人员选举 - 2025年9月12日公司召开职代会选举朱文锋为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 朱文锋1970年6月生，西安交大MBA学历，有管理会计师高级职称[5] - 朱文锋历任多职，现任公司监事等职，持股90,000股，占比0.08%[5] 其他 - 第五届董事会任期自审议通过起至届满止[1] - 选举后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1]

董事会变动 - 2025年9月12日选举1名职工代表董事，9月15日选举5名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会[2] - 第五届董事会成员共9人，任期三年[2] - 第四届董事会董事张志红因任期届满离任，持有112.5万股[5] - 第四届董事会独立董事任海云、焦磊鹏因任期届满离任，未持股[5] 监事会变动 - 因《公司章程》修订生效，公司不再设置监事会[6] - 罗庆水不再担任监事会主席及监事，持有20万股[6] - 朱文锋不再担任监事，将任第五届董事会职工代表董事，持有9万股[6] - 马慧不再担任监事，持有2万股[6] - 陈哲坤不再担任监事，持有2000股[6] - 熊太林不再担任监事，未持股[6]

会议安排 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，决定9月15日召开2025年第二次临时股东会[6] - 公司于2025年8月28日发布召开2025年第二次临时股东会的通知[6] 参会情况 - 现场出席股东会的股东及股东代理人共13人，代表股份40,478,332股，占公司有表决权股份总数的38.2205%[11] - 网络投票系统有效表决的股东共104名，代表股份904,687股，占公司有表决权股份总数的0.8542％[11] 选举情况 - 选举谢晓林等5人为非独立董事，同意票数占出席会议所有股东所持股份超97.87%[17][20][24][27][30] - 选举牛晓峰等3人为独立董事，同意票数占出席会议所有股东所持股份超97.74%[33][36][39] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项制度，同意票数占比超99.78%[42][44][48][60][63] - 《累积投票制度实施细则》同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.8450％，议案获得通过[66][68] 会议结果 - 本次股东会审议事项与通知事项一致，表决程序及票数符合规定，召集等程序及决议合法有效[68][69]

会议参与情况 - 现场和网络投票股东及代理人117人，代表股份41383019股，占比39.0747％[8] - 中小股东及代理人105人，代表股份904787股，占比0.8543％[9] 选举情况 - 选举谢晓林为非独立董事，同意股份数40502059股，占比97.8712％[11] - 选举王满仓为独立董事，同意股份数40552850股，占比97.9939％[26] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》，同意41295065股，占比99.7875％；中小股东同意816833股，占比90.2790％[28][29] - 审议《股东会议事规则》，同意41309565股，占比99.8225％；中小股东同意831333股，占比91.8816％[30][31] - 审议《董事会议事规则》，同意41309565股，占比99.8225％[33] 制度表决情况 - 《独立董事工作制度》等多项制度表决同意占比超99.8%[35][38][41] - 《内部审计管理制度》等表决同意占比超99.84%[44][48][51] - 中小股东对多数议案表决同意占比超91.88%[34] 会议时间与决议 - 会议于2025年9月15日下午14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[55]

业绩表现 - 2025年上半年中药饮片产品实现营业收入1.23亿元 同比增长380.89% 营收占比从去年同期5.62%提升至21.42% [1] - 上半年研发费用达1585.01万元 同比增长11.18% 增速超过72%的中药板块上市公司 [2] - 上半年营收增速在开展不少于9次调研活动的中药板块上市公司中最快 达26.06% [3][4] 业务发展 - 中药饮片业务通过工业、商业、医疗板块全渠道发力 销售品种全面 非依赖单一低毛利品种 [1] - 中药配方颗粒智能化生产线已于2024年末建成 累计完成310个品种研发备案 在18个省份完成挂网备案 [1] - 智能营销平台实现线上线下资源协同 用户全生命周期管理效率提升40% 营销响应速度提升60% [3] 研发进展 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [2] - 化学仿制药PLJT-002/003计划年内启动IND申报 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及Ⅱ期工作 [2] - 通过梯度化管线布局推动"21355"大品种培育目标 构建"口服+外用"经典制剂与高端创新药的立体产品生态 [2] 渠道建设 - 入驻京东、淘宝等主流电商平台 依托盘龙云康科技组建专业数字营销团队 [3] - 通过官网矩阵、移动应用及社交媒体构建全域数字化触点 深化与头部电商战略合作 [3] - 成立中药配方颗粒业务发展中心 组建专业化业务团队 [1] 资本市场 - 年内开展9次投资者调研活动 调研频率在中药板块上市公司中相对靠前 [3] - 总市值31.85亿元 在调研活跃的中药股中低于佐力药业129.83亿元、华森制药72.04亿元等同行 [4] - 营收增速显著高于同行 佐力药业增速11.99% 华森制药5.76% 华润三九4.99% [4]

