股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年8月19日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站发布召开股东大会通知 [3] - 会议通知包含召开时间、地点、方式、审议事项、出席对象及登记方法等法定内容 [3] - 会议于2025年9月3日在中山市阜沙镇阜沙工业园皮阿诺科学艺术家居股份有限公司装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室召开 实际时间地点与通知一致 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共52人 代表股份98,181,761股 占公司有表决权股份总数的53.6759% [4][5] - 现场出席股东4人 代表股份72,445,511股 占比39.6059% [4] - 网络投票股东48人 代表股份25,736,250股 占比14.0700% [5] - 中小股东49人 代表股份2,116,050股 占比1.1568% 其中现场投票2人代表164,000股（0.0897%） 网络投票47人代表1,952,050股（1.0672%） [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 同意票96,626,011股 占出席有效表决权股份总数的98.4158% [8][9] - 反对票1,549,750股 占比1.5781% 弃权票6,000股 占比0.0061% [8] - 中小股东表决情况：同意560,300股（26.4786%） 反对1,549,750股（73.2379%） 弃权6,000股（0.2835%） [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4][5] - 表决程序符合法律法规要求 形成的股东大会决议合法有效 [7][8][9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年9月3日15:30在公司四楼406会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月3日全天 [1] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共52名 代表有表决权股份98,181,761股 占公司总股本53.6759% [1] - 现场参会股东4人 代表股份72,445,511股 [2] - 网络投票股东48人 代表股份25,736,250股 占总股本14.0700% [2] - 中小投资者参会49人 代表股份2,116,050股 占总股本1.1568% [2] 议案表决结果 - 总体表决同意票96,626,011股 占出席会议有效表决权股份98.4155% [2][3] - 反对票1,549,750股 占比1.5784% [2][3] - 弃权票6,000股 占比0.0061% [2][3] - 中小投资者同意票560,300股 占中小股东有效表决权股份26.4779% [2][3] - 中小投资者反对票1,549,750股 占比73.2379% [2][3] - 中小投资者弃权票6,000股 占比0.2835% [2][3] 选举结果与法律意见 - 庄学敏当选第四届董事会独立董事 任期自股东大会通过日至第四届董事会届满 [3] - 法律意见认定会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] - 会议形成的决议合法有效 [4]

公司治理动态 - 皮阿诺于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等议案 [2]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-047 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号 四楼 406 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺 术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、杨尚东律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2025年第三次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]

核心财务表现 - 营业总收入2.68亿元 同比下降40.65% [1] - 归母净利润-1257.64万元 同比下降381.84% [1] - 扣非净利润-1980.19万元 同比下降199.18% [1] - 第二季度营业总收入1.42亿元 同比下降48.88% [1] - 第二季度归母净利润-861.27万元 同比下降168.02% [1] 盈利能力指标 - 毛利率23.44% 同比微增0.69个百分点 [1] - 净利率-5.25% 同比下降947.11% [1] - 每股收益-0.07元 同比下降450% [1] - 历史净利率最低达-42.7% 产品附加值不高 [4] 成本费用结构 - 三费总额5480.86万元 占营收比20.45% 同比增9.29% [1] - 销售费用同比下降39% 因组织提效及市场推广投入减少 [3] - 财务费用同比增60.19% 因利息收入减少 [3] 资产负债状况 - 货币资金2.78亿元 同比下降9.36% [1] - 应收账款1.93亿元 同比下降59.67% [1] - 有息负债4151.79万元 同比激增1379.4% [1] - 每股净资产5.07元 同比下降30.25% [1] - 存货下降30.43% 因发出商品验收 [3] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.05元 同比增114.93% [1] - 经营活动现金流净额增114.64% 因营运资本管理优化及回款加快 [3] - 投资活动现金流净额增52.81% 因理财产品购买减少 [3] - 筹资活动现金流净额增133.8% 因银行贷款增加 [3] 特殊项目变动 - 资产处置收益激增57573.17% 因设备处置收益增加 [3] - 信用减值损失降112.01% 因客户应收款账龄延长 [3] - 资产减值损失降492.33% 因存货减值增加 [3] - 政府补助减少致其他收益降41.76% [3] 行业与战略影响 - 营业收入下降主因地产行业下滑及战略调整降低大宗地产业务 [3] - 公司上市7年来亏损2次 生意模式较脆弱 [5] - 业绩主要依靠营销驱动 需关注驱动力实际情况 [5] - 历史ROIC中位数13.38% 但2021年曾低至-41.05% [4][5]

