募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[1] - 募集资金于2024年8月19日到账[2] - 截至2025年5月31日，募集资金投入募投项目45,633.21万元，进度77.06%[6] 募投项目调整 - 计划终止中山数字化智能化产业园项目，原20,000万元资金分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后总投资24,340.33万元，拟投入19,000万元[10] - 信息化系统升级建设项目变更后总投资10,951.12万元，拟投入8,600万元[10] - 总部自动化升级改造项目变更后总投资15,596.03万元，拟投入14,000万元[10] 项目收益预测 - 装配式金属复合装饰材料建设项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元；动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[22] 项目进度及安排 - 装配式金属复合装饰材料建设项目预计2025年下半年批量试制产品，2027年12月31日前完成投资[21] - 信息化系统升级改造项目结合AI技术，2027年12月31日前完成投资[28] - 总部自动化升级改造项目实施地点在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号，建设期48个月[29] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日公司共使用募集资金投入4,489.78万元，稍慢于募投项目原定投入进度[33] - 本次变更计划将募集资金使用金额调整至14,000.00万元，项目投资将于2027年12月31日前完成[33] 决策审议情况 - 公司于2025年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[35] - 公司于2025年6月16日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案[36] - 保荐机构认为变更事项有利于优化公司资源配置，符合相关法律法规及规章制度要求，不存在损害股东利益的情形[37]

业绩总结 - 2024年度未满足业绩考核目标，99.0664万份股票期权将被注销[6][8][9] 其他新策略 - 2025年6月16日会议审议通过注销股票期权议案[6][7] 数据相关 - 75位激励对象离职，5.2968万份股票期权将被注销[6][8][10] - 本次合计注销104.3632万份股票期权[6][8][10] - 第四个行权期目标为2024年营收增长率不低于160.00%[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,345,013股A股，每股18.61元，募集资金总额60,194.07万元，净额59,213.95万元[2] - 截至2025年5月31日，公司募集资金投入募投项目合计45,633.21万元，投入进度77.06%[5] 原募投项目进展 - 坚朗五金中山数字化智能化产业园项目已投入11,437.54万元，进度57.19%[4] - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目已投入9,711.35万元，进度97.11%[4] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目已投入2,380.59万元，进度41.04%[4] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目已投入4,489.78万元，进度77.41%[4] - 补充流动资金项目已投入17,613.95万元，进度100.00%[5] 项目变更情况 - 公司拟终止中山数字化智能化产业园项目，将20,000.00万元分配至其他三个项目[6] - 装配式金属复合装饰材料建设项目变更后拟投入19,000.00万元，差异9,000.00万元[8] - 信息化系统升级建设项目变更后拟投入8,600.00万元，差异2,800.00万元[8] 调整后项目情况 - 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目调整后总投资24340.33万元，拟投入募集资金19000.00万元[15][16] - 该项目建成达产后预计年均销售收入65872.75万元，年均净利润4747.31万元，动态投资回收期（税后）11.60年，内部收益率（税后）14.18%[21] - 坚朗五金信息化系统升级建设项目调整后总投资10951.12万元，拟投入募集资金8600.00万元[22][23] - 坚朗五金总部自动化升级改造项目调整后总投资额为15596.03万元，拟投入募集资金14000万元[28][29] 未来展望 - 公司拟终止对中山基地基础建设及产线大规模扩建，未来以自有资金投入技术研发与产线优化[13] - 公司计划转让项目购置地块、厂房及设备回收募集资金，用于变更后的募投项目[14] - 装配式业务预计2025年下半年批量试制产品，项目投资2027年12月31日前完成[19][20] - 项目变更后募集资金使用金额调整至8600万元，将于2027年12月31日前完成[27] - 本次变更将总部自动化升级改造项目募集资金使用金额调整至14000万元，2027年12月31日前完成投资[32] 决策审批 - 2025年6月16日董事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[35] - 2025年6月16日监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度议案[36] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及实施进度无异议[37]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月2日14:30召开[1][2] - 会议地点为公司总部会议室[7] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统时间为7月2日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码362791，简称坚朗投票[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月27日[4] - 会议审议变更部分募集资金用途及实施进度议案[8] - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 会议联系人韩爽，电话0769 - 82955232[11] - 授权委托书有效期至本次股东会结束止[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在总部会议室召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 监事会同意变更部分募集资金用途及实施进度，议案待股东会审议，表决3票同意[2][3][4][5] - 公司拟注销部分股票期权，表决3票同意[6][7]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月16日召开[1] - 董事会决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 变更部分募集资金用途及实施进度议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] - 2021年股票期权激励计划相关议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[8][10] 业绩与期权 - 2021年激励计划第四个行权期公司业绩考核未达标[6] - 104.3632万份股票期权将被注销，约占总股本0.29%[6]

股东减持情况 - 股东赵键通过集中竞价方式减持151,221股，占公司总股本比例0.04%，减持均价为21.98元/股 [1][1][1] - 减持期间为2025年5月29日，减持价格区间为21.67元/股-22.14元/股 [1][1][1] - 减持后赵键持有股份从604,884股（占总股本0.17%）减少至453,663股（占总股本0.13%） [1][1][1] 减持股份来源 - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份 [1][1][1] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][1][1] - 减持计划已实施完毕，不存在违规情况 [1][1][1]

减持计划 - 董事赵键计划2025年5月28日至8月27日减持不超151,221股，占比0.04%[1] 减持实施 - 2025年5月29日赵键减持151,221股，均价21.98元/股，占比0.04%[1] - 减持价格区间21.67 - 22.14元/股[3] 减持结果 - 减持前赵键持股604,884股，占0.17%；减持后持股453,663股，占0.13%[4] - 减持后赵键无限售条件股份为0股，占0.00%[4]

股东持股 - 白宝鲲持股125,657,428股，占比35.51%[3] - 白宝萍持股23,874,345股，占比6.75%[3] - 白宝鹏持股17股，占比0.00%[3] - 三位股东合计持股149,531,790股，占比42.25%[3] 股份质押 - 白宝萍本次质押700,000股，占其所持2.93%，占总股本0.20%[2] - 白宝鲲已质押17,500,000股，占其所持13.93%，占总股本4.95%[3] - 白宝萍累计质押5,830,000股，占其所持24.42%，占总股本1.65%[3] - 三位股东合计质押23,330,000股，占其所持15.60%，占总股本6.59%[3] 其他信息 - 本次质押2025年5月28日开始，质权人为招商证券，用于个人资金需求[2] - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1]

一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月26日、2025年4月18日分别召开第四届董事会第二十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向珠海华润银行股份有限公司东 莞分行（以下简称"华润银行"）申请不超过2亿元人民币综合授信 额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担 1 / 3 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-030 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重 ...