板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.56%，领涨个股为郑中设计（涨幅5.32%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：郑中设计（12.28元，+5.32%）、*ST创兴（4.38元，+5.04%）、科新发展（9.35元，+4.12%）[1] - 跌幅前三位：江河集团（7.43元，-1.59%）、海南发展（10.04元，-0.99%）、ST名家汇（4.09元，-0.97%）[2] - 成交额前三：郑中设计（8.65亿元）、海南发展（2.21亿元）、中天精装（1.39亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流入476.58万元，散户资金净流入1.32亿元[2] - *ST创兴获主力资金净流入1448.60万元（占比16.53%），居板块首位[3] - 全筑股份获主力净流入638.97万元（占比6.65%），恒尚节能获主力净流入549.27万元（占比9.92%）[3] - 亚厦股份遭主力净流出85.97万元（占比-2.89%），游资净流出227.51万元（占比-7.65%）[3] 特殊个股表现 - ST/*ST个股表现活跃：*ST创兴涨幅5.04%且获主力资金大幅流入，*ST建艺上涨1.22%[1][3] - 低价股异动：*ST宝鹰（1.97元）上涨1.03%，广田集团（1.76元）平盘报收[1][2]

累计诉讼、仲裁事项的基本情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计发生诉讼、仲裁事项共19件，涉案金额合计为人民币1,318.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过10% [1] - 公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币1,001.23万元 [1] - 公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币316.90万元 [1] 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 - 公司作为原告的诉讼事项，通过积极采取法律手段维护合法权益，加强经营活动中的款项回收工作 [3] - 公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，将积极应诉并妥善处理以减少损失 [3] - 部分案件尚未开庭审理或结案，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则进行相应会计处理 [3]

诉讼概况 - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项19件[1] - 涉案金额合计1318.13万元，占净资产超10%[1] 原被告金额 - 作为原告案件金额合计1001.23万元[1] - 作为被告案件金额合计316.90万元[1] 应对措施 - 原告积极维权收款，被告积极应诉减损[3] 影响与处理 - 部分案件未结，利润影响不确定[4] - 按准则和规定处理及披露[5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室 [18] - 出席会议的股东及股东代理人共42人 代表股份56,764,893股 占公司有表决权股份总数的41.9509% 其中现场出席股东2人 代表股份55,791,453股 占比41.2315% 网络投票股东40人 代表股份973,440股 占比0.7194% [19] - 出席会议的中小股东共40人 代表股份973,440股 占比0.7194% 全部通过网络方式投票 [20] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更公司注册地址的议案》获得通过 总表决同意股数56,739,593股 占比99.9554% 反对25,300股 占比0.0446% 中小股东同意948,140股 占比97.4010% 反对25,300股 占比2.5990% [20][21][22] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意股数41,526,240股 占比73.1548% 反对15,238,653股 占比26.8452% 中小股东同意945,940股 占比97.1750% 反对27,500股 占比2.8250% [23][24] - 议案三《关于修订公司内部治理制度的议案》包含7个子议案均获通过 其中《股东大会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《董事会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《独立董事工作细则》修订同意41,526,240股（73.1548%）《关联交易管理制度》修订同意41,526,240股（73.1548%）《募集资金管理办法》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外担保管理制度》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外投资管理制度》修订同意41,309,640股（72.7732%） [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 议案四《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 总表决同意股数41,529,640股 占比73.1608% 反对15,235,253股 占比26.8392% 中小股东同意949,340股 占比97.5242% 反对24,100股 占比2.4758% [39][40] 法律意见及程序合规性 - 北京大成（广州）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [41][42] - 律师事务所确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [9][14][15][42] - 本次股东大会审议事项与通知内容完全一致 未出现否决提案或变更以往决议的情形 [10][16][17]

股价表现 - 截至2025年7月31日15时，美芝股份股价报11.55元，较前一交易日下跌0.29元，跌幅2.45% [1] - 当日开盘价为11.81元，最高触及11.90元，最低下探至11.47元 [1] - 成交量为3.44万手，成交额0.40亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为建筑装饰工程设计与施工 [1] - 所属行业为装修装饰板块 [1] - 公司注册地位于广东省，属于地方国企改革概念范畴 [1] 公司动态 - 2025年7月31日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》等多项议案 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出502.98万元，占流通市值的0.36% [1]

公司治理变动 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》等多项议案 [2]

