证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监及其他高级管理人员的公告 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董 事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任 以下高级管理人员： 1、聘任 Ho Yin Howard Ma 先生担任公司高级副总裁，负责国际营销、裕同 环保事业部运营等相关工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务总监辞任情况 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会近日收到公司副总裁、财务总监祝勇利先生的书面辞任申请，因工作岗位调整 原因，祝勇利先生向公司董事会提请辞去公司财务总监职务。 祝勇利先生的原定任期为 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日，祝勇利先 生辞去公司财务总监职务后，将继续留任公司担任高级副总裁及董事长特助职务， 分管人力资源、信息化管理及董事长交待的其他工作等相关工作。 截至本公告披 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限 公司（下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

市场扩张和并购 - 墨西哥和菲律宾新工厂投产，完善海外布局[3] - 2025年将加大海外市场投入，提升国际化发展水平[28] - 2025年将加快海外工厂建设，聚焦东南亚、北美等新兴市场[32] - 2025年将加速品牌国际化进程，提升YUTO品牌全球影响力[34] 新产品和新技术研发 - 创新研发的可降解猫砂首批订单发运至欧美市场[5] - 2025年将开拓环保包装市场，推动研发成果商业化落地[29] - 2025年将打造“智能化+AI”试点工厂[32] - 2025年将在国内强化创新研发能力，开拓多领域业务[35] 公司运营成果 - 建成16座光伏发电站，光伏发电量达2,098万千瓦时[6] - 4个生产基地获UL废弃物零填埋铂金级认证、5个获金级认证[6] - 安全培训覆盖54,499人次，可记录工伤事件数同比下降27%[7] - 7个基地新导入智能物流系统，全球15个基地完成导入[8] - 33个基地已导入SAP系统，覆盖主要业务版块[8] - 烟包业务质量目标达成率提升至99%[9] - 烟包业务生产异常响应时间缩短80%[9] 公司荣誉 - 连续5年获中国卓越管理公司新晋金奖企业[11] 公司会议与决策 - 2024年董事会召开3次会议，第五届第七次会议审议通过22项议案[13][14] - 2024年董事会第五届第八次会议审议通过5项议案，第九次会议审议通过1项议案[15] - 2024年召开3次股东大会，第一次临时股东大会审议通过提高2023 - 2025年度现金分红比例的议案[16] - 2023年度股东大会审议通过10项议案，2024年第二次临时股东大会审议通过2项议案[17] - 2024年独立董事王利婕、邓赟、吴宇恩应参加董事会次数均为3次，现场出席1次，通讯参加2次[19] - 独立董事王利婕列席股东大会2次，邓赟、吴宇恩各列席1次[19] - 2024年召开1次董事会战略委员会，审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》[21] - 2024年召开1次董事会薪酬与绩效考核委员会，审议通过2项薪酬议案[22] - 2024年未召开董事会提名委员会[24] - 报告期内召开5次董事会审计委员会会议[25] 未来展望 - 2024年继续深化区域与专案经营战略，海外业务占比持续提升[12] - 2025年深化区域与专案经营战略，实现可持续增长[35] - 公司目标在2040年达成碳中和[31] - 2025年携手客户和供应链实现“ESG生态共建”[31]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行（认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销），发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面 值 100 元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除承 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-016 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》， 同意公司及子公司共享不超过人民币15亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该 额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人 根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，资产池业务情况如 下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入 池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 3、业务主 ...

