员工持股计划会议 - 公司召开第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议和管理委员会会议[1] 管理委员会情况 - 公司第三期员工持股计划设立管理委员会[1] - 刘现忠等五人任管理委员会委员，刘现忠任主任[1] - 管理委员会任期为第三期员工持股计划存续期[1] 委员任职情况 - 委员均为持有人，均未在控股股东单位任职[1] - 委员均不为5%以上股份股东、实际控制人[1] - 除吴恩应外其他委员与董监高无关联，吴恩应是职工代表监事[1]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-006 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 ...

员工持股计划基本信息 - 第三期员工持股计划参加对象预计200人[7] - 筹集资金总额上限为3000万元[7] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[8] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[8] - 存续期不超36个月[8] - 所获标的股票锁定期为12个月[8] 员工持股计划实施条件 - 须经公司股东大会批准方可实施[5][65] 员工持股计划资金与份额 - 资金总额上限3000万元，份数上限3000万份，每份1元[21][23] - 董事长和总经理拟认缴份额均为200万份，各占6.67%[21] 可购买股票数量 - 以3000万元规模上限和24.49元/股收盘价测算，可购买股票数量上限约122.5万股，占公司现有股本总额0.54%[25] 存续期与锁定期相关 - 存续期36个月，锁定期12个月[26][27] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[26][53][57] - 锁定期满后12个月内，管理委员会有权授权出售股票[27] 管理相关 - 委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[29] - 公司融资时，由资产管理机构和管理委员会商议参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[30] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[33][34] - 表决方式为书面表决[35] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[37][38] 管理委员会相关 - 由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[43] 清算与分配 - 存续期届满或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配[49] 员工持股计划变更 - 须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[51] 员工持股计划终止 - 存续期满自行终止，锁定期满资产均为货币资金时可提前终止[52][53] 员工权益处理 - 持有人擅自离职、被解除劳动合同或出现重大过错，管理委员会有权强制收回其份额[54] - 员工因辞职、合同到期不续签等离职，公司按认购成本强制收回员工持股计划份额[55] - 员工职务变更、退休、因工负伤丧失劳动能力、死亡，所持权益不变更[56] 其他 - 管理委员会负责选聘管理机构，公司代表计划与管理机构签协议[59][60] - 公司暂未与资产管理机构拟定、签署相关协议文件[61] - 管理费、托管费及其他相关费用以最终签署协议为准[62] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按规定执行，员工个税自行承担[63] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[65]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议，于2024年2月5日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-003 1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股 计划（草案）及其摘要〉的议案》； 公司于2024年2月召开职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划 事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施第三期员工持股计划。 为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展， 充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划相关文件制定及决策程序合法有效[1] - 员工持股计划内容符合法规规定[1] 员工持股计划优势 - 员工持股计划有利于建立利益共享机制[1] - 员工持股计划有利于优化公司治理结构[1] 后续安排 - 监事会同意公司实施员工持股计划并提交股东大会审议[2]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-005 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 四次会议决定于2024年2月22日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月22日15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

员工持股计划基本信息 - 第三期员工持股计划参加对象预计200人[7] - 筹集资金总额上限3000万元[7] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[8] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[8] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[8] 参与人员及份额 - 参加对象为公司或控股子公司董事（不含独立董事）、监事、高管和骨干员工[7] - 董事长和总经理拟认缴份额均为200万份，各占6.67%[22] 股票购买 - 以3000万元和24.49元/股测算，所能购买和持有的标的股票数量上限约122.5万股，占公司现有股本总额0.54%[26] - 将在股东大会审议通过后6个月内通过二级市场购买股票[25][27] 管理与决策 - 委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[30] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[44] 实施与变更 - 须经公司股东大会批准方可实施[5] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意[57] 存续与清算 - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[27] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[55] 员工权益处理 - 擅自离职按认购成本与份额对应的累计净值二者孰低原则强制收回份额[60] - 正常辞职按认购成本强制收回份额[61] - 职务变更所持权益不变更[62] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议及意见等[70] - 完成标的股票建仓前，自股东大会通过之日起每月公告实施进展情况[70] - 完成过户2个交易日内临时公告获得标的股票的时间、数量、比例等情况[70]

员工持股计划基本信息 - 筹集资金总额上限3000万元，每份份额1元，任一持有人持股不超股本总额1%[11] - 存续期36个月，届满前1个月可延长[14] - 锁定期12个月，期满后12个月内管委会有权售股[15] 实施流程 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告决议等[7] - 聘请律所出具法律意见书并在股东大会前公告[7] - 股东大会现场与网络投票结合，半数以上通过可实施[7] - 完成建仓前每月公告进展，过户后2个交易日披露获股信息[7] - 股东大会通过后6个月内取得并持有股票[12] 参与人员 - 公司或控股子公司董事（不含独董）、监事、高管和骨干员工[10] 管理机制 - 持有人会议为最高管理权力机构，选举管委会负责日常管理[19] - 管委会提前5日书面通知持有人开会[22] - 议案经1/2以上份额同意通过，特殊规定除外[26] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[27] - 管委会由5人组成，设主任1人[29] - 管委会不定期开会，提前3日通知，可通讯表决[33] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[33] 持有人权益与义务 - 按份额享有资产权益、表决权等权利[37] - 按份额缴纳认购资金、承担投资风险等义务[38] 资产与分配 - 资产包括股票权益、现金存款等[41] - 存续期内不得分配，届满或终止30个工作日内清算分配[43] 变更与终止 - 实际控制人变更，持股计划不变[44] - 变更需2/3以上份额同意并经董事会通过[45] - 期满自行终止，锁定期满资产为货币资金可提前终止[46] - 存续期内权益未经同意不得转让，擅自转让无效[48] - 擅自离职等按孰低原则收回权益，正常离职按认购成本收回[48] 管理办法 - 管理办法经股东大会审议通过方可实施[53]

员工持股计划 - 公司制定第三期员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，未损害公司及股东权益[1] - 实施计划可完善激励约束机制，利于公司发展[2] - 决策程序合法有效，已征求职工意见[2] - 关联董事审议时对相关议案回避表决[3]