项目资金情况 - “年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目”拟结项，节余493.79万元用于补流[2] - 该项目拟投入32,000.00万元，实际投入30,797.41万元，占比96.24%[5][6] 募资情况 - 非公开发行3,256.1505万股，发行价13.82元/股，募资449,999,999.10元，净额441,332,520.16元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年4月26日，“补充流动资金项目”投入13,000.00万元[5] - 截至2024年4月26日，募集资金账户余额493.79万元，利息收入40.83万元[5]

山东丰元化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； （二）过半数独立董事或 1/3 以上的董事； 第四条 公司选聘 ...

山东丰元化学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00282 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称丰元股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

山东丰元化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00281 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00281 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[3] 业绩相关 - 2023年度业绩亏损，拟定不进行利润分配[6] 报告审议 - 审议通过2023年年度报告等多项报告，部分需提交股东大会审议[4][7][8][10][11] 议案表决 - 通过调整商品期货套期保值等多项议案，部分需提交股东大会审议[15][20][24] 其他事项 - 确认公司监事2023年度薪酬议案将提交股东大会审议[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会同意续聘并提议提交董事会审议[7] - 董事会于2024年4月26日以9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 大信2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[3] - 大信2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 大信近三年受行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施7次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计120万元，财务审计90万元，内控审计30万元[6]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-020 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释 17 号文"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"" 关于供应商融资安排的披露"" 关于售后租回交 易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023- 021）。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称"枣庄银行台儿庄支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 谷艳女士，1968 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、 查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务 所所长、主任会计师。 报告期内任职期间（2023 年 1 月-9 月），作为公司的独立董事，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入277,678.98万元，上年度73,573.25万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,321.64万元，占比1.56%；上年度5,435.22万元，占比3.13%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为273,357.34万元，上年度68,138.03万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定，公允反映情况[5]