会议基本信息 - 会议于2025年9月18日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为成都市高新区富森创意大厦B座21楼会议室[2][3][4] - 会议由第六届董事会召集 副董事长刘云华主持 符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求[5][6] - 出席股东及授权代表共152人 代表股份278,082,243股 占公司总股本37.1540% 其中现场投票7人代表272,831,080股(36.4524%) 网络投票145人代表5,251,163股(0.7016%)[7] 股东参与情况 - 中小股东共计146人参与 代表股份5,251,263股 占比0.7016% 其中现场投票仅1人代表100股 网络投票145人代表5,251,163股[7][8] - 公司董事、监事、高管及金杜律师事务所律师列席会议[9] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获赞成278,057,163股(99.9910%) 反对17,980股(0.0065%) 弃权7,100股(0.0026%) 中小股东赞成率99.5224%[9] - 《修订公司章程议案》获赞成274,445,280股(98.6921%) 反对3,554,263股(1.2781%) 弃权82,700股(0.0297%) 中小股东赞成率仅30.7412% 该议案为特别决议事项[10] - 内控制度修订系列议案均获超98.7%赞成率 但中小股东反对比例均超66% 具体包括:《股东会议事规则》赞成98.7384%[11]《董事会议事规则》赞成98.7384%[13]《独立董事工作制度》赞成98.7377%[14]《控股股东行为规范》赞成98.7296%[15]《关联交易管理制度》赞成98.7200%[16]《对外担保管理制度》赞成98.7275%[17]《募集资金管理办法》赞成98.7285%[19]《会计师事务所选聘制度》赞成98.7287%[20] 法律意见与文件 - 金杜律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》与《公司章程》规定[21] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[21]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会8月27日决定召开，8月28日发通知，9月18日召开[6] - 现场会议7名股东及代理人出席，代表272,831,080股，占比36.4524%[9] - 网络投票145名股东参与，代表5,251,163股，占比0.7016%[9] - 中小投资者146名，代表5,251,263股，占比0.7016%[9] - 出席股东会股东152名，代表278,082,243股，占比37.1540%[9] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配预案》同意278,057,163股，占99.9910%[15] - 《公司2025年半年度利润分配预案》中小投资者同意5,226,183股，占99.5224%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意274,445,280股，占比98.6921%；中小投资者同意1,614,300股，占比30.7412%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意274,573,880股，占比98.7384%；中小投资者同意1,742,900股，占比33.1901%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意274,573,880股，占比98.7384%；中小投资者同意1,742,900股，占比33.1901%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意274,572,080股，占比98.7377%；中小投资者同意1,741,100股，占比33.1558%[21] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意274,549,380股，占比98.7296%；中小投资者同意1,718,400股，占比32.7236%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意274,522,880股，占比98.7200%；中小投资者同意1,691,900股，占比32.2189%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意274,543,580股，占比98.7275%；中小投资者同意1,712,600股，占比32.6131%[25] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意274,546,380股，占比98.7285%；中小投资者同意1,715,400股，占比32.6664%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意274,546,980股，占比98.7287%；中小投资者同意1,716,000股，占比32.6779%[28] 合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31]

会议信息 - 2025年9月18日召开股东会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] 股东情况 - 出席股东会股东及代表152人，代表股份278,082,243股，占公司股份总数37.1540％[4] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配预案》赞成278,057,163股，占比99.9910％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成274,445,280股，占比98.6921％[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案有赞成、反对、弃权情况及中小投资者占比[15][16][18] 会议结论 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[19]

股价表现 - 9月18日盘中下跌2.02%至12.15元/股 成交额3767.42万元 换手率1.03% 总市值90.94亿元 [1] - 今年以来股价累计下跌14.80% 近5个交易日下跌2.02% 近20日下跌0.16% 近60日下跌2.41% [2] - 主力资金净流出42.66万元 大单买入占比14.36% 卖出占比15.49% [1] 资金流向 - 香港中央结算有限公司减持119.18万股至702.74万股 仍为第四大流通股东 [3] - 永赢股息优选A持股176.08万股保持不变 位列第九大流通股东 [3] - 股东户数较上期增加8.43%至2.09万户 人均流通股减少7.78%至14262股 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入6.49亿元 同比下降11.55% [2] - 归母净利润3.18亿元 同比下降6.35% [2] - A股上市后累计派现46.68亿元 近三年累计派现24.25亿元 [3] 业务构成 - 市场租赁及服务收入占比90.23% 为核心主营业务 [2] - 其他业务收入占比5.17% 装饰装修工程收入占比3.41% [2] - 委托经营管理占比0.79% 营销广告策划占比0.41% [2] 公司概况 - 所属申万行业为商贸零售-一般零售-商业物业经营 [2] - 概念板块涵盖C2M 高派息 小米概念 字节跳动概念 智能家居 [2] - 成立于2000年12月7日 2016年11月9日上市 总部位于成都 [2]

