证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务， 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允 合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，财务审计费用 拟定为人民币 280 万元，内控审计费用拟定为人民币 70 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1．机构信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是 | | | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股普通股，回购股份的总 金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民 币 37.69 元/股（未超过本次董事会回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,306,446 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.57%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,653,223 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份实施期限为自公 司第五届董事会第七次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。资金来 源为公司的自有资金。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

独立董事核查 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行核查评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩相关 - 拟以914,841,200股为基数，每10股派现金6.20元，总计派息567,201,544.00元[14] - 本年度送红股0股，不以公积金转增股本[15] 数据相关 - 公司总股本930,513,553股，累计回购股份15,672,353股[14] 未来展望 - 预计2024年度日常关联交易总金额为22,044.00万元，其中销售10,174.00万元，采购11,870.00万元[17] - 募投项目延期，未调整投资总额和建设规模[21] 新策略 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] 其他 - 全体监事以3票赞成通过《2023年度财务决算报告》等多项议案[1][4][6][9][11][12][13][17][18][21][22] - 《2023年度财务决算报告》等议案尚需提交股东大会审议[2][5][7][10][16] - 监事会认为2023年度报告和2024年第一季度报告内容真实准确完整[4][22]

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 138,833.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,754.53 | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4 ...

2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金 ...

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理 的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二四年四月二十五日 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或 邮件方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）上午9：00在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的董事 3人，分别为：王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举王 利婕女士召集并主 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会战略和薪酬与绩效考核委员会会议[7] 人员任职 - 独立董事胡旻任期内参加3次董事会，无委托和缺席，未出席股东大会[6] - 董事会同意选举王华君为总裁等，任期三年[19] 公司运营 - 审议关联交易议案，遵循公平原则，程序合法[14] - 报告期内未变更或豁免承诺，未被收购[15][16] - 未更换会计师事务所，未作会计政策或估计变更[18][19] 未来规划 - 2024年严格遵守薪酬制度，委员会考察履职并审议薪酬[20] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率影响[2][4] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 2024年度业务额度为60,000万美元（折合）[2][6][8] 业务相关 - 业务期限12个月，资金为自有资金[7][8] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[9] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[10] - 制定制度完善内控，内控部定期审查[10][11][12]

公司业务 - 公司主要业务为纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保健、烟草等六大核心领域[9] - 公司通过“1+N”战略布局，拓展烟酒、环保纸塑等高附加值大消费包装领域，2021-2023Q1-3营收同比增长26.0%/10.2%/-10.2%[1] - 公司通过全球布局和智能化推进，提升竞争力，预计23-25年消费电子包装营收将稳步增长-5%/+13%/+13%[1] 公司发展历程 - 公司于2000年成为索尼新款游戏机包装的供应商，正式进入消费电子领域，2002年营业收入突破2亿元人民币，进入高速发展阶段[10] - 公司于2010年开启全球化战略布局，成立越南裕同，随后在2017、2019年分别成立印度裕同、澳大利亚裕同，产能基地布局全球化[11] - 公司于2015年开启全面战略发展，研发环保包装、智慧物联、云包装，拓展酒包、烟标、化妆品、大健康、环保纸塑等市场[12] 公司财务表现 - 公司营收在2021/2022/2023Q1-3分别为148.5/163.6/108.1亿元，同比+26.0%/+9.5%/-10.2%，归母净利润分别为10.2/14.9/9.9亿元，营收增长得益于积极布局的新兴细分市场和新业务[13] - 公司收购易威艾包装，摆脱单一行业周期影响，涵盖的客户包括红塔集团、茅台、五粮液、宝洁、LV、迪奥、小罐茶等国内外知名企业[12] - 公司营收表现优于行业整体，2019-2022年CAGR达18.5%，表现优于头部纸包装企业，公司毛利率表现优势明显[20][21][23] 公司战略展望 - 公司预计2023-2025年消费电子包装板块收入同比增长-5.0%/+13.0%/+13.0%[69] - 公司预计2023-2025年酒包业务板块收入同比持平/+12.0%/+15.0%[70] - 公司预计2023-2025年烟包业务板块收入同比增长+5.0%/+25.0%/+27.0%[71] - 公司预计2023-2025年环保业务板块收入同比增长+15.0%/+25.0%/+25.0%[72] - 公司预计2023-2025年化妆品包装板块收入同比增长+5.0%/+5.0%/+5.0%[73]