董事会换届 - 2025年6月10日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][5] 股东持股 - 王国红持有26,534,796股，是控股股东、实际控制人[9] - 王小刚控制公司持有10,467,300股[10] - 马亚持有12,211,064股，杜毅持有72,500股[12][13] 独立董事 - 张淮等4人截至公告日未持股，任职资格合规[14][15][17][18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 提案1.00、2.00、3.00须2/3以上表决权通过[6] 选举信息 - 提案10.00选非独立董事5人，提案11.00选独立董事3人，均用累积投票制[7] - 选举非独立董事票数=表决权股份总数×5，独立董事票数=总数×3[16][17] 会议登记 - 登记时间为2025年6月25日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京朝阳区马甸裕民路12号相关证券事务部[10] 投票方式 - 网络投票代码362771，简称真视投票[16] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[19][20] 其他 - 第五届董事会二十次会议6月10日召开并通过议案[1] - 授权可委托他人出席股东大会[22] - 总议案涵盖非累积投票提案，含修订《公司章程》等9项[22]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，9位董事均出席[1] - 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 议案通过 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1,4,6,8,9,10,12,14,16] 换届选举 - 提名王国红等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[18,19] - 提名敬云川等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，资格待审核[21] - 换届选举对候选人采取累积投票制逐项表决[20,21] 文件披露 - 《关于董事会换届选举的公告》等文件详见巨潮资讯网及相关证券报[19,21,23] - 《公司章程》等制度文件详见巨潮资讯网[2,5,6,8,9,10,12,14,16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体[23]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京真视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0234 号 致：北京真视通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席北京 ...

1、会议召开时间： 证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-031 北京真视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长王国红先生 6、本次会 ...

业绩概览 - 公司2025年一季度营业总收入为5272.71万元，同比下降35.2% [1] - 归母净利润为-1586.04万元，同比下降335.51% [1] - 扣非净利润为-1557.97万元，同比下降343.72% [1] 成本与费用 - 三费(财务费用、销售费用和管理费用)总和为2135.6万元，占总营收40.5%，同比上升56.27% [2] - 费用占比从去年同期的25.92%大幅上升至40.5% [2] 盈利能力 - 毛利率为15.83%，同比增加5.3% [3] - 净利率降至-33.1%，同比减少686.51% [3] - 每股收益为-0.08元，同比减少337.5% [3] 资产与现金流 - 货币资金为2.42亿元，同比增长28.20% [4] - 应收账款为2.71亿元，同比微降1.23% [4] - 每股经营性现金流为-0.5元，同比减少4.03% [4] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例为13.58% [4] - 应收账款与利润比例为3842.07% [4] 商业模式与融资 - 业绩主要依赖研发及营销驱动 [5] - 累计融资总额为2.56亿元，累计分红总额为1.02亿元，分红融资比为0.4 [5]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0760元，同比下降337.5%，较2024年一季度的0.0320元大幅下滑 [1] - 2025年一季度净利润为-0.16亿元，同比下降328.57%，较2024年一季度的0.07亿元由盈转亏 [1] - 2025年一季度营业收入为0.53亿元，同比下降34.57%，较2024年一季度的0.81亿元显著减少 [1] - 2025年一季度净资产收益率为-2.39%，同比下降339个百分点，较2024年一季度的1.00%明显恶化 [1] - 每股净资产为3.12元，同比下降2.8%，较2024年一季度的3.21元小幅下降 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有3219.93万股，占流通股比例18.44%，较上期减少665.60万股 [1] - 苏州隆越控股有限公司为第一大股东，持有1046.73万股，占总股本6.00%，较上期减持27.35万股 [2] - 王国红减持409.16万股，持股比例从2.04%下降 [2] - 张利明、闫铭英、董理、张凌新进入前十大股东 [2] - 马亚、余海、大成中证360互联网+指数A、刘理彬退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-029 北京真视通科技股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月28日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提和 转回资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提和转回资产减值准备概述 1、本次计提和转回资产减值准备的原因 注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收 账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留 以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。 三、 本次计提和转回资产减值准备及核销资产对公司的影响 公司本次转回各项信用减值准备合计408.15万元，转回各项资产减值准备合 计53.36万元，本次核销资产合计2.68万元，本次计提和转回减值准备及核销资产 共增加2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润392.09万元，增加2025年第 一季 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-030 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真 视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会>的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日 召开公司 2024 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 3票全票通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 3票全票通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》[3] 监事会意见 - 认为《2025年第一季度报告》编制合规、内容真实准确完整[2] - 认为计提等资产处理符合规定[3]