财务报告 - 2025年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》，将提交董事会审议[1] - 2025年半年度财务报告编制符合相关法律法规，获一致同意[1] - 2025年半年度报告及其摘要充分反映多方面内容，将提交董事会审议[2] 资金使用 - 公司不存在将资金提供给控股股东等关联方使用的情形[3]

公司基本信息 - 公司股份总数为74,845.894万股，均为普通股，每股面额1元[5] 公司章程修订 - 2025年8月27日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议并以特别决议表决通过[41] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 特定人员所持公司股份为公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东等人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8][9] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[9] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院处理[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管、监事执行职务违法违规给公司造成损失时，可书面请求监事会、审计委员会、董事会起诉；相关主体拒绝或30日内未起诉，或情况紧急时，股东可自己名义起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 公司治理结构 - 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[4] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会成员中设置1名职工代表[32] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[16] - 公司一年内向他人担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东会审议[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[35] 公司合并、减资与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39]

资金余额 - 2025年初往来资金余额为1,484,362,500.39元[3] - 2025年6月30日往来资金余额为1,371,490,698.24元[3] 发生金额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为75,847,462.49元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为188,719,264.64元[3] 子公司情况 - 成都富森美天府商业管理有限公司2025年初余额1,340,584,577.01元，1 - 6月发生37,930,330.20元，6月30日余额1,355,047,163.81元[3] - 成都富森美商业保理有限公司2025年初余额116,290,571.54元，1 - 6月发生25,290,120.37元，6月30日余额5,573,014.82元[3] - 上市公司子公司及其附属企业2025年1 - 6月往来发生12,614,511.92元，偿还29,231,344.15元，6月30日余额10,870,519.61元[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月18日15:00，网络投票9月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 登记时间为2025年9月17日9:00 - 17:00[6] 会议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》等[4] - 第1.00项议案二分之一以上通过，第2.00和3.00项部分子议案三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记地点为四川成都高新区富森创意大厦B座21楼公司证券事务部[6] - 普通股投票代码“362818”，简称“富森投票”[14] - 交易所系统投票9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票9月18日9:15 - 15:00[16] - 会期半天，与会费用自理[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[22] - 股东会提案含总议案、利润分配预案等[23] - 内控制度修订含《股东会议事规则》等[24]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-023 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日 9:30 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会 秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前 ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议 的董事 6 人，公司董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席 本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-022 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-026 成都富森美家居股份有限公司 公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发现金股利 269,445,218.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动， 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，本预案须提交 2025 年第一次临时股东会审议通 过。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、经营情况 2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,3 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其 他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会， ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 英文全称：Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd 第五条 公司住所： 成都市蓉都大道将军路 68 号。 邮政编码： 610081 第六条 公司注册资本为人民币 74,845.894 万元，实收资本（股本）人民 币 74,845.894 万元。 第三节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

第二条 董事长为公司的法定代表人。 第三条 董事长全面主持董事会工作。 第二章 董事长的任免 第四条 董事长由公司董事担任，由股东提名并经董事会全体董事的过半数选 举产生和罢免。 成都富森美家居股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》及其他有关规定制定本细则。 第三章 董事长的职权 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查股东会决议执行； 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策， 不得影响其他董事独立决策。 第八条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。 1 董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重 大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。 对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。 第九条 董事长应当积极督促董事会决议的执行，并及时将有关情况告知其他董 事。 实际执行情况与董事会决议内容不 ...