商业模式转型 - 公司投资超17亿元建设天府项目 从传统大卖场转向独栋主理人模式 [2] - 项目打造集智慧生活体验 美学生活体验 设计创意交流于一体的商业平台 [2] - 通过主理人品牌与设计机构共生关系 形成差异化竞争壁垒 [3] 招商进展与品牌合作 - 已入驻三翼鸟智慧家庭体验中心 顾家家居旗舰店 京东家电中央空调体验馆等代表性品牌 [2] - 引入红旗连锁超市 全季酒店等生活服务品牌 [2] - 项目定位为线上线下融合的全域商业体和生活美学共同体 [2] 场景化运营创新 - 公路咖啡将90%空间转化为咖啡社交区 产品展示仅保留几平方米 [4] - 通过每月跨界活动将客户转化率从30%提升至70% [4] - 2023年已举办20多场展览包括壹集光影艺术展 DOMARTIST美学提案展 [4] 信任经济价值创造 - 通过沉浸式体验实现从卖产品到分享生活方式的转型 [2][4] - 艺术IP策展模式持续吸引高净值客群产生情感共鸣 [4] - 情感共鸣催生超越商品本身的增量价值 特别在高端消费市场 [4]

公司创新商业模式 - 富森美天府项目以"策展式商业"模式为核心增长引擎 通过艺术、设计与生活方式深度融合重塑空间美学 实现场景商业与产业运营的深度融合[1] - 项目总投资超17亿元 融合直播产业、商业消费与生态体验 入驻品牌包括三翼鸟智慧家庭体验中心、顾家家居旗舰店、京东家电中央空调体验馆等知名商户[1] - 采用"主理人生态"激活消费体验 以公路咖啡&三菱空调店为例 将90%空间转化为咖啡社交区 通过跨界活动使客单转化率从30%提升至70%[2] - 建立"艺术中心展览+品牌空间策展+设计师沙龙"常态化体系 2025年以来已落地20多场展览包括壹集光影艺术展等 通过艺术IP吸引高净值客群[2] 行业发展趋势 - 全国规模以上建材家居卖场2025年上半年累计销售额达6945.13亿元 同比上涨0.92% 主要受"以旧换新"政策驱动和消费升级影响[4] - 家居零售市场呈现线上线下一体化融合趋势 绿色环保、智能化产品、体验式消费成为主流方向 定制化服务需求增加且品牌集中度提升[5] - 行业跨界融合趋势明显 家居与艺术、文化、科技领域合作增多 创造新颖产品和商业模式[5] - 消费需求从基本功能转向注重品质、设计、个性化及整体生活方式契合度 为市场提供广阔发展空间[4] 项目竞争优势 - 通过"场景+内容+直播"三重驱动突破传统零售模式 构建全域经营能力核心壁垒[3] - 实现业态融合与生态协同 从产品销售转向空间解决方案提供商 延伸家居场景展示空间并增强品牌曝光[3] - 项目创新商业服务模式切入社区场景 更好满足家居消费改善型需求[3] - 将传统家居卖场升级为城市级美学生活目的地 通过创造性重构人货场关系实现精准获客[1]

业绩说明会概况 - 成都富森美家居股份有限公司于2025年9月12日14:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 公司出席高层包括董事兼总经理刘义、独立董事刘宝华、副总经理兼董事会秘书张凤术、副总经理兼财务总监王鸿 [1] 经营战略与ROE提升计划 - 面对房产家装景气度不足及天府项目业绩贡献不明显、火车南站主阵地ROE下滑的情况 公司下半年将密切关注宏观经济政策市场及消费需求变化 [1] - 践行大市场深度运营业态及模式创新三大战略以提升经营与竞争力 [1] 天府项目定位与投资 - 天府项目定位为融合新经济产业与新场景商业的综合体 以"总部港+直播港"一体两港为总体定位 [1] - 项目位于天府总部商务区锦江生态带 涵盖企业总部全球家居旗舰馆直播产业生态园精致商业配套精品酒店等复合业态 [1] - 项目包含土地等合计投资超17亿元 年均摊销5000万元以上 [1] 招商进展与品牌引入 - 项目正处于招商及产业导入阶段 已引入KK家居生活美学馆K·LIFE顾家家居旗舰店等行业代表性品牌 [1] - 业态不同对应招商政策亦不同 [1] 商业模式创新 - 天府项目突破传统家居零售框架 构建以"直播产业"为核心驱动多元业态深度融合线上线下全域运营的新型策展式商业生态 [1] 行业应对策略 - 装饰建材家居行业市场规模庞大且消费模式在变 公司将持续推动三大战略 [1] - 结合住宅交易结构性变化 支持帮助商户在引流局改整改翻新等方面为存量房装修客户提供更专业服务 [1] 财务与分红政策 - 公司历年分红政策和方案依据相关规定制定实施 刘董被留置不影响公司未来高分红政策 [1] - 因"分级定价一户一策"招商政策及各卖场租金优惠 市场租赁及服务收入减少致2季度预收账款大幅减少 [1] - 公司整体经营稳定财务健康 [1] 特殊事件说明 - 公司尚未知悉刘董被留置事件原因进展及结论 基本面未发生重大变化 各项工作正常开展推进 [1] - 公司将及时履行信息披露义务 [1] 技术生态布局 - 公司感谢投资者关于增加或投资AI大模型和机器人公司作为生态布局的建议 [1]