会议日程 - 公司2025年7月15日提议召开2025年第二次临时股东大会[4] - 2025年7月16日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 本次股东大会2025年7月31日14:30在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月25日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表2人，代表股份55,791,453股，约占总股本41.2315％[10] - 网络投票股东40人，代表股份973,440股，占总股本0.7194％[11] - 中小股东和代表40人，代表股份973,440股，占总股本0.7194％，均网络出席[12] 提案表决 - 本次股东大会审议提案含修订议事规则、续聘会计师事务所等[15] - 列入议程提案共4项[17] - 各提案有对应总投票、中小投资者同意、反对、弃权股数[18]

会议信息 - 股东大会于2025年7月31日14:30召开[4] - 出席股东42人，代表股份56,764,893股，占公司有表决权股份总数的41.9509％[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址的议案》同意56,739,593股，占比99.9554％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意41,526,240股，占比73.1548％[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意41,525,940股，占比73.1543％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,525,940股，占比73.1543％[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意41,526,240股，占比73.1548％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意41,526,240股，占比73.1548％[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意41,525,940股，占比73.1543％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意41,525,940股，占比73.1543％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意41,309,640股，占比72.7732%[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东表决同意729,340股，占比74.9240%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意41,529,640股，占比73.1608%[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意949,340股，占比97.5242%[29] 其他 - 股东大会召集与召开程序等符合规定，法律意见书由律所出具[32] - 备查文件含公司2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[33] - 公告由深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会发布于2025年7月31日[35]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由"深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505"变更为"深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401" [1] - 变更后的注册地址需以工商登记机关核准内容为准 [1] - 公司章程第五条相应条款将同步修订 [1] 公司章程修订 - 公司治理结构调整：取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程中关于住所的条款，与注册地址变更保持一致 [1] - 法定代表人条款修订：明确总经理辞任后30日内需确定新法定代表人 [1][2] - 股东权利义务条款调整：股东以其认购股份为限对公司承担责任 [3] - 股份发行原则修订：强调同类股份权利平等，同次发行价格相同 [4] 公司治理制度调整 - 高级管理人员定义调整为副总经理、董事会秘书、财务负责人等 [4] - 股份转让限制：发起人股份上市一年内不得转让，董监高每年转让不超过25% [6] - 关联交易规则：明确关联股东回避表决机制，禁止代理表决 [26] - 股东会职权调整：取消股东大会称谓，明确股东会为最高权力机构 [13] - 对外担保审批：单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会批准 [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括分红权、表决权、知情权及剩余财产分配权 [8] - 股东义务包括遵守章程、按期缴款、禁止抽逃出资等 [10] - 控股股东行为规范：不得占用资金、违规担保或损害中小股东利益 [11][12] - 股东提案权：单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [19] - 股东诉讼权：连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [9]

拟续聘会计师事务所公告核心内容 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告审计和内部控制审计机构 [1] - 该议案已通过董事会和监事会审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 2025年度审计拟收费140万元 其中年报财务审计100万元 内部控制审计40万元 [5] 拟聘任会计师事务所基本信息 机构信息 - 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期2013年1月18日 [1] - 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 [1] - 人员情况：合伙人93人 注册会计师482人 证券服务业务注册会计师180人 [1] - 业务信息：最近一年收入总额70,397.66万元 审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 [1] - 2024年审计客户：上市公司40家 挂牌公司183家 上市公司审计收费6,069.23万元 挂牌公司收费2,707.37万元 [1] 行业分布 - 上市公司审计客户前五大行业：制造业 批发和零售业 金融业 信息传输软件和信息技术服务业 房地产业 [2] - 挂牌公司审计客户前五大行业：制造业 信息传输软件和信息技术服务业 批发和零售业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 [2] - 同行业上市公司审计客户3家 同行业挂牌公司审计客户1家 [2] 风险控制 - 职业风险基金8,510.76万元 职业责任保险累计赔偿限额40,000万元 [2] - 近三年无已审结需承担民事责任的诉讼 待审理诉讼案件1起 涉及金额约300万元 [2] - 近三年受到行政处罚6次 监督管理措施11次 自律监管措施1次 [3] 项目团队信息 - 首席合伙人：王增明 组织形式为特殊普通合伙 [3] - 项目合伙人陈刚：2007年获注会资质 2010年开始上市公司审计 近三年签署5家上市公司和挂牌公司报告 [4] - 签字注册会计师吴雪龙：2018年成为注会 2016年开始上市公司审计 [4] - 质量控制复核人王丹：2020年成为注会 复核过3家上市公司和20家新三板公司 [4] - 项目团队近三年无执业行为相关处罚记录 [4] 续聘程序履行情况 - 审计委员会已对事务所独立性 专业能力 诚信状况等进行审查 [5] - 董事会表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 续聘事项需经2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [6]