公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行4260万股，2015年12月22日上市[6] - 公司注册资本为49596.4013万元[11] - 公司设立时赣州盛妍投资出资比例50.50%，可立克科技出资比例49.50%[20] - 公司股份总数为49596.4013万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[23] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[27] - 员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 董事、高管申报离任六个月后十二月内出售股票数量占比不得超50%[32] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东与股东会 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[39] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形发生2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 召集人按规定时间通知股东[59] - 董事会收到提议或请求后10日内反馈是否同意召开临时股东会[54][55] - 延期或取消股东会应提前公告[62] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] - 董事会等可公开征集股东投票权[77] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票[77] - 董事会等可向股东会提董事候选人提名议案[79] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30％及以上时，选举董事用累积投票制[79] - 股东会通过利润分配提案公司2个月内实施[84] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[98] - 董事任期三年，可连选连任[88] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[89] - 董事会设职工代表董事1名[89] - 董事连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[92] - 独立董事连续两次未出席董事会会议董事会应提议解除职务[92] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并披露[92] - 公司交易按金额不同分别由董事会或股东会审议批准[102][103] - 公司关联交易按金额不同由不同层级批准[105][107] - 除特定担保外其他担保由董事会审议，需三分之二以上董事及独立董事同意[108] - 公司收购本公司股份需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[112] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[113] 其他 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[151] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[154] - 公司优先现金分红，满足条件应每年至少一次[155] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润20%[157] - 公司按发展阶段和资金安排确定现金分红比例[158] - 公司利润分配方案经相关程序后提交股东会批准[161] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[167] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[171] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[182] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[183][186][187] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[191] - 公司解散按规定组成清算组清算[194]

重大差错认定 - 年度财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[4][5] - 财务报表附注重大错误或遗漏认定为违反准则要求、存在虚假记载等[6] - 其他年报信息重大错误或遗漏认定为重大诉讼等涉及金额占净资产10%以上等[7] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向不一致或变动幅度超20%且无合理解释[9] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[10] 责任人责任 - 公司应追究重大差错相关责任人责任，遵循客观公正等原则[3][4] - 责任人责任追究情形为违反法规制度等致重大差错和不良影响[13] - 责任人从重或加重处罚情形为违法情节恶劣、打击报复等[14][16] - 责任人从轻、减轻或免于处罚情形为非主观因素致差错等[15] 责任追究形式 - 责任追究形式包括有效阻止后果、主动纠正错误等[16] - 公司对责任人的处罚形式包括责令改正并检讨、通报批评等七种[17] - 董事会可视情节采取一种或数种处罚形式追究责任人责任[18] 其他规定 - 公司董事等出现年报信息披露重大差错，董事会会考虑是否提请免除其职务[18] - 董事会对责任人作出处罚前应听取其意见，关联董事需回避表决[18] - 被追究责任者可在董事会决定后30日内提出书面申诉并复议一次[18] - 年报信息披露发生重大差错，公司应及时补充和更正公告并披露相关情况[18] - 季度报告、半年报信息披露重大差错的责任追究参照本制度执行[20] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[20] - 本制度由公司董事会负责制定、解释并适时修改[21] - 本制度经董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[22]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长和一名副董事长[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[7] 董事义务与辞任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[9][12] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两交易日内披露[7] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[13] - 就非标准审计意见向股东会说明，确定对外投资等权限，建立审查决策程序[14] 交易审议 - 非关联交易资产总额占总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[15] - 非关联交易资产总额占总资产50%以上等情况需经董事会和股东会审议[16] - 关联交易不同金额情况分别由经理、董事会、股东会审议[18][19][20] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[26] - 符合条件者可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[27] - 临时董事会会议提前5日通知，特殊情况不受限[27][28] 会议出席与决议 - 董事委托他人出席会议有相关限制，审议关联交易非关联董事不委托关联董事[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] - 审议关联交易，关联董事回避，按非关联董事情况决议或提交股东会[34] 其他事项 - 董事会会议记录保存期限为十年[40] - 投资决策由董事会委托经理拟定方案审议，重大事项提交股东会[46] - 年度银行信贷计划由经理或财务部上报审定，闭会期间可审批额度内资金使用[47] - 审计机构的聘任由股东会决定[51]

