新策略 - 公司拟开展商品期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 业务保证金及权利金上限不超1.5亿元，最高合约价值不超15亿元[3] - 业务授权期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 风险提示 - 期货行情、法规政策等变化及交易制度、内控、系统故障可能带来风险[5] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务可行，可增强财务稳健性[9]

1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生 产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障 主营业务稳步发展。 2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。 山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-016 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的 主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料价格波动对公 司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机 开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发 展。 5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保 ...

委托理财决策 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过委托理财议案[3][10][11] 资金安排 - 公司用不超5亿闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[2][3][5][10] 产品选择 - 委托理财限于安全性高、流动性好的低风险产品[2][5] 监督管理 - 内审部门定期检查风险，独董和监事会可监督资金使用[8] 影响说明 - 委托理财不影响日常资金周转和主营业务开展[9]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-023 山东丰元化学股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行 （三）会议召开网址：全景•路演（http://rs.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会 秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -312,562,094.42元，实收股本280,062,508元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年受行业影响业绩持续亏损[2] 未来展望 - 抓住新能源机遇，推动正极材料发展[3] 新产品和新技术研发 - 加大科研投入，推动产品迭代升级[5] 市场扩张和并购 - 有序扩大产能规模，优化供应链管理[6] 其他新策略 - 开展套期保值业务，布局上游产业[7] - 加强人力和文化建设[9]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-015 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-021 山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 公司董事会近日收到公司内部审计负责人秦梦文女士的书面辞职报告，其因 工作岗位调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后秦梦文女士仍将在公司 担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，秦梦文女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对秦梦文女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、内部审计负责人聘任情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及公司《内 ...

一、资质条件 大信成立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务 收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量复核人的基本信息如下： 签字项目合伙人：田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006 年成 为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰 欣药业、华丰股份等。未在其他单位兼职。 签字注册会计师：张珂心，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计 师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业， ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-019 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财 政部修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"解释 18 号文"），规定了对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债 ...

山东丰元化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 山东丰元化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...