业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损1100万元至1400万元 [1] - 上年同期盈利446.23万元 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1100万元至1400万元，上年同期盈利446.23万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1800万元至2100万元，上年同期亏损661.87万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.06元/股 - 0.08元/股，上年同期盈利0.02元/股[2] - 营业收入较去年同期下滑，应收账款回款慢致信用减值准备增加，使利润同比下降[4] - 预计非经常性损益金额约700万，受政府补助等因素综合影响[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据未经审计[3] - 业绩预告是初步核算结果，具体以2025年半年度报告为准[5]

股东大会信息 - 2025年6月13日刊载召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年6月30日下午15:00召开[4] 参会股东情况 - 参会投票股东及代理人56人，代表股份98,375,011股，占比53.7815％[6] - 现场出席3人，代表股份72,303,311股，占比39.5282％[6] - 网络投票53人，代表股份26,071,700股，占比14.2534％[6] - 中小股东53人，代表股份2,309,300股，占比1.2625％[6] 议案审议情况 - 审议减少子公司投资出资额暨关联交易议案[13] - 该议案同意97,163,311股，占比98.7683％[17] - 中小投资者同意1,097,600股，占比47.5296％[17]

股东大会情况 - 出席股东及代理人56人，代表股份98,375,011股，占比53.7815％[3] - 现场3人代表72,303,311股，占比39.5282％[4] - 网络投票53人代表26,071,700股，占比14.2534％[4] - 中小投资者53人代表2,309,300股，占比1.2625%[4] 议案表决情况 - 《议案》同意97,163,311股，占比98.7683％[5] - 《议案》反对1,123,200股，占比1.1418％[5] - 《议案》弃权88,500股，占比0.0900％[5] - 中小投资者同意1,097,600股，占比47.5296％[6] - 中小投资者反对1,123,200股，占比48.6381％[6] - 中小投资者弃权88,500股，占比3.8323％[6]

人员变动 - 独立董事童娜琼因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 生效前童娜琼继续履职，董事会将尽快补选[2] 人员情况 - 童娜琼辞职致独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 截至公告日童娜琼未持有公司股份[3]

董事会会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长马礼斌主持[1] - 会议审议通过两项议案，均获得7票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 关联交易议案 - 全资子公司盛和德成拟减少对杭州利城启越股权投资基金出资额，从1亿元减至2679万元，减资比例73.21%[7][9] - 该交易构成关联交易，因前董事李文轩曾在基金管理人利城辰星任职[2][11] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 投资基金基本情况 - 利城启越基金总规模从2.44亿元减至1.23亿元，减资1.21亿元[9] - 其他合伙人同步减资：衢江国资从4000万减至2439.5万，拱墅国投从4000万减至2439.5万，台州银章从5000万减至1339.5万[10] - 利尔达科技出资额从300万增至2300万[10] - 基金投资方向包括新能源、半导体、AIoT、医疗健康等战略性新兴产业[20] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月30日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 股权登记日为6月25日，审议事项为上述关联交易议案[31][32] - 网络投票代码362853，简称"皮诺投票"[39][40] 交易影响说明 - 减资基于基金投资周期较长考虑，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响[24] - 2025年初至公告日，公司与关联方利城辰星累计关联交易金额为0元[25]

出资变更 - 公司全资子公司盛和德成认缴出资额将由10000万元减至2679万元[1] - 利城启越减资金额为12102.50万元，减资后规模由24400万元变为12297.50万元[5] - 衢江区国资公司出资额由4000万元减至2439.50万元[5] - 拱墅国投公司出资额由4000万元减至2439.50万元[5] - 台州银章瑜沅出资额由5000万元减至1339.50万元[5] - 利尔达科技出资额由300万元增至2300万元[5] - 杭州利城辰星私募基金管理有限公司变更后出资额100万元，出资比例0.81%[20] 公司业绩 - 利尔达科技2024年12月31日资产总额2921.58万元，负债684.43万元[12] - 利尔达科技2024年度营业收入1108.02万元，净利润505.37万元[12] - 2024年12月31日利城启越资产总额6041.56万元，净资产6041.56万元[20] - 2025年3月31日利城启越资产总额5926.94万元，净资产5926.94万元[20] - 2024年度利城启越净利润 -982.88万元[20] - 2025年1 - 3月利城启越净利润 -114.62万元[20] 公司信息 - 利城辰星注册资本为1250万元，杭州拱墅国投持股28.8%[8][9] - 浙江五星电力设备工程有限公司注册资本3000万元人民币[13] - 衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司注册资本50000万元人民币[15] - 杭州拱墅国投创新发展有限公司注册资本10000万元人民币[16] - 台州银章瑜沅投资合伙企业出资额30300万元人民币[17] - 杭州利城启越股权投资基金合伙企业出资额24400万元人民币[18] - 利尔达科技集团股份有限公司认缴出资300，占比1.23%；浙江五星电力设备工程有限公司认缴出资1000，占比4.10%等，各合伙人合计认缴出资24400，占比100%[21] 协议修改 - 《合伙协议》修改投资决策委员会成员人数上限为两名，利城资本有权提名两名委员[22] - 《合伙协议》修改为执行事务合伙人或至少一位投资决策委员会成员可召集会议[23] 其他要点 - 减资合伙人以市场监督管理部门完成减资变更登记日为基准，前后按不同认缴出资额计算管理费；增资合伙人原认缴出资3000000元，增资后为23000000元，也按基准日前后不同金额计算管理费[23] - 本次增资与减资完成后，执行事务合伙人将调整各合伙人投资成本分摊比例[24] - 子公司盛和德成拟减少对合伙企业剩余未实缴部分的出资，不影响公司财务等状况[26] - 2025年初至公告披露日，公司与关联法人利城辰星累计已发生各类关联交易0元[27] - 备查文件包括公司第四届董事会第九次会议决议等[28] - 公告发布时间为2025年6月13日[29]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月30日15:00开始[2] - 股权登记日为2025年6月25日[2] - 审议《关于减少全资子公司投资出资额暨关联交易的议案》[3] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人要求，须在6月26日16:30前送达或邮件[4] - 现场登记时间为6月26日9:00 - 12:00，13:30 - 16:30[4] - 登记地点为广东省中山市板芙镇公司证券管理部[5] 投票信息 - 网络投票代码为362853，简称皮诺投票[10] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月12日通讯召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过减少子公司投资杭州利城启越出资额暨关联交易议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，大会于6月30日召开审议投资议案[5][6] 关联交易 - 因前董事李文轩情况，利城辰星构成关联法人，本次投资构成关联交易[3]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年4月29日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布股东大会通知 [2] - 会议通知包含召开时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等法定内容 [3] - 会议于2025年5月19日在广东省中山市阜沙镇阜沙工业园聚福大道6号智能制造装备产业园四楼406会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共51人 代表股份96,630,011股 占公司有表决权股份总数52.8275% [3][4] - 现场出席股东2人 代表股份72,281,511股 占比39.5162% [4] - 网络投票股东49人 代表股份24,348,500股 占比13.3113% [5] - 中小投资者48人 代表股份564,300股 占比0.3085% [5] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 最高同意比例99.8868% 最低同意比例99.9197% [7][8][9][10][11][12][13][14] - 中小投资者对议案支持率介于66.1173%-81.6941% 反对率集中于16.0376%-20.0425% [8][9][10][11][12][13][14] - 关联股东马礼斌及其一致行动人马瑜霖在相关议案中回避表决 [12] - 关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业在相关议案中回避表决 [14] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [3][5][15] - 表决程序符合法规要求 形成的股东大会决议合法有效 [7][15]