股权信息 - 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股36,709,072股，占比13.63%[1] - 公司股份总数271,906,715股，剔除后总股本269,362,915股[3] 减持计划 - 拟减持2,693,600股，占比1.00%，2025年8 - 11月减持[1][4][5] - 减持因自身资金需求，来源协议转让，方式为集中竞价[4] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[5][6] 影响说明 - 减持不影响公司治理、股权结构等，不导致控制权变更[6]

股东减持计划 - 持股5%以上股东深圳远致富海高新投资企业(有限合伙)持有公司3670.91万股 占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例13.63% [1] - 计划自2025年8月19日至2025年11月18日通过集中竞价方式减持不超过269.36万股 [1] - 减持股份占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例1.00% [1]

现金管理授权情况 - 公司获股东大会批准使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金和30,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月且可滚动使用 [1] 理财产品配置策略 - 闲置募集资金投向保本型理财产品（如银行固定收益型产品、结构性存款等），期限不超过12个月 [2] - 闲置自有资金投向安全性高、流动性好的理财产品（如银行固定收益型产品、大额存单等），追求较高回报 [2] 近期理财产品购买明细 - **自有资金部分**： - 河源京泉华在宁波银行购买2,000万元定期存款（年化2.05%，期限6个月） [2] - 公司在国泰海通证券购买2,000万元还本付息凭证（预期年化1.3%-4.66%，期限6个月） [2] - 公司在中国银河证券购买2,000万元收益凭证（预期年化1%-5.8%，期限6个月） [3] - **募集资金部分**： - 河源京泉华在国泰海通证券购买4,000万元本金保障型收益凭证（预期年化0-5.55%，期限6个月） [3] - 河源京泉华在中信证券购买2,000万元浮动收益凭证（预期年化0.1%-2.45%，期限6个月） [3] - 京泉华能源在宁波银行购买2,000万元结构性存款（预期年化1%-2.1%，期限3个月） [3] 历史现金管理情况 - 截至公告日，公司未到期理财产品中闲置募集资金余额为8,000万元，自有资金余额为16,000万元，均未超过授权额度 [6] 交易对手方关系 - 公司与宁波银行、国泰海通证券等交易方无关联关系 [3] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司主营业务及募投项目，且能提升资金使用效率和收益 [4]

资金使用额度 - 公司及子公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 资金投资情况 - 河源京泉华用2000万元自有资金在宁波银行买定期存款，预期年化收益率2.05%[5] - 公司用2000万元自有资金在国泰海通证券买产品，预期年化收益率1.3%-4.66%[5] - 公司用2000万元自有资金在中国银河证券买产品，预期年化收益率1%-5.8%[5] - 河源京泉华用4000万元募集资金在国泰海通证券买产品，预期年化收益率0-5.55%[5] - 河源京泉华用2000万元募集资金在中信证券买产品，预期年化收益率0.1%-2.45%[5] - 京泉华能源用2000万元募集资金在宁波银行买产品，预期年化收益率1%-2.1%[5] 未到期资金情况 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期总金额8000万元，闲置自有资金16000万元[12] 部分产品详情 - 中信证券河源京泉列533期收益凭证，募集资金5000万元，期限2024.6.28 - 2024.12.12，收益率3.80%[11] - 国泰君安河源京泉24039号收益凭证，募集资金2500万元，期限2024.6.28 - 2025.5.14，收益率1.04%[11] 风险与措施 - 现金管理产品有系统性及操作风险[6][7] - 公司拟定风险控制措施[8]

董事会换届选举 - 第五届董事会第一次会议于2025年6月30日以书面结合通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 张立品当选第五届董事会董事长，鞠万金当选副董事长，任期至第五届董事会届满[2][3] - 会议审议通过战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人名单[3] 高级管理人员聘任 - 张威被聘任为公司总经理，任期至第五届董事会届满[4][5] - 李战功、刘仲昆、曹文智被聘任为副总经理，刘仲昆同时担任财务负责人[6][7] - 曹文智被聘任为董事会秘书及内审负责人，冯谦被聘任为证券事务代表，均持有相关资格证书[7][8][10] 薪酬方案 - 第五届高级管理人员薪酬方案依据行业水平及公司经营情况制定，符合法律法规及《公司章程》[10][11] - 薪酬方案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[11]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会经公司第四届董事会第三十次会议决议同意召开，董事会于会议召开15日前通过中国证监会指定信息披露网站公告通知全体股东 [4] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日在深圳市京泉华科技产业园召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖当日交易时段 [4][5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间地点与公告一致 [4] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共139名，代表有表决权股份117,766,268股，占公司总表决权股份43.7203% [5] - 现场参会股东7名，代表股份116,893,854股（占比43.3964%），网络投票股东132名 [5][6] - 参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东资格经中国结算深圳分公司及深交所验证 [6] 议案表决结果 董事会换届选举 - 非独立董事候选人张立品、戚思明、鞠万金、张礼扬均以99.26%同意票当选，中小股东赞成比例0.23%-0.24% [7][9] - 独立董事候选人苏敏、吴新科、杨敬宇、田永臣获99.26%同意票，中小股东支持率0.18%-0.24% [9][10] 制度修订议案 - 《公司章程》修订案获117,650,528同意票（99.74%通过），中小股东赞成率86.73% [11] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订案均以99.74%通过，中小股东支持率86.62% [12][13] - 《对外担保管理制度》修订案获117,603,968同意票（99.90%通过），中小股东赞成率81.40% [14] - 《关联交易管理制度》修订案以117,607,968同意票（99.90%）通过，中小股东支持率81.85% [15] 法律意见结论 - 康达律师事务所认定会议召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [18]

