股东大会审议情况 - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本方式每10股转增2股 [1] - 以登记在册的总股本620,800,887股剔除已回购股份1,186,300股后的619,614,587股为基数计算，拟派发现金红利30,980,729.35元（含税），拟转增123,922,917股 [1] 权益分派方案 - 分红前公司总股本为620,800,887股，分红后总股本增至744,961,064股 [3] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [2] 分红派息日期及对象 - 本次分派对象为截止2025年6月24日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月17日至6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，法律责任由公司自行承担 [4] 股本变动结构 - 高管锁定股变动前为215,491,120股（占比34.71%），转增43,098,224股后增至258,589,344股（占比34.71%） [5] - 股权激励限售股变动前为2,352,980股（占比0.38%），转增470,596股后增至2,823,576股（占比0.38%） [5] - 无限售条件股份变动前为402,956,787股（占比64.91%），转增80,591,357股后增至483,548,144股（占比64.91%） [5] 调整相关参数 - 公司2024年度每股净收益为0.0806元 [5] - 股权激励计划的行权数量、行权价格将进行相应调整 [5] - 已获授但未获准解除限售的限制性股票共1,210,104股，占权益分配后总股本的0.16%，回购价格为2.745元/股 [5]

员工持股计划 - 2024年9月4日回购118.63万股用于2025年员工持股计划[2] - 2025年员工持股计划筹资18,221,568元，合计份额18,221,568份[4] - 员工持股计划购买118.63万股，占总股本0.19%[4] - 参加人数148人[4] - 2025年6月12日118.63万股非交易过户至专户，占总股本0.19%[5] - 存续期10年[5] - 标的股票分五批解锁，每批解锁比例20%[5] - 控股股东等未参与，无关联关系[6] - 现阶段无一致行动关系[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[9]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[1] 已发生投资 - 2025年1月22日，4000万元买交行产品获收益23.18万元[2] - 2025年1月22日，1500万元买中信证券产品获收益3.78万元[2][3] - 2025年2月5日，2000万元买杭州银行产品获收益10.97万元[3] - 2025年5月16日，1000万元买中泰证券产品[4] - 2025年5月26日，1000万元买光大银行产品[4] - 2025年5月26日，2000万元买兴业银行产品[4] - 2025年5月27日，2000万元买长沙银行产品[4] 已赎回投资 - 工行祁阳支行2000万元投资实际收益8.49万元[10] - 交行永州祁阳支行4000万元投资实际收益23.18万元[10] - 中信证券1500万元投资实际收益3.78万元[10] - 杭州银行深圳分行2000万元投资实际收益10.97万元[10] 未到期投资 - 国联证券1000万元投资预期年化收益率0.90%-7.90%[11] - 国泰君安证券2000万元投资预期年化收益率1.20%-9.70%[11] - 工行深圳高新园南区支行4000万元投资预期年化收益率0.95%-2.14%[11] - 中泰证券1000万元投资预期年化收益率1%-2.35%[11] - 光大银行1000万元投资预期年化收益率1%/1.75%/1.85%[11] - 未到期产品合计投资金额13000万元[12] 其他 - 公司与各投资合作机构不存在关联关系[5]

企业资质与税收 - 公司2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年继续享受15%税率缴纳企业所得税优惠政策[1] - 已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响已披露财务数据[1]

股份与资本变动 - 回购注销2023年限制性股票激励计划121.0104万股，回购价2.745元/股[2] - 2024年权益分派后股份总数预计变744,961,064股，注册资本变744,961,064元[2] - 回购注销完成后股份总数预计变743,750,960股，注册资本变743,750,960元[3] 债权人信息 - 申报时间为2025年5月17日至6月30日[4] - 申报及材料送达地点为深圳南山科力尔证券事务部[4] - 联系人宋子凡、李花，邮编518057，电话0755 - 81958899 - 8136等[4]

员工持股计划 - 参与对象总人数不超过180人[7] - 拟筹集资金总额不超过1822.16万元，合计份额不超过1822.16万份[7] - 资金来源为公司根据薪酬制度计提的专项基金[7] - 存续期不超过10年[8] - 持有标的股票分五批解锁，锁定期分别为12、24、36、48、60个月[9] - 购股价格为2025年4月24日收盘价15.36元/股[21] - 预计购股数量约118.63万股，约占总股本0.19%[21] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[22] - 存续期为10年，股东大会通过后6个月内受让股票[23] - 持有的标的股票分五批解锁，每批解锁比例20%[24] - 持有人个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[26] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[32] - 管理委员会由3名委员组成，任期与员工持股计划存续期一致[32] - 2021年员工持股计划尚未实施完毕，各期员工持股计划独立管理、核算[37] - 2025年6月将标的股票过户至员工持股计划名下，提取专项基金约1822.16万元[38] - 本员工持股计划变更或终止，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意[43] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[44] - 经董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[45] - 聘请律师出具法律意见书，于股东大会审议前两个交易日公告[45] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过即可实施[45] 股份回购 - 2024年9月2日同意以自有资金回购部分A股社会公众股份[20] - 回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[20] - 回购价格不超过12.21元[20] - 2024年9月4日首次回购股份118.63万股，占总股本0.19%，支付总金额999.47万元[21]