特定对象相关 - 特定对象包括持有公司5％以上股份的股东及其关联人等[2] 接待管理 - 接待和推广第一责任人为董事会秘书[8] - 证券部协助董事会秘书做好接待工作[11] - 接待特定对象来访实行预约登记管理[14] - 特定对象来访应提前3个工作日与证券部联系[14] 沟通与回复 - 公司与特定对象沟通内容包括发展战略等[13] - 董事会秘书应在二个工作日内回复特定对象[15] - 核查文件需在二个工作日内回复特定对象[18] 信息披露与管理 - 公司实施再融资活动应注意信息披露公平性[15] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[15] - 与特定对象直接沟通，要求其出具证明、签署承诺书[16] - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者有相同要求应平等提供[18] 后续管理 - 对与特定对象活动详细记录并存档保管[18] - 建立事后核实程序，要求特定对象发布文件前知会公司[18] - 核查发现问题应要求改正，拒不改正应公告说明[18] - 发现未公开重大信息应向深交所报告并公告，要求保密[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按规定执行[20] - 制度修改须由董事会审议通过[20] - 制度由董事会负责解释，经审议通过生效施行[20]

理财投资 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买保本型理财产品[1][3][10][11] - 使用期限自董事会通过日起不超12个月[3][11] - 投资品种为不超12个月的保本型产品[4] 风险控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 控制措施包括选机构、跟踪净值等[9] 审议情况 - 2025年9月24日董事会审议通过相关议案[11] - 监事会同意购买理财产品[11]

股份与注册资本 - 2025年授予241名激励对象850.00万股限制性股票，新增股份392.26万股于7月18日上市，股份总数由492,809,413股增至496,732,013股[1] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成，回购注销58名激励对象76.80万股限制性股票，总股本由496,732,013股变更为495,964,013股[3] - 公司注册资本由492,809,413元增至496,732,013元，后变更为495,964,013元[1][3] 组织架构与人员 - 董事会人数由七名调整为八名，不再设立监事会，相关监事会制度废止[4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需三十日内确定新代表人[9] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本表述为49,596.4013万元[8] - 《公司章程》修订后，公司股份总数表述为49,596.4013万股[11] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[17][18] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[24] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[25] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准[52] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议批准[52] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议批准[52] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占二分之一以上[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[65] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[65] 利润分配 - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的一定比例（文档未明确具体比例）[71] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[72] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[72] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[69] - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或者解聘[67] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，董事会不得提前委任[76][77]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月13日15:00[2] - 网络投票时间为10月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月30日[4] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室[4] - 会议登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部[8] 议案相关 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项[5][7] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[17] - 非累积投票提案包含变更注册资本等多项议案[17] 投票信息 - 网络投票代码为362782，投票简称为“可立投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为10月13日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议登记时间为2025年10月9日8:00 - 12:00等时段[8] - 股东大会联系人电话为0755 - 29918075，邮箱为invest@clickele.com[11]

会议信息 - 第五届监事会第十四次会议于2025年9月24日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月18日发出[2] - 应到实到监事均为3人[2] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金买保本型理财产品[3] 表决结果 - 议案表决3票赞成，0票弃权，0票反对[4] 公告情况 - 相关公告于2025年9月26日登载指定媒体及网站[4]

会议信息 - 深圳可立克科技第五届董事会第十四次会议于2025年9月24日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月18日以邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 多项公司制度修订议案全票通过[3][4][6][7][8][9][12][33] - 公司及子公司使用闲置资金买理财议案全票通过[34] - 召开2025年第三次临时股东大会议案全票通过[35] 后续安排 - 2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会[35] - 相关通知和公告于2025年9月26日刊载[33][34][35]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 [1] - 理财产品使用期限不超过12个月 [1] - 该议案于2025年9月24日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态 [1]