证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-005 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 26 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及调整对子公司 担保额度及期限的议案》，同意公司提供担保的总额度为 506,013.86 万元（折合 人民币,含资产池业务产生的担保，以及子公司之间的担保）。 根据经营发展需要，2024 年 3 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司深圳 分行签署《保证合同》[合同编号：2024 侨保证华宝利]，为公司子公司深圳华宝 利电子有限公司（以下简称"华宝利"）融资授信提供担保，现将具体进展情况 公告如下： （一）本次新增担保情况： | | | | | | 被担保方最 | 2023 年度 | 担保额度 | 截至 2024 | | | | 截 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-004 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回 购、解质押和质押延期购回手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押变动基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | | | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-003 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回购 及解质押手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 途 | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-002 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2024年1月9日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 （二）会 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-001 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第六次会议审 议的有关议案及第五届监事会第四次会议的有关议案，需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-070 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 29日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2023年12月25日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-067 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例确定为：若公 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-068 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于提高公司 2023 年度至 2025 年度 现金分红比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度至 2025 年度现金分红比例提高为：若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，2023 年度至 2025 年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归 属于母公司股东净利润的 60%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发 展需要、以及监管机构的有关规定拟定，并由股东大会审议决定。 公司始终致力于企业发展与全体股东利益紧密融合、相互促进，确保公司长期、 健康、稳定地可持续发展，实现企业整体价值的进一步提升。基于对公司未来发展 前景的良好预期，为更好地回报股东对企业的支持，使企业与投资者共享发展成果， 综合考虑公司的盈利水平和经营性现金流等因素，公司拟提高 2023 年度至 2025 年 度现金分红比例。具体情况如下： 一、现行现金分红 ...