人事变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选举职工代表董事[1] - 汤新华当选第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 汤新华1985年出生，2006年就职公司市场部，现任部长[3] - 2011年10月至2025年9月任公司监事，9月8日起任董事[3] - 汤新华未持股，无关联关系，任职资格合规[3]

股东大会安排 - 2025年8月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月22日在多平台刊登召开股东大会通知，会议于9月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共130名，代表有表决权股份92,723,287股，占总股本36.7327％[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表有表决权股份91,872,887股，占总股本36.3958％[8] - 参加网络投票股东127名，代表有表决权股份850,400股，占总股本0.3369%[8] 议案表决结果 - 《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意92,688,887股，占有效表决权股份总数99.9629％[11] - 《关于变更公司注册资本的议案》，同意92,685,387股，占有效表决权股份总数99.9591％[12] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，同意92,689,487股，占有效表决权股份总数99.9635％[12] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意92,689,487股，占有效表决权股份总数99.9635％[13] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》同意92,686,487股，占比99.9603％，反对28,500股，占比0.0307％，弃权8,300股，占比0.0090％[14] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意92,690,487股，占比99.9646％，反对28,500股，占比0.0307％，弃权4,300股，占比0.0046％[14] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意92,684,887股，占比99.9586％，反对30,100股，占比0.0325％，弃权8,300股，占比0.0090％[14] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》同意92,686,687股，占比99.9605％，反对29,100股，占比0.0314％，弃权7,500股，占比0.0081％[15][16] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》同意92,691,287股，占比99.9655％，反对28,500股，占比0.0307％，弃权3,500股，占比0.0038％[16] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》同意92,689,787股，占比99.9639％，反对29,000股，占比0.0313％，弃权4,500股，占比0.0049％[16] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意92,686,387股，占比99.9602％，反对32,600股，占比0.0352％，弃权4,300股，占比0.0046％[16] 律师意见 - 律师认为本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效[17] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等相关事宜合法有效[18] - 法律意见书一式贰份，签字并加盖公章后生效[19]

股东大会信息 - 2025年9月8日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人130人，代表股份92,723,287股，占比36.7327%[5] 议案表决情况 - 《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意92,688,887股，占比99.9629％[6] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意92,685,387股，占比99.9591％[7] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》同意92,689,487股，占比99.9635％[9] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年9月8日召开[2] - 应到董事6人，实到6人，会议豁免提前2日通知[2] 人员调整 - 董事长王娟不再担任审计委员会委员，补选汤新华担任[3] - 审计委员会由张瑞稳、徐华滨、汤新华组成，任期至本届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4]

增资计划 - 公司于2025年9月5日审议通过签署增资意向协议之补充协议 旨在通过增资扩股方式取得光彩芯辰部分股权 拓展光通信领域布局 [2] - 公司于2025年8月3日已审议通过签署增资意向协议 基于发展战略需求 看好光通信细分行业市场前景 认可标的公司在光通信领域的前期投入、技术储备及客户资源 [2] 交易条款 - 公司同意向光彩芯辰预付增资款人民币8000万元 分两期支付：第一期5000万元于协议生效后两个工作日内支付 第二期3000万元于协议生效后十个工作日内支付 [2] - 若增资协议顺利签署 预付款将抵做增资款 标的公司及其股东承诺自收到第一笔预付款之日起一个月内不得接受其他投资建议或进行相关谈判 [2] 业务影响 - 本次预付增资款不会影响公司正常生产经营活动 也不会对公司主营业务产生重大影响 [3] - 公司主营业务不会对光彩芯辰形成重大依赖 [3]

公司公告 - 世嘉科技第五届董事会第八次会议于9月5日晚间审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王娟召集主持 应到董事5人全部出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议豁免提前2日通知 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展的议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露安排 - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网披露的对外投资进展公告 [1] - 备查文件完整 公告由公司董事会于2025年9月6日正式发布 [2]

增资决策 - 2025年8、9月董事会分别通过《增资意向协议》及补充协议议案[2][3] 资金安排 - 公司预付增资款8000万元，分两期支付[4] 协议约束 - 若未完成签署，标的公司返还8000万及年化3%利息[6] 风险提示 - 交易需标的公司股东会审议，存在不确定性[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人，豁免提前2日通知[2] 议案审议 - 审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月15-9:25 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括废止监事会议事规则及修订股东大会议事规则等12项制度 [2][3][7] - 提案1-5为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 [3] - 所有提案已经第五届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真登记及信函登记 不接受电话登记 [3] - 登记截止时间为2025年9月5日17:00 需填写股东大会参会登记表 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需提供股东账户卡等材料 [3][4] 会议联系方式 - 联系地址为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部 邮编215151 [3][4] - 联系电话0512-66161736 传真0512-68223088 联系人方倩文 [3][4] - 会议预期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4]