重大信息报告标准 - 5％以上股份股东等需及时报告相关信息[3] - 重大交易资产总额占比超10%需报告[6] - 重大交易标的资产净额占比超10%且超千万元需报告[6] - 重大交易标的营业收入占比超10％且超千万元需报告[7] - 重大交易标的净利润占比超10％且超百万元需报告[7] - 与关联自然人成交超30万元关联交易需报告[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告[7] - 与关联法人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%需特殊处理[7] - 诉讼涉案超千万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 连续十二个月诉讼仲裁累计达特定标准需报告[9] 重大信息报告流程 - 知悉信息后立即联系董秘，24小时内交书面文件[14] - 董秘分析判断，需披露则组织编制公告审核披露[15] - 书面报送材料含事项原因、协议等[17] 重大信息报告制度 - 实行实时报告制度确保信息质量[17] - 各部门和子公司负责人为第一责任人[17] - 公司人员未公开前保密，不得内幕交易[18] - 董秘定期或不定期培训报告义务人员[18] - 未及时上报追究相关人员责任[18] 制度说明 - 未尽事宜按规定办理，冲突时依规定执行[20] - 制度由董事会解释，审议通过之日起实施[20]

成都富森美家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家 居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会秘书兼任董事会办 ...

担保定义 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保总额之和[2] 审批条件 - 为不符条件但风险小的申请担保人担保需董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过[5] - 多项超特定比例及为高资产负债率对象担保须股东会审批[7] - 一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 为关联人提供担保需特定董事会同意并提交股东会审议[9] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[17] - 经审议批准的对外担保须及时披露相关内容[17] - 已披露事项在特定情形下需及时披露[17] 风险控制 - 全体董事应审慎对待、控制对外担保风险[19] - 对担保中违规的部门及人员追究责任[19] - 因控股股东等不偿债公司应采取措施避免损失并追究责任[19] 制度说明 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[21] - 本制度由股东会审议通过，董事会负责修订和解释[21]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理决策机构，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] 报送要求 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[8] - 发生重大事项需向深交所报送相关内幕信息知情人[8][9] - 重大事项发生重大变化应及时补充提交内幕信息知情人档案[9] - 重大事项进程备忘录在内幕信息依法披露后五个交易日内报送深交所[10] 人员范围与责任 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[5] - 内幕信息知情人负有保密责任和义务[3] 违规处理 - 发现违规核实后追责，2个工作日内报送情况及处理结果至证监会派出机构[11] - 董事会视情节追究责任，严重的辞退并报告监管部门，触犯法律移交司法机关[16] 其他规定 - 证券事务部登记备案材料至少保存十年[11] - 股东等研究重大事项应填写内幕信息知情人档案[4] - 用签订保密协议等方式提示知情人履行保密义务[13] - 内幕信息披露前控股股东不得要求未公开信息，不合理要求董事会应拒绝[18] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案并签保密协议[14] - 向其他单位或个人提供未公开信息前确认对方有保密义务[20] - 接待新闻媒体按规定签承诺书防止信息泄露[21] - 内幕信息知情人档案一事一记[22] - 重大事项进程备忘录参与人需承诺保密，违规愿担责[24] - 制度自董事会审议通过之日起施行[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 独立董事连任时间不得超六年[15] 独立董事履职与补选 - 不符规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[15] - 特定情形辞职或被解职，公司六十日内完成补选[16] - 辞职致比例不符等情况，应继续履职至新任产生，公司六十日内补选[16] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经同意后提交董事会审议[18] 独立董事信息披露与工作时间 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] 独立董事履职监督 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东会解职[22] 独立董事会议与资料保存 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 公司对独立董事支持 - 公司提供必要工作条件和人员支持[31] - 保证独立董事享有同等知情权[32] 董事会专门委员会会议 - 会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息，资料保存至少十年[32] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[36]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 特定七种情形人士不得担任[3][4] - 出现特定情形，公司应一个月内解聘[13] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[13] 任期与聘任 - 每届任期三年，可连选连任[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[16] 制度相关 - 制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释[18] - 制度发布于2025年8月27日[19]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[15] - 召开前三天通知全体委员[16] - 2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16] 其他规定 - 董事会收到报告后二日内报深交所并公告[10] - 细则按法规和章程执行，抵触时按规定办[19] - 经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[19] - 相关文件由公司董事会出具，日期为2025年8月27日[20][21]

审计流程 - 公司管理层在会计年度结束后两月内向审计委员会汇报进展[4] - 审计委员会与相关方协商确定审计时间安排[5] - 审计委员会有权督促事务所按时提交报告并记录[3] 报表审阅 - 审计委员会在年审会计师进场前后分别审阅报表并形成意见[7][5] 报告审议 - 审计委员会审议财务报告需成员过半同意后提交董事会[5] - 审计报告先交审计委员会审核，再提交董事会[10] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[6] - 提交财务报告决议时应附履职及聘任决议[12] 规程实行 - 工作规程经董事会审议通过后实行，由董事会制定解释[8]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议召开前三天通知，由主任委员主持[11] 会议要求与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 实施细则经董事会审议通过后生效[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急时随时通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存十年[11] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]