公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.04%，报收11.68元/股，成交额3159.74万元，换手率2.13%，总市值15.80亿元 [1] - 股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达4.8% [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，成立于1984年11月22日，于2017年3月20日上市 [1] - 公司主营业务为建筑装饰工程设计与施工，收入构成为：装饰装修53.35%，建筑工程施工42.54%，工程技术服务3.77%，装饰设计0.14%，材料及加工0.12%，出租0.08% [1] 主要机构股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有144.08万股，占流通股比例1.16% [2] - 以11月21日股价下跌计算，该基金单日浮亏约89.33万元，连续3天下跌期间浮亏总额亦为89.33万元 [2] 相关基金产品表现 - 诺安多策略混合A（320016）基金最新规模为18.55亿元，今年以来收益率为73.37%，在同类8136只产品中排名205 [2] - 该基金近一年收益率为70.11%，在同类8056只产品中排名214，成立以来累计收益率为234.6% [2] - 该基金基金经理为孔宪政，累计任职时间4年361天，现任基金资产总规模56.08亿元，任职期间最佳基金回报95.2%，最差基金回报-16.74% [3]

公司治理与股权变动 - 两名高管在任期届满前两年辞职，此时间点紧随三季报发布后 [1] - 去年三季报后，原实控人李苏华及其女儿李碧君的非独立董事职务被免职，二人曾对三季报真实性提出异议 [1] - 2020年12月，原实控人李苏华将29.99%股份以7.5亿元转让给佛山南海国资旗下广东怡建，公司控股权变更为国有控股，李苏华现为第二大股东，持股11.24% [2] - 李苏华与广东怡建签有业绩对赌协议，后因业绩未达标产生纠纷，李苏华被提起诉讼并被判支付赔偿 [7][8] - 李苏华多次在董事会投反对票或弃权票，于2024年11月被罢免董事职务 [9] 财务业绩表现 - 公司归母净利润连续四年亏损：2021年亏损1.61亿元，2022年亏损1.43亿元，2023年亏损1.74亿元，2024年亏损2.57亿元 [6] - 2024年上半年营收1.23亿元，同比下滑66.47%；归母净利润亏损3476.17万元，同比下滑55.25% [6] - 公司资产负债率持续攀升，从2021年的58.45%增至2024年的94.25%，2024年上半年进一步升至95.05% [12] 业务经营状况 - 公司主营业务为建筑装饰设计施工，2024年上半年装饰装修业务收入占比53.35%，建筑工程施工收入占比42.54% [10][11][12] - 2024年上半年各主要产品收入均大幅下滑：装饰装修收入同比下滑72.77%，装饰设计收入同比下滑78.53%，材料及加工收入同比下滑95.64%，建筑工程施工收入同比下滑56.92% [12] - 为盘活资产，公司计划以评估底价3931.06万元公开挂牌转让50处房产，总建筑面积3097.90平方米 [10] 法律诉讼进展 - 广东怡建因业绩对赌失败起诉李苏华，法院判决李苏华支付2021及2022年度业绩补偿款约3.48亿元，并支付违约金约2249.25万元 [8] - 截至2025年7月10日，该股权转让纠纷案处于二审中止阶段 [8]

公司治理变动 - 公司董事会于11月14日晚间同意提名常兰萍女士为第五届董事会非独立董事候选人 [1]

资产出售交易概述 - 公司通过公开挂牌方式转让50项房地产 总建筑面积为3,097.90平方米 [1] - 资产账面价值合计为4,670.25万元 以评估值3,931.06万元作为转让底价 [1] - 受让方为佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司 成交价为3,931.06万元 [1] 交易资产详情 - 转让房产分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院 [1] - 资产评估基准日为2025年8月31日 评估机构为中联资产评估集团有限公司 [1] 交易目的与进展 - 交易目的为盘活存量资产、优化资源配置 [1] - 后续将按照挂牌公告规定与南海纵横签订交易合同并办理相关手续 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日以通讯方式召开第五届第十九次董事会会议，审议了关于调整董事会专门委员会委员的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为17亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰施工，占比53.35% [1] - 建筑工程施工是公司第二大收入来源，占比42.54% [1] - 工程技术服务、装饰设计及材料加工业务占比较小，分别为3.77%、0.14%和0.12% [1]