公司治理与会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开 所有7名董事均出席 其中5人以通讯方式参会 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况等议案 [7][8][10][11][13] - 第四届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有3名监事均现场出席 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][17][18][20] - 董事会和监事会均全票通过所有议案 未出现弃权或反对票 [10][13][20] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅指定媒体获取完整内容 [1] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 控股股东和实际控制人均未变更 [4][5][6] - 公司不进行利润分配 包括现金红利、红股及公积金转增股本 [3] 募集资金管理 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为5.91亿元 发行价格19.23元/股 共发行3120.12万股 [22] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金5.42亿元 本报告期内无新增支出 [23] - 2023年将节余资金5717.61万元永久补充流动资金 当前募集资金账户余额35.08万元 用于支付项目尾款及质保金 [23] - 公司严格按监管要求管理募集资金 专户存储并签订三方监管协议 不存在违规使用情况 [11][23][24][25] 审计与合规 - 半年度报告未经非标准审计意见提示 且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] - 募集资金存放与使用情况报告经董事会审计委员会及监事会审核通过 [11][12][20]

行业整体表现 - 定制家居行业上半年多数企业出现营收和归母净利润双双下滑 需求端整体疲软 [1] - 皮阿诺营收同比下滑40.65%至2.68亿元 归母净利润由盈转亏至-1257.64万元 [2] - 索菲亚营收同比减少7.68%至45.51亿元 归母净利润同比下滑43.43%至3.19亿元 [2] - 尚品宅配营收同比下滑9.24%至15.5亿元 归母净利润亏损8066.94万元但同比收窄23.83% [2] - 好莱客营收同比下滑10.09%至8.30亿元 归母净利润同比下滑52.36% [2] 企业战略调整 - 行业通过AI技术深化应用 多品类集成运营及柔性供应链整合寻求破局 [1] - 皮阿诺与群核科技达成深度AI设计战略合作 客户沟通周期缩短50% [4] - 尚品宅配自研"AI+尚品宅配"智能体平台 开发AI销售视频 智能多模态客服等应用 [4] - 企业坚定向中高端市场定位升级 致力于提升产品力推出差异化产品 [3] - 好莱客经销门店数量从1848家增至1907家 增加近60家门店 [3] 毛利率表现 - 尚品宅配家具板块毛利率同比提升4.36个百分点 其中定制家居产品提升3.4个百分点 配套家居产品增加9个百分点 [2] - 皮阿诺整体毛利率变动不大 定制橱柜毛利率减少4.35个百分点 定制衣柜毛利率增加4.39个百分点 [3] - 好莱客门店收入毛利率37.56%同比减少0.40个百分点 大宗业务毛利率14.45%同比减少2.60个百分点 [3] - 好莱客大宗业务收入同比增加41.08%至1.84亿元 [3] 海外业务拓展 - 定制家居企业加大出海步伐 皮阿诺成功签约海外经销商并拓展北美 东南亚 中东及非洲渠道 [1] - 好莱客境外收入同比增长近26% 毛利率增加7.26个百分点 [4] - 索菲亚出口业务同比增长近40% 与海外开发商和承包商合作约219个工程项目 [4] - 尚品宅配以Sunpina品牌为核心加速海外布局 提供本地化设计团队与全流程技术支持 [5]

财务表现 - 营业收入2.68亿元 同比下降40.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1257.64万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1980.19万元 [1] - 基本每股收益亏损0.07元 [1]