美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘佳 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为美 格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明 ...

新策略 - 2025年5月19日公司多会议审议通过聘请安永为H股发行上市审计机构议案[1][5][6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名刘佳女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 刘佳女士未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

股东大会基本信息 - 2025年4月28日刊载召开2024年年度股东大会通知[6] - 股东大会通知提前20日以公告发出[8] - 现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票时间为当日[9] - 股东大会召集人为公司第四届董事会[16] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人324人，代表股份111,069,883股，占比42.4252％[10] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份102,584,560股，占比39.1840％[11] - 通过网络投票股东321人，代表股份8,485,323股，占比3.2411％[12] - 参加投票中小股东321人，代表股份8,485,323股，占比3.2411％[13][14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意110,985,283股，占比99.9238％[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意110,983,683股，占比99.9224%[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意110,985,683股，占比99.9242%[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意110,980,383股，占比99.9194%[25] - 《2024年度财务决算报告》同意110,981,483股，占比99.9204%[27] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意110,980,783股，占比99.9198%[28] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》同意110,979,783股，占比99.9189%[29] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意8,466,223股，占比98.8661%[31] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意110,971,683股，占比99.9116%[33] 其他情况 - 炜衡律师认为股东大会召集、召开程序等合规，决议合法有效[37] - 本次股东大会未修改原议案，未增加临时提案[36]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-038 美格智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司第四届董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长王平先 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月5日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][3] - 股权登记日为2025年5月29日[6] - 现场会议地点为广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[9] - 现场会议登记时间为2025年6月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为公司证券部办公室[14] - 网络投票代码为362881，简称美格投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15至15:00[24] - 股东大会会期预计半天，出席人员费用自理[17] - 会议联系人黄敏，联系电话0755－83218588 [17] H股发行上市相关 - 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所上市[1] - 涉及发行H股股票的多项议案，如上市方案、募集资金使用计划等[1] - 有关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[1] - 发行H股股票并上市决议有有效期相关议案[1] - 提请股东大会授权董事会处理境外公开发行H股并上市有关事项[28] - 审议H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则[28] - 审议H股发行上市后适用的内部治理制度[28] 其他事项 - 增选第四届董事会董事候选人并确定公司董事角色[28] - 投保与上市发行相关保险[28] - 聘请本次H股发行上市审计机构[28]

发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[3] - 发行将在24个月内完成，具体时间由授权人士决定[6] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本30%（超额配售权行使前）[7] 发行相关 - 发行方式为香港公开发售和国际配售等[6] - 发行价格由公司与承销商协商确定[8] - 发行对象包括境外机构投资者等[8] 资金用途 - 募集资金用于研发投入、强化运营和销售网络等[12] 决议情况 - 相关议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[12][13][15] 其他安排 - 聘请安永会计师事务所为审计机构[16]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-039 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出了公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 19 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人，其中董事杜国彬、杨政以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召 集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股 ...

公司动态 - 美格智能(002881 SZ)公告拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 发行H股旨在推进全球化战略并提升国际品牌形象和综合竞争力 [1]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 公司发布2024年报与2025一季报实现高速增长，持续看好公司在AIOT、5G和智能汽车浪潮下的发展前景，小幅上调2025 - 2026年业绩预测并新增2027年业绩预测，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年全年公司实现营业收入29.41亿元，同比增长36.98%，实现归母净利润1.36亿元，同比增长110.16%；2025年一季度实现营收9.97亿元，同比增长73.57%，实现归母净利润0.46亿元，同比增长616.02% [4] - 预计2025 - 2027年公司归母净利润1.90（+0.01）/2.58（+0.21）/3.50亿元，对应EPS分别为0.73/0.99/1.34元/股，对应当前股价的PE分别为66.4/48.8/36.0倍 [4] 业务增长与盈利情况 - 智能网联车、IoT和FWA领域均增长，海外市场进展顺利，国内/海外市场分别实现营收21.38/8.03亿元，同比增长43.39%/22.40%，海外营收占比为27.30% [5] - 2024年公司整体毛利率/净利率分别为17.03%/4.57%，同比-2.12/+1.65pct；销售/管理/研发/财务费用率分别为2.01%/2.14%/7.08%/1.11%，同比-0.96/-0.70/-2.88/+0.60pct，盈利能力逐步增强 [5] 核心优势情况 - 持续加码AI领域研发投入，高算力AI模组产品竞争力凸显，高算力模组可提供0.2T至48T的异构算力，支持大模型端侧部署，48Tops高算力模组已在人形机器人“大脑”控制器领域成功应用 [6] - 新品持续推出维持高竞争力，基于骁龙8至尊版的SNM980将巩固公司在机器人、AIPC、视频会议等领域的优势；智能网联车领域，5G智能座舱模组出货量保持行业领先，持续获得头部车厂项目定点，并发布行业首款48TOPS 5G智能座舱模组SRM965 [6] - 即将于5月20日出席台北国际电脑展，海外市场持续推进 [6] 财务摘要和估值指标情况 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|2,147|2,941|3,939|5,036|6,384| |YOY(%)|-6.9|37.0|33.9|27.9|26.8| |归母净利润(百万元)|65|136|190|258|350| |YOY(%)|-49.5|110.2|40.1|36.0|35.5| |毛利率(%)|19.2|17.0|17.0|16.5|16.0| |净利率(%)|2.9|4.6|4.8|5.1|5.4| |ROE(%)|4.2|8.6|10.7|12.8|14.9| |EPS(摊薄/元)|0.25|0.52|0.73|0.99|1.34| |P/E(倍)|195.5|93.0|66.4|48.8|36.0| |P/B(倍)|8.5|8.0|7.2|6.3|5.4| [7] 财务预测摘要情况 - 包含资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务数据预测，如2025E营业收入3939百万元、营业成本3269百万元等，还涉及成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力、每股指标、估值比率等财务比率预测 [9]