审计部管理 - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[8] - 审计部专职人员不少于二人，履行职责经费列入公司预算[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[11] - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节，可调整[15] 审计职责范围 - 对公司各内部机构等的内部控制制度进行检查评估[11] - 对公司各内部机构等的会计资料及经济活动进行审计[11] - 协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[11] - 重要对外投资和购买出售资产事项发生后及时审计，关注审批等内容[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[16] 审计档案管理 - 每个审计项目结束后建立内部审计档案，年度结束后六个月内归档[17] - 内部审计工作底稿保管期限为五年，其他内部审核工作报告保管期限为十年[18] 其他审计相关 - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[21] - 公司审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对内部控制设计与运行有效性审计或鉴证[23] - 年度报告披露同时，在符合规定媒体上披露内部控制评价报告和审计或鉴证报告[24] 人员管理与制度 - 对内部审计人员工作进行监督、考核，成绩显著者给予表扬和奖励[26] - 制度由公司董事会负责解释，未尽事宜按国家相关规定及《公司章程》执行[27] - 国家规定不同时适用新规定并及时修改制度[27] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效，生效时间为二〇二五年七月[27] 违规行为界定 - 拒绝或拖延提供审计材料、阻扰审计人员行使职权、弄虚作假隐瞒真相、拒不执行审计结论或决定、打击报复审计人员或如实反映情况者属违规[27]

董事辞职与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况、原因及影响[7] - 60日内完成董事补选确保董事会构成合规[7] 人员解任 - 股东会过半数通过可解除董事职务，决议作出日生效[8] - 董事会可决议解任高管，决议作出日生效[8] 离职手续与义务 - 离职2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 辞任生效或任期届满办妥移交手续[10] - 离职后对商业秘密保密义务仍有效[11] 股票交易限制 - 离职6个月内董事不得转让所持股份[14] - 任期届满前离职董事特定时期内减持不超25%[14]

董事会组成 - 公司第五届董事会由10名董事组成，含1名职工代表董事[1] 董事选举 - 2025年7月16日公司选举张德凯为第五届董事会职工代表董事[1] 董事信息 - 张德凯持有公司股份2,011,550股，占总股本0.57%[4] - 张德凯自2003年起在公司工作，现任职工董事、采供副总裁[4] - 张德凯分管采供中心及产品部等工作[4] - 张德凯与公司其他相关人员无关联关系[4] - 张德凯未受过有关部门处罚和纪律处分[4] - 张德凯不存在被立案侦查或稽查未明确结论情形[4] - 张德凯不存在不得担任公司董事的情形[4] - 张德凯不属于失信被执行人[4]

人事变动 - 2025年完成第五届董事会选举，由10名董事组成[2] - 7月16日聘任白宝鲲为总裁，陈平、王晓丽等为副总裁[5] - 第四届部分董监高任期届满离任，部分被选为新董事[8] 股份情况 - 闫桂林、赵键、马龙、陈志明分别持股20793776股、453663股、27200股、150000股[8] 备查文件 - 备查文件为2025年第二次临时股东会、第五届董事会第一次会议决议[9]

会议信息 - 2025年7月16日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东170人，代表股份212,964,358股，占比60.9390％[6] - 中小股东现场和网络投票158人，代表股份2,156,150股，占比0.6170％[7] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意股份211,584,658股，占比99.3521％[12] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意股份212,855,058股，占比99.9487％[13] 董事选举 - 选举白宝鲲等5人为公司第五届董事会非独立董事[19] - 采用累积投票制选举王立军等4人为公司第五届董事会独立董事[21]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集，6月28日发通知[4] - 7月16日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[6] 投票股东情况 - 170名股东参与投票，代表212,964,358股，占比60.9390%[7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9487%[8] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意占比99.3521%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意占比99.3522%[10] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意占比99.3512%[11] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意占比99.3491%[12] 选举结果 - 白宝鲲等5人当选非独立董事，同意票数占比超77.8%[13] - 王立军等当选独立董事，王立军同意票数占比77.8413%[14] - 张爱林等3人当选独立董事，同意票数占比约77.8%[15]

董事会换届 - 公司于2025年7月16日完成第五届董事会换届选举并召开第一次会议，10位董事均出席[1] - 选举白宝鲲为第五届董事会董事长[3] - 选举周润书等人为董事会各专门委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任白宝鲲为公司总裁[9] - 聘任陈平、王晓丽、殷建忠、黄庭来为公司副总裁[13] - 聘任殷建忠为公司董事会秘书[15] - 聘任邹志敏为公司财务总监[19] - 聘任韩爽为公司证券事务代表[23] 人员持股 - 白宝鲲持有公司股份125,657,428股，占总股本35.51%[36] - 陈平持有公司股份22,574,345股，占总股本6.38%[38] - 白宝萍持有公司股份23,874,345股，占总股本6.75%[39] - 王晓丽持有公司股份11,041,370股，占总股本3.12%[41] - 殷建忠直接持有公司股份3,417,325股，占总股本0.97%[42] - 张德凯持有公司股份2,011,550股，占总股本0.57%[45] - 黄庭来持有公司股份384,000股，占公司总股本0.11%[52] - 邹志敏持有公司股份278,206股，占公司总股本0.08%[54] - 韩爽持有公司股份60,000股，占公司总股本0.02%[56] 联系方式 - 董事会秘书殷建忠联系电话为0769 - 82955232[56] - 董事会秘书殷建忠传真为0769 - 87947885[56] - 董事会秘书殷建忠电子邮箱为dsb@kinlong.com[56] - 董事会秘书殷建忠邮编为523722[56] - 董事会秘书殷建忠联系地址为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号[56] - 证券事务代表韩爽联系电话为0769 - 82955232[56] - 证券事务代表韩爽传真为0769 - 87947885[56]