业务增长与战略布局 - 中药配方颗粒业务已完成智能化生产线建设 累计完成310个品种研发备案上市 在18个省份完成挂网备案 以陕西省为中心逐步向外拓展 [1] - 中药饮片1-6月收入同比增长380.89% 收入占比从去年同期5.62%升至21.42% 毛利率仅3.49%同比下降8.46个百分点 [2] - 保健品/日化业务收入增长47.49% 但收入占比仅0.14% 处于上市初期增长快但体量小 [2] 研发进展与产品管线 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [2] - 化学仿制药PLJT-002/003计划年内启动IND申报 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及II期工作 [2] - 公司通过梯度化管线布局推动"21355"大品种培育目标 构建立体产品生态 [2] 市场拓展与渠道建设 - 产品已覆盖5000余家等级医疗机构 3万余家零售药房及2万余家基层医疗单位 [3] - 针对基层市场采用专业化学术推广模式 构建全域数字化触点并入驻主流电商平台 [3] - 未来将持续优化营销架构与团队能力 深化与互联网平台合作 [3] 经营与供应链管理 - 经营现金流净额同比下降43.66% 主要因存货采购款增加 但存货周转良好 [3] - 应收账款增长与中药饮片收入增长及低毛利率相关 自产中成药板块周转稳定 [3] - 组建专业采购团队应对核心原材料价格上涨风险 建立种植基地布局产地趁鲜加工 [3]

业务表现与财务数据 - 2025年1-6月营业收入57,402.30万元，同比增长26.06% [14] - 归母净利润6,013.52万元，同比增长0.81% [14] - 中药饮片收入同比增长380.89%，收入占比从5.62%提升至21.42% [3][23] - 中药饮片毛利率仅3.49%，同比下降8.46个百分点 [5] - 西南地区收入增209%，毛利率降47.44个百分点；华东/华北毛利率降超20个百分点 [2][3] - 经营现金流净额同比下降43.66%，主因存货采购款增加 [10] 战略布局与业务发展 - 坚持"一体两翼三纵深"战略：以骨科慢病为主体，商业配送为左翼，中药饮片/配方颗粒为右翼 [11] - 中药配方颗粒已完成310个品种研发备案，在18个省份完成挂网 [2][11][15] - 保健品/日化收入增47.49%，但占比仅0.14% [7] - 构建"口服+外用+经典制剂+高端创新药"立体产品生态 [3][15] - 覆盖超5000家等级医疗机构、3万余家零售药房及2万余家基层医疗单位 [9][10] 研发创新进展 - 中药改良型新药PL-JT004进入CDE临床受理阶段 [3][15] - 化学仿制药PL-JT001完成BE试验待报产 [3][15] - 化学仿制药PLJT-002/003年内启动IND申报 [3][15] - 1.1类中药创新药PLZY-001/PL-XP013/PL-XP012分阶段推进临床前及II期工作 [3][15] - 秦龙药康基金已投透皮给药项目乐明药业和植入材料企业卓恰医疗 [8] 质量管控与供应链 - 建立20余个千亩以上标准化种植基地，推行"企业+合作社+农户"模式 [12] - 建有秦岭道地稀缺药材基地5000余亩 [15] - 实施GMP质量管理规范，建立全过程质量追溯体系 [12][15] - 通过专业化采购团队在价格低位时储备原材料应对波动风险 [11] 营销与渠道建设 - 采用"专业化学术推广模式"和"商务与终端两分离"原则 [9][10] - 构建"产品+学术+终端+品牌"立体营销模式 [9][10] - 积极布局医药电商，与京东、淘宝等平台合作 [10][11] - 数字化营销使用户管理效率提升40%，营销响应速度提升60% [11] 风险应对与合规 - 应收账款增长主因中药饮片业务扩张，账期与行业特性匹配 [11] - 医保控费和集采政策通过产品结构优化与成本控制应对 [13] - 监管趋严被视为淘汰落后产能的发展机遇 [13] - 通过全流程合规控制和研发投入提升标准化水平 [13]

核心分红方案 - 以总股本106,280,960股剔除回购股份373,500股后的105,907,460股为基数进行权益分派 [2] - 向全体股东每10股派发现金分红1.00元（含税） [2] - 股权登记日为2025年9月15日，除权除息日为2025年9月16日 [2] 实施细节 - 公司通过回购专用账户持有373,500股股份，这些股份被排除在分红基数之外 [2] - 实际参与分红的股本数量为105,907,460股 [2] - 现金分红方案在2025年半年度实施 [2]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月15日下午14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年9月15日[1] - 会议股权登记日为2025年9月5日[2] - 股东会现场登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记须在2025年9月12日17:00前送达或传真到公司[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[21] 议案信息 - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数为5人[5] - 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为8个[6][24] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] 投票规则 - 普通股投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”[16] - 累积投票议案中，超选举票数视为无效投票[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[27]

权益分派 - 2025年半年度以105,907,460股为基数，每10股派现金1元，分红总额10,590,746元[2] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.996485元[2] - 股权登记日为2025年9月15日，除权除息日为2025年9月16日[9] - 境外机构等每10股派发0.9元[7] - 不同持股时间补缴税款不同[9] - 代派A股股东现金红利于2025年9月16日划入账户[11] 其他 - 公司回购专用账户373,500股不参与权益分派[2] - 除权除息参考价算法[3] - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格[14] - 咨询地址及电话[15]