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年6月30日下午14:30—16:00，网络投票同步进行 [1] - 会议地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室 [1] - 参会股东总数139人，代表股份117,766,268股，占公司有表决权股份总数269,362,915股的43.7203% [1][2] 股东投票参与结构 - 现场投票股东7人，代表股份116,893,854股，占比43.3964% [1] - 网络投票股东132人，代表股份872,414股，占比0.3239% [2] - 中小股东参与网络投票132人，代表股份872,414股，占比0.3239% [2] 董事会选举结果 - 非独立董事选举：张立品、戚思明、鞠万金、张礼扬均以99.26%左右同意票当选，中小股东支持率均低于0.24% [3][4] - 独立董事选举：苏敏、吴新科、杨敬宇、田永臣均以99.26%左右同意票当选，中小股东支持率均低于0.18% [4][5] 提案表决情况 - 所有提案均以超99.86%同意票通过，反对票比例最高为0.0731%，弃权票比例最高为0.1381% [6][7][8][9] - 特别决议提案均获得出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6][7] - 关联交易提案中非关联股东同意票占比99.5176%，中小股东反对票占比13.6013% [8][9] 法律意见与文件备查 - 北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [10]

薪酬方案 - 公司制定第五届高级管理人员薪酬方案，含基本和绩效薪酬[1] - 适用对象为在公司领薪的高级管理人员[1] - 适用期限自方案通过至本届董事会届满[1] 发放规则 - 高级管理人员薪酬按月发放[2] - 离任薪酬按实际任期计算发放[2] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[2] - 方案自董事会审议通过生效[2] - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2025年6月30日[4]

董事会换届 - 2025年6月30日公司完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，任期三年[1] 人员任职变动 - 张威任总经理，李战功任副总经理，刘仲昆任副总经理兼财务负责人，曹文智任副总经理、董事会秘书兼内审负责人，冯谦任证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4] - 鞠万金改任副董事长，汪兆华、何世平、谢光元、廖石波不再担任原职务，但仍在公司任职[6] 委员会召集人 - 战略与ESG委员会召集人为田永臣，审计委员会召集人为杨敬宇，提名委员会召集人为苏敏，薪酬与考核委员会召集人为吴新科[3] 人员持股情况 - 张立品持有公司股份26444624股，为公司实际控制人[9] - 鞠万金持有公司股份7220312股[12] - 李战功持有公司股份3101326股[18] - 张礼扬持有公司股份8111389股，与董事长张立品为亲子关系[21] - 刘仲昆持有公司股份7680股[39] - 曹文智持有公司股份16268股[41] - 冯谦持有公司股份9296股，均为已授予的股权激励限制性股票[44] 人员无持股情况 - 戚思明、苏敏、吴新科、杨敬宇、田永臣、张威未持有公司股票[15][24][27][30][33][36]

股东大会基本信息 - 公司有表决权股份总数为269,362,915股[5] - 本次股东大会2025年6月30日召开，现场14:30 - 16:00，网络9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会139人投票，代表股份117,766,268股，占比43.7203%[5] 投票情况 - 现场7人投票，代表股份116,893,854股，占比43.3964%[6] - 网络132人投票，代表股份872,414股，占比0.3239%[6] - 中小股东132人投票，代表股份872,414股，占比0.3239%[6] 选举结果 - 张立品等4人当选非独立董事，同意股份占比超99%[7][8][10][11] 提案表决 - 多项制度修订提案总表决同意占比超99%[16][18][21][23][26][28][30] - 《关于第五届董事薪酬方案》总表决同意占99.5176%[32] - 《关于变更部分募投项目》总表决同意占99.8238%[34] 会议合规 - 各提案获出席股东会有效表决权股份总数2/3以上通过[22] - 律师认为会议程序和结果合法有效[37] 备查文件 - 会议备查文件含股东大会决议、法律意见书等[38]