国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-029 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （6）本次会议的通知公告、取消提案公告及相关文件分别于 2024 年 ...

公司概况 - 公司主营电机及智能驱控系统的研发、生产与销售，产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控等多个领域 [4] - 公司在电机及驱控系统领域拥有近三十年的研发和制造经验，为全球高端客户提供解决方案 [3] - 公司采用"合伙人+赛马机制"的运营模式，具有集团管控、事业部独立运营的优势 [3] 业务发展 - 公司主要客户包括海康威视、大华股份、松下等国内外知名企业 [1][2] - 公司与主要客户保持长期稳定合作关系，积极参与客户的协同研发与设计 [2] - 公司在惠州建设生产研发总部、在祁阳建设电机产业园、在泰国建厂等，以满足产能需求 [3][5] - 公司在智能家居、3D打印、安防监控等新兴领域不断拓展，为未来发展增添新动力 [5][6] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入12.95亿元，归属于上市公司股东的净利润5,104.55万元 [10] - 营收增长主要来自于直流无刷电机和步进电机等产品 [11] - 公司保持较高的研发投入，2023年研发费用为64,644.04万元 [14] 未来规划 - 公司将继续紧跟电机及智能驱控系统前沿技术，加快向机器人、工业自动化和人工智能领域转型升级 [14] - 公司在新兴领域将不断拓展市场份额，成为未来收入增长点 [12]

公司概况 - 公司主营电机及智能驱控系统的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控等领域[2][3] - 公司在电机及驱控系统领域拥有近三十年的研发和制造经验，为全球高端客户提供解决方案[2] - 公司采用"合伙人+赛马机制"的运营模式，具有人才与技术创新制度和文化优势[2] 业务布局 - 公司在惠州建设生产研发总部，在祁阳建设电机产业园，并计划在泰国建厂[3] - 公司产品包括罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、汽车电机和精密泵等[3] - 公司产品应用于智能家居、办公自动化、安防监控、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域[3][4] 经营情况 - 公司目前订单饱和，新研发产品具有良好增长潜力[3] - 公司营收增长主要来自应用于吸尘器和扫地机器人的直流无刷电机[4] - 公司未来将继续专注于电机与驱控系统的研发、生产和销售，加快向机器人和人工智能领域转型升级[5]

补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 二、取消议案的情况说明 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-028 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 10.00 | 《关于修订 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 2、取消议案原因 经公司充分沟通和审慎分析，基于审慎原则，公司董事会决定取消 2023 年 年度股东大会中《关于修订 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，待后 续明确后再履行相应审议程序及信息披露义务。本次取消议案的程序符合《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 3、其他说明 除取消上述议案外，公司于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召 ...

近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股 票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上 述部分股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 7 日办理完毕。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-027 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，同意将首次授予的激励对象中 4 人离职、预留授予 的激励对象中 1 人离职以及 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 预留授予第二个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件，涉及的 309.8956 万份股票期权由公司注销。具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-026 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司将以自有资金 进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超过人 民币 60,000 万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理相 关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有 效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开展 外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签订 的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见 公司 2023 年 7 月 18 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

（2）网络投票时间： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-022 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场会议形 式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）， 并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第 十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-015 科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"科力尔"或"公司"）董事会编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告》，报告详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》证监许可（〔2021〕12 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资 金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后的募集资金为 4 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-016 科力尔电机集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）完成 2023 年度 审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2024 年 4 月 25 日，公司召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师 事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司 2024 年度 的审计业务，并将该议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 1 0 日 ...