主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.47元改善至2024年的-0.32元，同比增长31.91% [1] - 每股净资产从2023年的2.98元下降至2024年的2.53元，同比减少15.1% [1] - 每股公积金从2023年的0.8元增长至2024年的0.86元，同比增长7.5% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.68元大幅下降至2024年的0.35元，同比减少48.53% [1] - 营业收入从2023年的17.99亿元小幅下降至2024年的17.49亿元，同比减少2.78% [1] - 净利润从2023年的-1.29亿元改善至2024年的-0.9亿元，同比增长30.23% [1] - 净资产收益率从2023年的-14.56%改善至2024年的-11.49%，同比增长21.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7692.47万股，占流通股比例34.98%，较上期增加340.86万股 [2] - 潮州启龙贸易有限公司减持1786万股，持股比例从11.98%下降 [3] - 深圳国安基金投资发展有限公司新进1786万股，持股比例8.12% [3] - 简顺好、朱国友、王海、广东广金投资管理有限公司均为新进股东 [3] - 王建飞、廖顺民、赖子辉、华夏中证500指数增强A、华夏智胜先锋股票(LOF)A退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[30] - 6个月结束之日起2个月内报送中期财报[30] - 3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[10] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[11] - 应在董事会形成决议等任一时点，及时履行重大事件信息披露义务[12] - 重大事件难以保密等情况，应及时披露相关事项现状及风险因素[12] - 涉及公司收购等导致股本总额变化，应依法披露权益变动情况[13] 关联信息报送 - 持股5%以上股东等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[15] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[17][18] - 重大事件由董事会秘书起草文稿，部门负责人核对，经合规审查后报深交所审核公告[18] 部门职责 - 证券部负责起草编制定期和临时报告等[20][21] - 董事会秘书负责通知法规、协调披露等[22] 人员责任 - 董事应关注公司情况、报告重大信息，董事会保证披露内容真实准确完整[24] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为[25] - 高管应及时报告公司经营财务重大事件[25] - 子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[26] - 公司董事、高管对信息披露负责，有证据证明履职尽责除外[34] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负主要责任[35] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[35] 其他规定 - 公司营业用主要资产抵押等一次超过30%属内幕信息[28] - 对外信息披露文件档案由证券部专人管理[32] - 董事、高管履职情况由董事会秘书记录并保管[32] - 以公司名义对监管单位行文须经董事长或指定董事审核批准[32] - 信息披露违法按《证券法》处罚[35] - 制度未尽事宜按国家法规等执行，有新制度应修订[37] - 制度与国家法律冲突时以国家法律为准，由董事会解释修订[37]

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张立作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张立，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大 学粉末冶金研究院博士生导师、二级教授，中南大学高性能硬质合金材料科学与 工程研究方向的学科带头人。本科毕业于中南矿冶学院（中南大学前身）金属材 料专业，先后获中南大学材料学硕士和博士学位，作为访问学者留学于维也纳技 术大学。《硬质合金》和《中国钨业》期刊编辑委员会委员、《硬质合金国家重点 实验室》学术委员、"有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟"专家委员会 委员、APMI（美国粉末冶金学会）会员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等不得担任[10] 聘任与解聘流程 - 聘任前向深交所提交文件，五个交易日无异议可聘任[10][11] - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[12] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，原由董事长代行[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 离任要求 - 离任前接受审查，移交事务并签保密协议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见日期为2025年4月28日[2]

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第八条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益 和风险进行充分分析。 申请担保人需在签署担保合同的之前向公司有关部门提交担保申请书，说明 需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 公司如为其他债务提供的担保涉及资产评估的，须由具有专业资质的资产评 估公司出具相关资产评估报告，其余事项可参照本条规定执行。 第九条 公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状 况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实， 核查结果应当以书面形式提交财务部。 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖俊雄作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会议事规则》《董 事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、 定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅 各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人廖俊雄，男，中国国籍，1958 年出生，中央广播电视大学法学本科毕 业，注册会计师、高级会计师。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会 独立董事。曾任潮州市潮 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6 月 27 日 2024 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会成员，2024 年任职 期间，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 方式出 | 席董事 | 董事 | 次未亲自参 | 股东 | 股东 | | 次数 | 会次数 | 席董事 | 会次数 | 会次 | 加董事会会 | 大会 | 大 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 1、直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）; 关联交易决策制度 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合广东翔鹭钨业股份有限公司（"公司"）及《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》（"本 制度"）。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表 决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （ ...