董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[9][12] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[11] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应提前2日发变更通知[18] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[23] 表决规则 - 1人1票，记名投票表决[30][31] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需2/3以上出席董事同意[33][34] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联过半数通过，不足3人提交股东会[36] 其他规定 - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[40] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[41] - 会议档案保存10年[50]