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年度 2024 占用累计 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | | 还累计发生金 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 息 | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为14100万元，含销售和劳务6950万元、采购和接受劳务7150万元[1] - 2024年度实际发生日常关联交易金额为9561.92万元，含销售和劳务3324.78万元、采购和接受劳务6237.14万元[2] 具体采购预计与实际 - 2025年预计向深圳市华智信息技术科技有限公司采购设备等650万元，上年发生额805.16万元[3] - 2025年预计向深圳市美深威科技有限公司采购办公物资等500万元，上年发生额6.79万元[3] - 2025年预计向深圳市裕同精密科技有限公司采购智能锁等200万元，上年发生额123.54万元[3] - 2025年预计向惠州市裕同精密电子科技有限公司采购原材料等200万元，上年发生额177.98万元[3] 具体销售预计与实际 - 2025年预计向深圳市美深威科技有限公司销售油杯材料等1500万元，上年发生额164.55万元[4] - 2025年预计向惠州市裕同精密电子科技有限公司销售贴纸等1500万元，上年发生额562.14万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年向深圳市美深威科技有限公司采购办公物资实际与预计金额差异 -99.32%[6] - 2024年向深圳市裕同精密科技有限公司采购智能锁实际与预计金额差异 -58.82%[6] - 2024年接受关联人提供劳务/服务实际6237.14万元，预计11070.00万元[7] - 2024年向关联方销售产品实际3324.78万元，预计10174.00万元[8] - 2024年与关联方关联交易金额与预计差异大，因合作进展未达预期及减少关联交易[8] 部分公司股权与财务 - 美深威注册资本1560.622449万元，观点投资持有57.036%股权[10][11] - 美深威2025年3月31日资产总额15462.26万元，负债6499.9万元，净资产8962.36万元[14] - 美深瑞注册资本1000万元，美深威持有55%股权[16][17] - 美深瑞2025年3月31日资产总额512.75万元，负债581.22万元，净资产 -68.47万元[20] - 深圳裕同精密注册资本4000万元，君同商贸持有75%股权[22][23] - 深圳裕同精密2025年3月31日资产10191.56万元，负债9907.50万元，净资产284.06万元，营收 - 12.47万元，净利润516.51万元[26] - 深圳华智资产总额17123.57万元，负债16981.06万元，净资产142.51万元，营收5151.92万元，净利润160.43万元，郑龙持股90.8955%，王红霞持股9.1045%[32][29] - 艾溹技术资产1017.44万元，负债263.13万元，净资产754.31万元，营收24.98万元，净利润 - 43.71万元，观点投资等多家持股[38][34][35] - 君同商贸资产54352.09万元，负债33344.58万元，净资产21007.51万元，营收809.73万元，净利润41.08万元，君合置业持股100%[44][40] - 惠州裕同精密资产8296.44万元，负债6957.68万元，净资产1338.76万元，营收1434.85万元，净利润102.94万元，叶怡媛等持股[48][46] - 东莞裕同精密资产17367.59万元，负债13388.55万元，净资产3979.04万元，营收4187.29万元，净利润 - 108.04万元，裕同精密等持股[53][49][50] - 昆山裕同智能科技资产374.74万元，负债199.97万元，净资产174.77万元，营收135.77万元，净利润 - 4.40万元，君同商贸持股100%[58][54][55] - 东莞华研新材料资产58831.25万元，负债39182.75万元，净资产19648.5万元，营收15015.82万元，净利润596.49万元，观点投资等持股[63][59][60] 其他要点 - 公司及其子公司与关联方业务价格依市场价确定[64] - 关联交易为日常所需，以公允价为基础，不损害公司及股东利益，不影响独立性[65] - 2025年4月25日独立董事专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为对公司及股东有利[66] - 董事会审议议案时关联董事回避，非关联董事审议，程序合法[67] - 备查文件含公司第五届董事会第十二次会议等决议[68]

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-014 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于调整对子公司担保额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度银行授信 及调整对子公司担保额度及期限的议案》，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。现将相关担保情况公告如下： 一、情况概述 鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金 额进行调整，调整后的担保总额度为 673,009.50 万元（折合人民币,含资产池业务产生的 担保），其中，资产负债率为 70%以下的子公司的担保总额度为 478,049.30 万元（折合人 民币）；资产负债率为 70%以上的子公司的担保总额度为 194,960.20 万元（折合人民币）。 此外，子公司深圳市仁禾智能实业有限公司向子公司重庆仁禾博宁汽车系统有限公司提 供 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-020 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 审议的有关议案，需提交公司 2024 年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第 ...

业绩与分配 - 拟以910,763,300股为基数，每10股派现金6元，总计派息546,457,980元[13] - 2024年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总金额为14,100万元[16] 股本情况 - 公司总股本930,513,553股，累计回购股份19,750,253股[13] 报告与议案 - 2024年度7项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[1][4][6][9][11][12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[17] - 监事会认为2024年度报告内容真实准确完整[4]