业绩情况 - 2024年末南海纵横总资产27737.27万元、净资产24776.18万元、营业收入47.25万元、净利润9.20万元[9] - 2025年1 - 9月南海纵横总资产27882.21万元、净资产25805.70万元、营业收入76.60万元、净利润32.72万元[9] 资产转让 - 公司转让50项房地产，建筑面积3097.90平方米，账面价值4670.25万元，成交价3931.06万元[2] - 转让50套房产权益评估价值3931.06万元，评估基准日为2025年8月31日[18][19][21][22] - 转让方为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，受让方为佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司[20] 交易安排 - 乙方需向广东联合产权交易中心交纳500万元保证金，自动转为交易价款一部分[22] - 交易价款扣除保证金后余款3431.06万元，需在合同生效3个工作日内付清[22] - 交易双方在资产交易凭证出具30个工作日内进行标的资产及相关文件交接[23] 其他信息 - 南海纵横注册资本26000万元，南海国资持有其96.15%股权，南海园区建设投资有限公司持有3.85%股权[6] - 2025年年初至披露日，公司与南海纵横及其控制下企业累计关联交易总金额为0元（不含本次，未经审计）[27] - 本次出售资产有利于公司盘活资产、回笼资金、聚焦主业，增强盈利能力和抗风险能力[26]

董事会人事变动 - 2025年11月4日董事胡蝶因个人原因辞任非独立董事等职务[1] - 公司提名常兰萍为第五届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[1] 董事会委员会调整 - 调整董事会战略、审计等专门委员会委员，常兰萍当选后生效[4] 常兰萍情况 - 常兰萍现任深圳山汇投资总裁，未直接持股，持有该投资60.80%股权[7][8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月1日14:30开始[3] - 网络投票12月1日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[3][20][21] - 股权登记日为2025年11月26日[5] 会议登记 - 登记时间为2025年11月27日9:00 - 17:30[11] - 登记地点为深圳福田区梅林街道相关地址[11] 会议提案 - 提案为补选第五届董事会非独立董事，应选1人[8][9] - 提案需经出席股东表决权二分之一以上通过[9] 会议其他 - 召集人是董事会，召开方式为现场与网络结合[2][4] - 投票代码362856，简称美芝投票[19]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月13日召开，9名董事实到[2] - 同意召开2025年第三次临时股东会[10][11] 交易事项 - 审议通过公开挂牌转让50项房产关联交易议案，建筑面积3097.90平方米，账面价值4670.25万元，成交价3931.06万元[3][4] 人事提名 - 提名常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人[6] 委员会调整 - 同意对董事会战略、审计委员会进行调整，常兰萍当选后生效[8][9]

核心人事变动 - 公司董事胡蝶与副总经理万征因个人原因辞去所有职务，辞职后不再担任任何职务 [2] - 胡蝶原定董事及董事会专门委员会任期届满日为2027年1月17日，其辞职将导致董事会审计委员会人数低于法定人数 [3][4] - 胡蝶的辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生效，在此之前将继续履行董事及委员会职责 [3][4] - 万征的副总经理辞职报告自送达董事会之日起生效 [4] - 公司表示将尽快完成非独立董事及董事会相关委员会委员的补选工作 [4] - 截至公告披露日，胡蝶和万征均未持有公司股份 [4] - 截至发稿时，公司尚未公布新董事候选人和董事会审计委员会新任委员人选 [5] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，股票代码为002856 SZ [2] - 公司成立于1984年，注册资本为13531.2808万人民币 [4] - 公司主营业务为建筑装饰工程的设计与施工 [4] - 公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局 [4] 近期财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入为2.41亿元，同比下降54.84% [4] - 公司2025年前三季度归母净利润为-4425.83万元 [4] - 公司资产负债率达到95.41% [4]