内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人，董秘为保密负责人[2] - 未经批准不得自行泄露内幕信息[3] 内幕信息范围 - 大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等属内幕信息[7] - 5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] 登记备案 - 公开披露前记录并报备知情人信息[12] - 重大资产重组等情形报备《内幕信息知情人员登记表》[14] - 披露前后异常情况报送知情人档案[14] - 公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[16] - 档案及备忘录保存10年[16] 处分备案 - 处分决定做出后3个工作日报北京证监局和深交所备案[25] 责任追究 - 5%以上股份股东等违规泄密保留追究权利[27] 处罚结果处理 - 处罚结果报北京监管局和深交所备案并公告[30] 制度相关 - 各部门可制定保密制度报证券事务部备案[21] - 信息流转审批有三种情况及流程[19] - 提供未公开信息前确认签署保密协议或承诺[21] - 制度由董事会负责解释和修订[30] - 制度自董事会审议通过之日起实施和修改[31]

制度内容 - 公司制定独立董事现场工作制度完善治理结构[2] - 独立董事每年现场工作不少于15日并履职[3][4] - 公司为独立董事提供条件保障并承担核查费用[8][10] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名独立董事，1名非独立董事[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[8] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[9] 会议相关 - 每年至少开一次定期会议，提前两天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年，细则自董事会审议通过施行[17][20]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] 任期与聘任 - 任期3年，自聘任日起至本届董事会任期届满止[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11][15] 解聘与职责 - 特定情形下1个月内解聘秘书[14] - 应聘任证券事务代表协助秘书履职[13] 权利义务 - 秘书有了解公司财务和经营情况等权利[18] - 公司有为秘书提供工作条件等义务[18] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[20][21]

信息披露制度 - 制度适用于公司及相关方[2] - 报告披露前相关人员负有保密义务[3] - 公开披露年报前不得提前报送资料给无依据外部单位[5] 信息报送规定 - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[5] - 向政府部门报送内幕信息需保密传递[7] - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报[8] 审核与生效 - 对外报送信息需经审核和董事长批准[6] - 制度制定、修改需经董事会审议通过后生效[10] - 制度解释权归董事会[9]

审计委员会职责 - 对董事会负责，决议提交董事会审议[4] - 协调审计时间、审核财务信息等[4][5] 审计工作安排 - 与事务所协商确定审计时间并要求书面计划[7] - 进场前审阅报表并形成书面意见[7] 审计报告流程 - 事务所完成审计5个工作日内提交审核[8] - 提交表决决议时附工作总结和聘任意向[10] 会计师事务所聘任 - 续聘经股东会审议，否定则改聘[11] - 改聘需审计委员会评估，经董事会和股东会审议[12] 信息披露与报告 - 年报披露审计委员会履职情况[8] - 书面记录股东会决议披露后3个工作日报北京监管局[12]

人员适用范围 - 制度适用于大股东、特定股东、董事、高级管理人员等[2] 信息申报 - 董事、高级管理人员应委托公司申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管上市一年内及离职后半年内不得转让股份[18] - 董事和高管在财报公告前特定时间内不得买卖股票[18] - 董事和高管任期届满前离职每年转让股份不超25%，不超1000股可一次性卖出[7] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末登记股份量25%算本年度可转让额度[8] - 上市满一年新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[8][9] 减持方式限制 - 集中竞价90自然日内减持不超公司股份总数1%[11] - 大宗交易90自然日内减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得转让[12] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%，受让后6个月内不得减持[12][13] 减持报告与公告 - 大股东、董事、高管减持需提前15个交易日报告备案并公告，时间区间不超三个月[16] - 减持完成或时间届满后2个交易日内公告[16] - 董事和高管股份变动2个交易日内公告[23] - 持股变动达规定按法规履行报告披露义务[23] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[27]

人员管理 - 办理货币资金业务人员原则上三年轮换一次，其他关键财会岗位最长不超五年轮换一次[5] 资金审批 - 从银行提取现金5万元以下（含）由财务负责人审批，5万元以上由总经理或董事长审批[11] 现金稽核 - 现金稽核人员每月至少两次实地现金盘库[15] 报销管理 - 出纳每月25日前通知报销人员，次月5日前未处理完毕，出纳室有权拒付并报告领导[15] 账户备案 - 各单位开户后一周内将开户申请书和预留印鉴复印件报财务管理中心备案[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范工作，保护相关方权益[2] - 信息披露宗旨是真实、准确、完整、及时、公平披露重要信息[5] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管、股东等[3] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 定期报告包括年度报告和中期报告，年度财报需审计[24] - 临时报告包括股东会、董事会决议等公告[30] 披露要求与方式 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] - 公司可对符合条件的信息暂缓或豁免披露[11] - 公司披露的信息应以董事会公告形式发布[16] 监督与职责 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[16] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[19] - 持股5%以上股东等出现重大事项需通报并配合披露[22] 特殊情况处理 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[29] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[29] - 财报被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[29] 沟通与反馈 - 公司各部门、子公司至少每季度末与证券事务部沟通重大事项[46] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化应告知公司并配合披露[47] - 子公司重大事项报告董事会时应告知公司董事会秘书并送交资料[55] 保密与违规处理 - 公司实行严格信息披露保密制度，接触内幕信息人员负有保密义务[64] - 信息披露违规情节轻微者给予批评等处分，严重者降职等[69] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》相关规定处罚[70]

公司责任与制度 - 完善治理结构，保障股东、债权人权益[5][6] - 依法保护员工权益，建立培训制度[8][9] - 对供应商、客户和消费者诚实守信[11] - 建立环保体系，推进节能减排[13] - 参加社会公益活动，促进地区发展[17] 报告与制度管理 - 社会责任报告与年报同时披露[20] - 制度需经董事会审议通过生效[22]