业绩情况 - 2024年度预计归母净利润-0.65亿到-0.95亿元，扣非后-1.00亿到-1.35亿元[2] - 2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，较2023年涨约14.07%[3] 财务数据 - 截至2024年9月末，总债务11.71亿元，短期债务7.74亿元[4] - 截至2024年9月末，货币资金/短期债务降至0.11[4] - 截至2024年12月31日，“翔鹭转债”剩余金额2.791299亿元[4] 其他信息 - 2024年10月14日公司转股价格下修为5.73元/股[4] - 截至2024年12月17日，实控人及其一致行动人质押股份6062.64万股，占比49.58%[4] - 中证鹏元维持公司主体信用等级A-，展望调为负面[5] - “翔鹭转债”信用等级维持A-，有效期至存续期[5]

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元至9500万元，上年同期亏损12912.31万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损10000万元至13500万元，上年同期亏损13035.95万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.24元/股至0.34元/股，上年同期亏损0.47元/股[3] 2024年产品价格 - 2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，同比2023年上涨约14.07%，涨幅在12% - 15%左右[5] 2024年光伏钨丝业务情况 - 2024年下游光伏硅片行业整体开工率较低，光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期[6] 成本与费用 - 公司加大光伏用钨丝新产品技术研发，导致研发费用增加[7] 存货情况 - 报告期内对刀具和部分钨丝产品计提存货跌价准备[7] 非经常性损益 - 报告期内预计非经常性损益净额为3500万元左右，主要因政府补助、非流动资产处置损益等[7]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-004 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 1 月 9 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第一次临时会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年1月9日召开，3位监事全到[1] 融资担保 - 实际控制人陈启丰及其配偶为公司融资提供一年连带责任保证担保[2] 融资额度 - 向北京银行等4家机构申请融资，额度共不超4.5亿元[4] 议案表决 - 融资担保议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第一次临时会议于1月9日召开，7名董事实到[2] - 公司拟于1月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 融资计划 - 公司拟增加授信及融资业务，授权董事长签文件[3] - 实控人夫妇为融资提供一年连带责任担保[3] - 公司向多家机构申请融资，额度共超4.5亿[5] 议案表决 - 融资议案4票同意，待股东大会审议[5] - 召开股东大会议案7票同意[6]

可转债发行 - 2019年8月20日公司发行3,019,223张可转债，总额30,192.23万元，期限6年[2] 转股价格调整 - 2020年2月26日起“翔鹭转债”可转股，初始转股价格15.36元/股[3] - 2020年权益分派后转股价格调至15.31元/股[4] - 2020年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.34元/股[6] - 2021年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.36元/股[8] - 2021年授予467.00万股限制性股票后转股价格调至15.19元/股[9] - 2022年权益分派后转股价格调至15.09元/股[11] - 2023年回购注销部分限制性股票后转股价格调至15.14元/股[12] - 2024年7月29日回购注销后转股价格由15.14元/股调至15.19元/股[13] - 2024年8月6日起转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股[14] - 2024年10月15日起转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股[15] 股本变动 - 2020年回购注销部分限制性股票后，总股本由274,486,638股减至273,639,678股[6] - 2021年回购注销部分限制性股票后，总股本由273,639,678股减至272,996,238股[8] - 2023年回购注销部分限制性股票后，总股本由277,642,573股减至276,238,573股[12] - 2024年7月29日完成限制性股票回购注销，总股本由276,241,219股减至274,867,219股[13] - 2024年第四季度公司股份总数由274,867,322股增至278,617,235股[16] 转股情况 - 2024年第四季度，翔鹭转债因转股金额减少21,487,600元，转股数量为3,749,913股[16] - 截至2024年12月31日，翔鹭转债剩余金额为279,129,900元[16] 股份流通情况 - 2024年第四季度，有限售条件流通股份由59,060,813股减至58,681,413股，比例从21.49%降至21.06%[16] - 2024年第四季度，无限售条件流通股份由215,806,509股增至219,935,822股，比例从78.51%升至78.94%[16] 信息查阅 - 投资者可查阅2019年8月16日巨潮资讯网的《募集说明书》了解翔鹭转债相关条款[17]

股权变动 - 启龙贸易转让17860000股给国安基金，占总股本6.5%，价款83745540元[2] - 2024年12月24日完成过户登记[3] 股东持股情况 - 过户前后陈启丰、陈伟东、陈伟儿持股比例不变[4] - 启龙贸易过户后持股占比降至9.46%[4] - 国安基金过户后持股占比6.41%成5%以上股东[4][5] 影响 - 协议转让后控股股东及实控人未变，不影响公司治理及经营[6]

股东股份质押变动 - 陈伟儿解除质押6000000股，占所持47.76%，占总股本2.15%[1] - 陈启丰等股东质押情况有不同表现[2] 风险与义务 - 实际控制人及其一致行动人质押无平仓风险[3] - 若有风险将补充质押[3] - 未来股份变动将依规披露[3] 报备文件 - 报备中国结算证券质押及司法冻结明细表[4]

股权质押变动 - 启龙贸易解除质押11,000,000股，占所持24.88%，占总股本3.95%[1] - 股东解除质押前77,626,400股，后为66,626,400股[4] 股东持股情况 - 陈启丰持股51,836,400股，比例18.61%，质押比例100%[3] - 启龙贸易持股44,206,400股，比例15.87%，解除后质押为0股[3] - 股东合计持股122,287,885股，比例43.90%[4] 风险与披露 - 实际控制人质押股份无平仓风险，不会变更控制权[4] - 若有平仓风险，股东将补充质押[4] - 实际控制人按规定履行股份变动信息披露义务[5]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-099 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024年11月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月11日召开第四 届董事会2024年第五次临时会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立 董事候选人的议案》，公司董事会提名刘良先先生为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，刘良先先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，刘良先先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到刘良先先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 ...