苏州市世嘉科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）符合公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东的合法权益原则； （四）关联董事、关联股东回避表决的原则。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易行为符合公平、公正、公开的原则，维护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

董事提名 - 董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东提名[5] 投票规则 - 选举非独立董事时，股东投票权为所持股份数乘以待选出非独立董事人数[9] - 选举独立董事时，股东投票权为所持股份数乘以待选出独立董事人数[10] 当选条件 - 董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[12] 特殊情况处理 - 获二分之一以上选票候选人多于应选董事，按得票排序当选[19] - 得票总数相等且全部当选超应选人数，需进行第二轮选举[20]

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计相结合，确保董事会对公司经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计工作的沟通、监督和核查，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程 序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的报告人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书进行报 告，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 投资管理制度 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，实现公司资产的保值 增值及股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或者其它法律法规规定可以用作出资的资产对 外进行各种形式投资的行为。包括： （一）股权投资（含设立全资或者控股或者参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营 性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基 ...

第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值行为，防范投资风险，加强对外汇套期保值行为的管理，保证公司资产的 安全，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 1 苏州市世嘉科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第二条 本制度所称外汇套期保值是指为满足正常经营或者业务需要，与境 内外具备相关业务经营资质的银行等金融机构进行的用于规避和防范汇率或者 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期 权等衍生产品业务。 第三条 公司进行外汇套期保值业务应当遵守法律法规、《公 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州市世嘉科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的有关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集 ...