董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年12月26日上午9:00召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中牛晓峰以通讯方式出席，会议由董事长谢晓林召集并主持，全体高级管理人员列席 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案均获全票或高票通过，无反对或弃权票 [3][4][7][10] 募投项目结项与资金安排 - 董事会审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 公司融资与关联担保 - 董事会审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元（即5000万元）短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢晓林、谢晓锋回避表决 [4][5] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 [6] 董事及高级管理人员调整 - 董事会审议通过了关于调整公司董事及高级管理人员的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 其中补选董事事项尚需提交股东会审议 [8] - 该议案已经公司提名委员会会议审议通过 [9] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10] - 2026年第一次临时股东会定于2026年01月16日14:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][12] - 现场会议地点为西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [11][15] - 本次股东会的股权登记日为2026年01月12日 [13] - 会议将审议由第五届董事会第三次会议通过的相关议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [15][16] 股东会登记与参与方式 - 股东可采用现场、信函或传真方式登记，登记时间为2026年1月15日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00 [16][17] - 参加网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年01月16日9:15至15:00 [11][29][30] - 网络投票的投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票” [24]

公司股东大会安排 - 盘龙药业将于2026年1月16日14:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司公告决议 - 盘龙药业于12月29日发布公告 [2] - 公司第五届董事会第三次会议审议通过了多项议案 [2] 募投项目与资金安排 - 董事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第五届第三次董事会会议，审议了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于医药制造和销售，该业务占比达99.34% [1] - 同期，其他业务收入占比为0.52%，大健康产品收入占比为0.14% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为33亿元 [2] 行业技术发展 - 新闻报道提及中国新型芯片问世，该技术旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [2] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能，并能在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [2]

公司项目进展与资金安排 - 盘龙药业第五届董事会第三次会议于2025年12月26日召开，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - “中药配方颗粒研发及产业化项目”已达到预定可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种的生产需求，公司同意该项目结项 [1] - 截至2025年11月30日，该项目建设投入8695.38万元，节余募集资金5409.79万元（含利息及尚未支付的合同款） [1] 募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金5409.79万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 项目实施完毕后，项目尚未支付的合同款将由公司以自有资金支付 [1] - 公司将办理募集资金专户销户手续 [1]

募资情况 - 2023年9月19日公司向特定对象发行9,352,740股A股，募资净额294,836,292.23元[1] 项目进度 - 截至2025年11月30日，三项目合计投资进度51.58%[6] 资金安排 - 公司拟将中药配方颗粒项目结项，节余5,409.79万元补流[9] 审议情况 - 相关议案已通过董事会审议，待股东会审议[12]

业绩总结 - 2023年9月19日发行9352740股，募资301999974.60元，净额294836292.23元[2][3] 项目进展 - 截至2025年11月30日，中药配方颗粒项目拟投13908.53万元，累计投入8695.38万元，进度62.52%[6] - 高壁垒透皮给药项目拟投11400.00万元，累计投入2328.98万元，进度20.43%[6] - 补充流动资金拟投4175.10万元，累计投入4184.65万元，进度100.23%[8] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额14655.02万元[7] - 中药配方颗粒项目节余5409.79万元，拟永久补充流动资金[9][13] 业务成果 - 中药配方颗粒业务完成411个品种备案申报并获批[10] 决策流程 - 2025年12月26日董事会同意提交股东会审议募投项目结项及补流议案[2] - 事项已通过董事会和审计委员会审议，尚需股东会批准，保荐机构无异议[18]

人员变动 - 吴杰因个人身体原因辞去董事等职务[1] - 董事会同意提名孟重为董事候选人[3] - 董事会同意提名谢晓林为提名委委员[3] - 董事会同意聘任赵庆波为董事会秘书[3] - 补选孟重为董事需提交股东会审议[4] 股权情况 - 谢晓林持股37,189,932股，占总股本34.99%[9] - 赵庆波持股35,000股，占总股本0.03%[10] - 孟重持股50,000股，占总股本0.05%[11] - 吴杰持股675,000股[2]

融资信息 - 公司拟向农行柞水县支行申请5000万元流动资金贷款，年化利率2.10%，期限6个月[2][5] - 实际控制人谢晓林及其配偶为融资提供连带责任保证，不收费无反担保[2][5][6] 审批情况 - 申请授信及接受担保事项经董事会7票赞成通过，关联董事回避表决[2] - 该事项经独立董事专门会议3票同意通过[8] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与谢晓林及其配偶累计关联交易总金额为9492827.55元[7] - 本次关联交易不构成重大资产重组，在董事会审批权限内[2]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月16日14:00[2] - 网络投票时间为2026年01月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2026年01月12日[2] 会议地点 - 西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室[3] 审议事项 - 总议案、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2026年1月15日9:00 - 17:00[5][6] - 参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[22] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362864"，投票简称为"盘龙投票"[11] 公告发布时间 - 2025年12月29日[9]