证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-006 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士 主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次 会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规 定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股 东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

会议信息 - 公司于2025年2月19日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 会议应出席董事7名，亲自出席7名[2] 资金管理 - 公司及子公司使用不超过21000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 现金管理额度有效期限为自董事会审议通过之日起12个月[3] 议案表决 - 表决《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》等媒体[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9045.10万元 - 14043.71万元，上年同期亏损9955.15万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9150.83万元 - 14207.87万元，上年同期亏损10410.51万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.42元/股 - 0.65元/股，上年同期亏损0.47元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，是初步核算结果[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告需经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩变动原因 - 受市场环境和关店影响，公司销售规模下降致营业收入同比下降[5] 应对措施及结果 - 公司采取多种措施应对，但利润未达预期[5]

会议信息 - 公司于2024年12月17日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目的议案[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》同日刊登在《证券时报》等[4]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募资32151.53万元，净额31140.69万元[2] 项目资金 - “营销网络数字化升级项目”承诺投资13004.27万元，截至2024年12月17日结存11615.964206万元[5] 品牌增资 - 2024年向安奈儿品牌增资4000万元，增资后注册资本12000万元[6] 品牌业绩 - 2024年1 - 9月安奈儿品牌营收32523.72万元，净利润 -16462.23万元[9] - 2023年度安奈儿品牌营收1140.53万元，净利润 -3.49万元[9] 资金投入 - 2024年12月17日董事会通过向安奈儿品牌投入募集资金议案[11] - 监事会认为投入募集资金实施项目合规，无损害股东利益情形[12]

融资情况 - 2021年向10名特定投资者非公开发行42416270股，每股7.58元，募资32151.53万元，净额31140.69万元[3] 项目变更 - 2024年11月19日同意将“营销网络数字化升级项目”实施主体变更为安奈儿品牌[4] 资金管理 - 2024年12月17日通过子公司开立专户并签四方监管协议议案[4] - 截止2024年12月12日，专户余额0万元，存放资金11615.964206万元[7]

募资情况 - 2020年向10名特定投资者非公开发行股票，募资32,151.53万元[2] - 截至2024年12月17日，营销网络数字化升级项目募资结存116,159,642.06元[3][4] 安奈儿品牌情况 - 2024年1 - 9月营收32,523.72万元，净利润 -16,462.23万元[10] - 2023年度营收1,140.53万元，净利润 -3.49万元[10] 项目决策 - 2024年变更营销网络数字化升级项目实施主体为安奈儿品牌[6] - 2024年12月17日通过向安奈儿品牌增资及提供资金议案[10][11]

会议情况 - 公司于2024年12月17日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司开立募集资金专项账户并签四方监管协议议案[3] - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目议案[5] 资金投入 - 向全资子公司增资4000万元用于募投项目[6] - 通过内部往来提供7615.96万元募集资金给全资子公司[6]

公司战略与业务发展 - 公司深耕童装行业28年，聚焦3-12岁儿童的健康成长，致力于提供超级舒适的多场合服饰 [2] - 公司通过全渠道发力，打造心智品类，深化品牌内在价值和市场定位，专注于"超级舒适"的独特卖点 [3] - 公司计划通过提升产品科技属性和品牌影响力，增强在童装市场中的竞争力 [3] 人才管理与竞争力提升 - 公司通过招聘专业人才、建立完善的培训体系和实施股权激励等措施，提升整体运营效率和员工忠诚度 [3] - 公司注重人才引进和培养，以提升竞争力 [2] 风险管理与应对措施 - 公司通过精细化存货管理、规范加盟业务运作和开发丰富的面辅料供应商资源，应对存货、加盟业务和原材料价格上涨的风险 [4] - 公司持续关注市场风险，并准备相应的风险应对措施 [4] 研发与创新 - 公司加大研发投入，持续研发科技面料，提供超级舒适和安全的产品体验 [4] - 公司关注研发能力的提升，加速深耕产品的科技属性 [3] 市场布局与渠道策略 - 公司计划调整产品结构和市场布局，以适应消费者需求的变化 [4] - 公司优化线下店铺结构，关闭亏损及低效店铺，并与当地优势明显的联营商合作；线上方面，公司与电商平台深度合作，布局新兴渠道 [5] 财务稳健与盈利能力 - 公司通过持续改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理和强化费用管控等措施，确保财务稳健和盈利能力 [5] 环保与可持续发展 - 公司坚持选用环保染料与安全助剂，实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准，确保产品安全性 [5]

会议信息 - 公司于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年11月19日董事会决定召开本次股东大会[6] - 2024年11月20日刊登《股东大会通知》[7] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份40,756,197股，占比19.1885%[10] - 网络投票507名，代表股份1,884,239股，占比0.8871%[11] - 出席共509人，代表股份42,640,436股，占比20.0757%[11] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意42,258,336股，占比99.1039%[16] - 中小投资者同意1,502,139股，占比79.7213%[17] 会议结果 - 曾任伟当选为公司独立董事[18] - 股东大会表决程序及结果合法有效[19][20]