国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项 及注销部分股票期权 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项 及注销部分股票期权的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2024-332 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 律师同意公司在其为实行本次调整及注销事项所制作的相关文件中引用本法律 意见书的相关内 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 声 明 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892.SZ） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（修订稿）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 本激励计划修订稿 | | 计划（修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机 | | | | 集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及注 | | | | 销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条 | | | | 件购买公司一定数 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-006 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投 资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-061）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-004 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 监事会认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效 保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-005 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构理财产品。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币 40,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述 额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。其中使用不超 过 20,000 万元用于委托理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证 券投资。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 科力尔电机集团股份有限公司（以下 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-003 科力尔电机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应 出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 为了保持业务的连续性，提高公司自有资金使用效率，提高资金收益 率，实现公司和股东收益最大化，董事会经审核后一致同意公司及控股子公 司在充分保障日 ...

关于泰国生产基地项目取得境外投资证书及项目 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司使用自有资金在新加坡新设全 资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司，并由公司的全资子公司深圳市科力尔 投资控股有限公司及科力尔电机（新加坡）有限公司共同投资在泰国设立科力尔 电机（泰国）有限公司，投资建设泰国生产基地。项目投资总规模不超过 430 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外 投资设立境外全资子公司及孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号： 2023-090）。 二、对外投资进展情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-002 近日，公司已完成泰国生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后取得湖南 省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-001 科力尔电机集团股份有限公司 关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全球 化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国 香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务。项 目投资总规模不超过 100 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露的《关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告》（公 告编号：2023-086） 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港投资项目的相关备案登记事宜，并先后取得湖南省商 务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4300202300167 号）及湖南 省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（湘发改经贸（许） ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-093 科力尔电机集团股份有限公司 三、备查文件 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的 方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》 全体监事一致认为：本次非公开募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、 市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利 于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-092 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 董事会全体董事一致认为：本次在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募 ...