股东投票情况 - 395 名股东通过现场和网络投票，代表 306,467,012 股，占公司有表决权股份的 49.4609％[4] - 388 名中小股东通过现场和网络投票，代表 2,303,096 股，占公司有表决权股份的 0.3717%[5] 议案表决结果 - 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，同意 306,290,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424％[6] - 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，中小股东同意 2,110,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6469％[10] - 《关于确认 2024 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》，总表决同意 2,070,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9188％[12] - 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，总表决同意 5,131,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7316％[15] - 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，总表决同意 306,266,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9347％[16] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，总表决同意 306,280,012 股，占比 99.9390%；中小股东同意 2,116,096 股，占比 91.8805%[22][23] - 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，总表决同意 306,262,032 股，占比 99.9332%；中小股东同意 2,098,116 股，占比 91.1117%[24][25] - 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，总表决同意 306,272,032 股，占比 99.9365%；中小股东同意 2,108,116 股，占比 91.5459%[27][28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》，总表决同意 306,274,132 股，占比 99.9372%；中小股东同意 2,110,216 股，占比 91.6371%[30][31] - 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》，总表决同意 306,256,832 股，占比 99.9314%；中小股东同意 2,092,916 股，占比 90.8740%[32][33] 其他信息 - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，关联股东聂鹏举等回避表决[19] - 现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00[3] - 会议召开地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室[3]

股东大会信息 - 公司2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 参加股东大会股东及代表395名，代表股份306,467,012股，占比49.4609%[6] - 中小投资者388名，代表股份2,303,096股，占比0.3717%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意306,290,612股，占比99.9424%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意306,279,712股，占比99.9389%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意306,275,012股，占比99.9374%[15] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意306,274,632股，占比99.9372%[18] - 《关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》同意2,070,916股，占比89.9188%[20] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》同意5,131,086股，占比95.7316%[24] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意306,266,812股，占比99.9347%[26] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》同意2,092,916股，占比90.8740%[28] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意306,280,012股，占比99.9390%[30] - 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意306,262,032股，占比99.9332%[32] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意306,272,032股，占比99.9365%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》同意306,274,132股，占比99.9372%[37] - 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》同意306,256,832股，占比99.9314%[39] 决议结果 - 上述议案均获得通过，部分获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[27][29][31][33][36][38][40] - 公司2024年年度股东大会召集及召开程序等符合规定，决议合法有效[42] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份，无副本[43]

机器人领域布局 - 通过认购私募股权投资基金份额参与机器人产业链相关企业投资 [1] - 伺服系统已应用于机器人与工业自动化领域 [1] - 未来将继续加大技术和研发投入 [1] 产能建设进展 - 惠州项目已进入设备调试及试生产阶段 [1] - 泰国和越南生产基地已全面投产 [1] - 产能稳步提升 [1] 经营状况 - 公司在手订单充足 [1]

公司业务与行业前景 - 公司主营电机及智能驱控系统研发、生产与销售，产品应用于智能家居、办公自动化等多领域，行业未来将保持创新活力，长期稳定增长 [3][4][5] - 公司有三十多年电机及智能驱控产品研发制造经验，掌握核心技术，产品性能达国际先进水平 [3] 投资与合作 - 公司通过认购私募股权投资基金份额参与机器人领域投资，被投资基金将投资机器人产业链相关企业 [2] - 证券投资具体情况查阅《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“七、投资状况分析”部分 [3] - 2024 年度证券投资损益源于市场波动账面浮动，最终盈亏依出售时行情确定，公司将动态跟踪调整资金配置 [4] 产品与市场 - 伺服系统广泛应用于机器人与工业自动化、3C 设备和新能源设备等领域，高效节能电机用于无人机配送领域 [3][5] - 开发的伺服驱动器应用于机器人与工业自动化、3C 设备和新能源设备等领域，具体客户查阅定期报告 [3] - 减速电机属创新团队孵化产品，将根据市场需求择机推向市场 [4] 生产基地与项目进展 - 泰国和越南生产基地已全面投产，产能稳步提升 [3] - 惠州工厂进入设备调试及试生产阶段，公司正积极推进全面投产，项目整体竣工验收和正式投产时间关注公司公告 [2][4][5][6] - 近期工程项目建设调整对惠州项目推进影响极小 [6] 订单与业绩 - 公司在手订单充足，产线运营稳定正常，运动控制事业部市场占有份额将随产能释放进一步提升 [2][5] - 2024 年度实现营业收入 165,650.33 万元，较上年同期增长 27.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,007.05 万元，较上年同期增长 17.68% [5] 新增客户与业绩增长 - 深圳智能控制公司和汽车电机公司业绩大幅增长，新增客户包括小米、大疆、银星等 [4] 未来盈利驱动因素 - 产业政策驱动：国家重视智能电机与驱控系统产业发展，出台系列政策 [5] - 自身发展驱动：坚持以人为本，发展新质生产力，深化合作，引进培养人才，完善管理制度，激励部门合作 [5]