独立董事提名 - 提名人提名盛建明为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名日期为2025年6月26日[42] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无特定处罚记录[27][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，任职未超六年[37][39] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[41]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会7月16日14:00现场召开[2] - 网络投票时间7月16日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月10日[4] - 会议登记时间为2025年7月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室[7] - 登记地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室[12] 会议议案 - 审议7项议案，含修订规则及董事会换届选举[8][9] - 议案1.00需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362791，简称坚朗投票[19] - 深交所系统投票时间7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间7月16日9:15 - 15:00[22] 候选人信息 - 非独立董事候选人有白宝鲲等5人[24] - 独立董事候选人有王立军等4人[24]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日召开，11位董事全部出席[1] 制度议案 - 修订《公司章程》等22项制度议案均11票同意通过，需提交股东会审议[3][6][9][12][15][17][19][21][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48] 换届选举 - 非独立董事候选人白宝鲲等5人，议案需提交股东会，11票同意[50][51][52] - 独立董事候选人王立军等4人，议案需提交股东会，11票同意[53][54][55] 股东会安排 - 董事会决定2025年7月16日召开第二次临时股东会审议相关议案，11票同意[56][57]

公司募投项目调整 - 公司拟终止"坚朗五金中山数字化智能化产业园项目" 将原分配的募集资金2亿元重新分配至其他募投项目 [2] - 产业园项目总投资额约10.34亿元 主要涉及传统五金产品 原计划投入募资5.51亿元 调减后计划投入募资2亿元 [3] - 公司计划通过转让该项目所购置地块、厂房及配套设备等方式回收前期已投募资 预计资产处置将收回投资 [2][6] 募投项目具体调整 - 2024年度定增募资净额约5.92亿元 除补流外主要投向四个项目 [3] - 装配式材料项目总投资由1.52亿元增至2.43亿元 拟投入募资额由1亿元增至1.9亿元 [8] - 信息化系统升级建设项目和总部自动化升级改造项目拟投入募资均由超1亿元调减至5800万元 [3] 项目终止原因 - 产业园项目终止与地产行业调整因素相关 2023年以来地产行业调整深度加剧 [4][5] - 公司有意识地控制成本投入及品类拓张 逐步放缓各类投资的投入进度 [5] - 在当前下游地产需求尚未重振的背景下 公司基于审慎考虑终止中山基地大规模扩建 [5] 项目投资进度 - 截至5月底产业园项目投资进度为57.19% 累计投入募资1.14亿元 [6] - 其中土地购置费用8986.92万元 建筑工程费用2387.62万元 设备购置及安装费用63万元 [6] - 项目地块具有较好市场价值 结合土地购置成本和建设投入情况 预计可收回投资 [7] 装配式业务发展 - 公司将装配式业务作为主要增长动力之一 计划扩产精致钢产品 [9] - 装配式建筑在公共建筑、民生建筑等领域渗透率有望持续提升 [9] - 公司已在东莞总部积累小批量精致钢产品生产经验 随着订单提升亟须扩建产能 [9][10]

本激励计划已履行的必要程序 - 公司董事会审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见 [3] - 公司监事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，核实激励对象名单 [3] - 公司对激励对象名单进行内部公示，未收到异议 [3] - 公司股东大会审议通过激励计划草案及授权董事会办理股权激励事宜 [3] - 公司董事会调整激励计划相关事项并首次授予股票期权 [3] - 公司完成首次授予登记，登记人数1697人，登记数量543.40万份 [4] 行权条件未成就及注销股票期权 - 2021年股票期权激励计划第四个行权期业绩考核要求：以2020年营业收入为基准，2024年营业收入增长率不低于160.00% [4] - 公司2024年度未满足业绩考核目标，第四个行权期104.3632万份股票期权将被注销 [5] - 注销包括两部分：因业绩未达标注销99.0664万份，因75位激励对象离职注销5.2968万份 [5] - 注销股票期权数量约占公司总股本的0.29% [5] 独立财务顾问意见 - 本次注销部分股票期权事项已履行必要审批程序和信息披露义务 [5] - 注销事项符合《管理办法》及公司激励计划相关规定 [5] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [5]

