医疗器械、机器人、智能物流等下游行业[4] - 各类减速电机产品性能存在差异,客户可根据实际需求进行选择[4] 市场拓展 - 公司通过参加行业展会、研讨会、客户主动联系以及老客户推荐等方式,开拓境外市场[5] - 公司计划将佛山中大打造为公司位于华南地区的科研、智造和营销中心,立足粤港澳大湾区优势,为客户提供更具品质且更加柔性化的智能解决方案[6]