董事会会议概况 - 北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，由董事长王国红主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有议案均以记名投票方式逐项表决通过 [1] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] 董事会换届选举 - 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名王国红、王小刚、马亚、杜毅、张淮为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名敬云川、石彦文、吕天文为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票，独立董事任职资格需经深交所审核 [6] - 换届后第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，股东大会将审议上述所有需提交的议案 [7]