股票期权激励计划行权条件未成就及注销情况 - 公司2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就 因2024年营业收入增长率未达到以2020年为基准的160%目标 导致104 3632万份股票期权被注销 占总股本的0 29% [4] - 注销包含两部分 因业绩未达标注销99 0664万份 因75名激励对象离职注销5 2968万份 [4] 激励计划历史审议及执行流程 - 2021年4月启动激励计划 经董事会 监事会审议通过草案及考核办法 独立董事发表意见 [1] - 2021年6月完成首次授予登记 覆盖1697名激励对象 总量543 40万份 [3] - 2022-2025年间分阶段调整行权价格 注销部分期权 前三期已分别审议未行权或条件未成就情况 [3][4] 本次注销的决策程序与机构意见 - 2025年6月经第四届董事会第二十八次会议和监事会第二十三次会议审议通过注销议案 [4] - 监事会认为注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 未损害股东利益 [5] - 北京国枫律师事务所与深圳市他山咨询均出具文件 确认程序合规性 [5] 对公司经营的影响 - 公司明确本次注销不影响激励计划继续实施 且不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇召开 [1] - 会议通过邮件等方式通知全体监事 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 董事会秘书殷建忠列席会议 会议由监事会主席马龙主持 [1] 募集资金用途变更 - 监事会审议通过变更部分募集资金用途及实施进度的议案 [1] - 变更决定基于当前市场环境及公司发展战略考量 旨在提高募集资金使用效率 [1] - 该事项符合法律法规规定 决策程序合法有效 不存在违规使用资金情形 [1] - 议案尚需提交公司股东会审议 监事会表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 股票期权激励计划调整 - 2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就 [2] - 同时注销因个人原因离职激励对象持有的股票期权 [2] - 本次注销不影响激励计划继续实施和公司持续经营 符合股东大会授权范围 [2] - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 相关公告同步披露于巨潮资讯网 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室 [1][6] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年7月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年7月2日9:15-15:00 [1][7] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日下午收市时 登记在册的普通股股东均有权出席 [2] - 股东可选择现场登记或通过传真、电子邮件方式登记 需填写《参会登记表》 登记时间为2025年6月30日至7月1日9:00-11:30和13:30-17:00 [6] - 自然人股东需持本人身份证 委托代理人需持授权委托书及身份证 法人股东法定代表人需持营业执照复印件及身份证 委托代理人需持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证 [6] 表决规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 对涉及中小投资者利益的重大事项将进行单独计票并公开披露 [5] - 网络投票对非累积投票提案设置"同意、反对、弃权"三种表决意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 审议事项 - 会议审议事项已经第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过 [4] - 具体议案内容详见2025年6月17日巨潮资讯网披露的相关决议公告 [4] 会议联系信息 - 会议联系人为韩爽 联系电话0769-82955232 传真0769-87947885 电子邮箱dsb@kinlong.com [6] - 与会人员交通、食宿费用自理 会议预计半天 [6]

激励计划授予 - 2021年6月18日授予登记人数1697人，数量543.40万份[4] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率以2020年为基准不低于160.00%[6] 期权注销情况 - 因公司未达标99.0664万份期权注销[6] - 75人离职5.2968万份期权注销[6] - 合计104.3632万份期权注销，占总股本0.29%[7] 行权审议情况 - 2022 - 2025年多次审议行权及注销议案[5] 影响说明 - 期权注销不影响激励计划和公司经营[9]

业绩考核 - 2024年公司层面业绩考核要求以2020年营业收入为基准，增长率不低于160.00%[14] - 因未满足2024年度业绩考核目标，99.0664万份股票期权将被注销[14] 股票期权 - 2021年6月18日授予登记人数为1697人，数量为543.40万份[12] - 75位激励对象离职，5.2968万份股票期权将被注销[14] - 合计104.3632万份股票期权将被注销，约占总股本0.29%[14] 会议审议 - 2021年4月7日董事会、监事会审议通过多项激励计划议案[11] - 2021年5月7日股东大会审议通过多项激励计划议案[12] - 2022年7月6日会议审议通过注销部分股票期权议案[12] - 2023年6月20日会议审议通过行权期相关注销议案[13] 其他信息 - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[18] - 报告签署时间为二〇二五年六月十六日[18] - 公司联系人是韩爽[16]