富森美天府项目 - 项目总投资超17亿元 [2] - 年均摊销5000万元以上 [2] - 定位为融合直播产业与商业消费的综合体 [2] - 包含企业总部、全球家居旗舰馆、直播产业生态园等复合业态 [2] - 已入驻三翼鸟、顾家家居、京东家电、红旗连锁等品牌 [3] - 采用独立核算模式 [2] 公司战略方向 - 实施大市场战略、深度运营战略及业态创新战略 [1][4] - 关注存量房市场带来的家装需求机会 [7] - 支持商户在引流、局改、翻新等领域提升服务 [7] - 保持低资产负债率与稳定现金流 [4] 财务与经营状况 - 预收账款减少因租金优惠政策导致 [4] - 维持高毛利率与强盈利能力 [4] - 历年高分红政策符合法规与股东回报规划 [4] 管理层与风险事件 - 董事长留置事件尚未知悉进展与原因 [4] - 公司称基本面未发生重大变化 [4] - 各项工作正常推进 [4]

公司社会责任与公益活动 - 公司党委书记兼总经理刘义参与光彩事业的初衷源于对患病致贫家庭的帮扶活动 激发对社会责任的深刻认识 [1] - 公司坚持走访慰问社区特殊困难群体 依托市场资源优势解决民众生活就业出行文化及社区环境改造问题 [1] - 2002年至今每年元旦至春节期间公司团队慰问社区孤寡老人伤残军人困难家庭 并赠送米面油等生活必需品 [3] - 公司带动卖场商家为社区失业民众提供就业培训 帮助就业或自主创业 并与成都公交地铁合作设立公交18号线及地铁熊猫大道站点 提供出行便利 [3] - 公司推动城市居民家居以旧换新和适老化改造等公益项目 并参与巴中市通江甘孜州丹巴县等偏远地区帮扶工作 涉及农村基础设施建设学龄儿童教育资助困难家庭慰问 [3] - 公司带领全体党员干部和所有商户共同参与公益事业 组织学习共同富裕乡村振兴等国家战略 党委牵头成立共产党员志愿者服务队青年文明号等公益组织 [5] - 公司联动商户为辖区民众解决就业岗位2000余个 形成企业出资+党员出力+伙伴协同的公益模式 [5] - 党委组建适老化家居改造帮扶小组 为老旧小区高龄独居老人提供适老化改造 累计服务超200户家庭 老人满意度100% [5] 行业参与与政策建言 - 公司党委书记兼总经理刘义担任成都市工商联副主席 经常鼓励更多民营企业家参与公益事业 在工商联会议和卖场商户中号召参与公益项目 [3] - 刘义担任成都市成华区人大代表 积极参与人大常委会组织的视察调研活动 涵盖商圈提质消费扩容能源集群项目科技创新现代化产业体系建设枢纽经济发展区重点项目 [6] - 公司广泛听取征求企业意见和建议 为行业发展贡献金点子 深入体察民情收集民意联系民众 参加民营企业座谈会研讨会 反映企业困难及民众关心问题 为经济发展民生保障建言献策 [6] - 公司以满足人们美好生活新需要为抓手 探索更多公益模式和方法 继续带领企业和商户做好社会光彩事业 为地区经济社会发展多做贡献 [6]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00以网络远程方式参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动[1] - 活动将通过全景路演平台（https://rs.p5w.net）进行 投资者可登录参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流[1] 公司基本信息 - 公司证券代码为002818 证券简称为富森美[1] - 公司全称为成都富森美家居股份有限公司[1] - 公告编号为2025-030 发布日期为2025年9月8日[1][2]