深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-002 为进一步增强对下属子公司的管控力度，加强公司治理，提高决策效率，更 好地开拓区域市场，提升公司原料血浆供应能力，董事会经审议同意公司根据评 估结果并经双方协商一致，以 1,000 万元的价格受让深圳市彦嘉实业有限公司持 有的万宁卫光单采血浆有限公司（以下简称万宁卫光）20%股权。交易完成后， 公司将持有万宁卫光 100%股权。本次股权转让不涉及关联交易。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于受让下属单采血浆公司少数股东股权的议案》。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三 次会议，于2024年2月1日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，需为独立董事[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 任期与生效 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独 立董事专门会议）。会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事，如遇紧急 或特殊情况，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主 ...

（一）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 为持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的规定，并结合实际情况，公司修订并制定了部分治 理制度。全体董事对本议案所涉及的事项进行了逐项审议并表决，具体情况如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-057 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二 次会议于2023年12月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表 ...

审计委员会构成 - 由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举产生[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议每年至少四次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露[6] - 审阅财务会计报告并提意见[7] 细则生效 - 经董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司或本公 司）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市卫光生物制 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （ ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司）董事会提 名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称提名委员会或委员会）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（下称委员）由董事长、三分之一以上董事或者二 分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员由委员选举产生，主任委员需选举独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

战略委员会构成 - 由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由委员选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会下设组织 - 下设投资顾问评审组，组长由召集人担任[4] 战略委员会会议 - 提前三天通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[13] 细则相关 - 经董事会审议通过生效，修改亦同[15] - 解释权归属公司董事会[15]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-056 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开 ...