2025 年上半年经营情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损 2500 万元至 3500 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 4000 万元至 4700 万元，累计营业收入同比下降约 14%-15% [2] - 国内建筑行业弱复苏，市场需求萎缩，与房地产关联度高的国内业务持续承压，新产品和新场景业务开拓进度缓慢，二季度国内收入降幅扩大，海外业务增长但占比小，整体营收呈下降趋势 [2] - 二季度单季度盈利，但上半年累计仍亏损，二季度毛利率略有下降，累计销售费用率略摊薄，管理费用略有增长，因收入绝对值下降幅度大，累计亏损 [3] - 现金流维持良好态势，收现比提高，应收款较年初略有下降，得益于高质量经营策略、谨慎授信和风险管理、减少票据支付及优化资金回收流程 [3] 海外市场业务 - 上半年海外业务总体营业收入保持 30%以上增长，源于前期持续投入和组织化运营，以及中国制造在海外的增长机会 [4] - 海外业务收入结构发生本质变化，2024 年 2/3 的海外收入来自当地备货仓出库，客户更细分，渠道更下沉，与云采线上平台交易有关 [4] - 坚持本土化运作模式，海外团队建设是高增长因素之一，产品需适配不同国家和地区需求，提升适销产品供应能力 [4] - 从前后端配合上优化海外市场经营，研究不同国家销售政策，调整销售策略、配套政策和后端支持响应 [5] 集成化销售业务 - 今年集成化销售业务下滑，受安装施工类项目竣工验收确认滞后性影响，跟踪项目数量下滑，成单集成项目产品类别少、订单金额小 [6] - 集成化发展经历产品多元化、产品集成阶段，以酒店场景为试点提升差异化小订单服务能力，调整产品结构并应用到其他场景 [6] 人员与费用情况 - 上半年销售人员数量较年初减少约 600 人，从约 5000 人降至 4000 余人，降幅与同期国内收入降幅基本持平，源于人均销售额指标管控和人员调配 [8][9] - 海外市场处于高增长阶段，有一定费用投入，但总体费用率持续摊薄 [7] 应收账款情况 - 2025 年上半年应收账款比年初略有下降，公司在授信和风险管控上更严格，收紧高风险订单和客户政策，加大应收账款财务风险管控力度 [10] 海外市场毛利与盈利 - 海外市场毛利比国内高出 7%-8%，相对稳定，预计净利润率持续提升，不同市场盈利水平有差异，仍有提升空间 [11] 云采平台情况 - 云采平台多次迭代优化，推进上线 AI 客服，国内云采平台效率提升趋于稳定，核心团队转向海外版云采系统开发搭建和优化 [12] 门窗厂客户情况 - 门窗市场总量下滑，部分门窗客户转型家装或拓展海外市场，部分门窗厂因受地产业务拖累倒闭，公司已对应收款按会计准则计提，风险逐步处理 [14]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降611.23%至815.72%，上年盈利489.02万元，本报告期亏损2500万元至3500万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降136.67%至178.08%，上年亏损1690.13万元，本报告期亏损4000万元至4700万元[3] - 基本每股收益亏损0.0706元/股至0.0989元/股，上年盈利0.02元/股[3] - 公司2025年半年度累计营业收入同比下降约14%-15%[6] 各条业务线表现 - 公司国内与房地产关联度高的业务持续承压，新产品和新场景业务开拓进度缓慢[6] 各地区表现 - 海外市场依托前期积累保持良好增长趋势，但海外业务占比少[6] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年国内建筑行业弱复苏，市场总体需求萎缩，竞争加剧[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告为财务部门初步预计结果，具体数据以正式披露的2025年半年度报告为准[7]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元至3500万元，上年同期为盈利48902万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4000万元至4700万元，上年同期为亏损169013万元[1] - 基本每股收益预计亏损00706元/股至00989元/股，上年同期为盈利002元/股[1] 财务表现 - 公司净利润由盈转亏，同比下滑幅度显著[1] - 扣非净利润亏损幅度同比扩大136%至178%（从169013万元增至4000-4700万元）[1] - 每股收益同比由正转负，下滑幅度达453%-594%[1]