审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董且为会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] 费用与职责 - 行使职权费用由公司承担[10] - 审计部做前期准备，提供书面资料[13] - 会议评议报告，决议材料呈报董事会[14] 细则施行 - 细则自董事会审议通过施行，由董事会解释[20][26]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事、1名非独立董事[4] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与运作 - 负责拟定董事等选择标准和程序，审核人选[7] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[15] - 工作细则经董事会审议通过施行，由董事会解释[18][19]

年报沟通机制 - 公司董事长为年报沟通机制第一责任人[4] - 证券事务部为协调部门，审计部及财务部为牵头部门[4] 独立董事规定 - 特定时期独立董事不得买卖公司股票[5] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[5] - 改聘时发表意见并报告[5] - 安排与年审注册会计师见面会[5] - 审议报告关注重大财务等事项[6] - 依托审计委员会监督财务信息质量[7] - 审查董事会召开程序，不符可提意见[7] - 审议年报前提交述职报告和独立意见[7] - 对年报有异议可陈述理由并披露[8] - 经同意可聘请外部机构审计咨询，费用公司承担[8]

人事变动 - 2025年6月26日公司召开职代会选举朱建刚为第六届董事会职工代表董事[1] - 公司第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 朱建刚1972年2月出生，2000年8月加入公司[5] - 朱建刚现任售后服务中心总经理，曾担任监事会主席[5] - 截至公告日朱建刚未持股，与大股东无关联关系[5]

人员变动披露时间 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事会收到高级管理人员辞职报告2日内披露情况[9] 人员补选及确定时间 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[6] - 董事及高级管理人员特定情形30日内解除职务[9] 离职手续相关 - 董事及高级管理人员离职2个交易日内委托申报个人信息[11] - 离职董高人员正式离职5日内向董事会办妥移交手续[12] 追责复核及交易限制 - 离职董高人员对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[15] - 任期届满前离职董高人员任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[16] - 离职董高人员离职后半年内不得转让股份[16] - 离职董高人员持股不超一千股可一次全转让[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施[20] - 制度修订及解释权属公司董事会[21] - 制度由北京真视通科技股份有限公司2025年6月发布[22]

参会股东情况 - 出席会议股东211人，代表股份50583480股，占公司有表决权股份总数24.1145%[5] - 出席会议中小投资者207人，代表股份11687820股，占公司有表决权股份总数5.5719%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50477110股，占比99.7897%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50499910股，占比99.8348%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50472310股，占比99.7802%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50511260股，占比99.8572%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意50491910股，占比99.8190%[13] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》已通过[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50477710股，占比99.7909%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50514310股，占比99.8633%[18] - 会议对议案表决，同意50515110股，占出席会议股东表决权股份总数99.8648%[20] - 中小投资者表决，同意11619450股，占出席会议中小股东表决权股份99.4150%[20] 董事选举情况 - 非独立董事王国红获同意49389343股，占出席会议股东表决权股份总数97.6393%[21] - 非独立董事王小刚获同意49387260股，占出席会议股东表决权股份总数97.6352%[22] - 非独立董事马亚获同意49387261股，占出席会议股东表决权股份总数97.6352%[23] - 非独立董事杜毅获同意49387261股，占出席会议股东表决权股份总数97.6352%[25] - 非独立董事张淮获同意49367568股，占出席会议股东表决权股份总数97.5962%[26] - 独立董事敬云川获同意49368306股，占出席会议股东表决权股份总数97.5977%[27] - 独立董事石彦文获同意49367391股，占出席会议股东表决权股份总数97.5959%[28] - 独立董事吕天文获同意49367298股，占出席会议股东表决权股份总数97.5957%[29]

会议信息 - 公司董事会于2025年6月11日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年6月26日下午14:30召开，网络投票时间为2025年6月26日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东等5名，代表股份49,362,960股，占比23.5326%[8] - 网络投票有效表决股东206名，代表股份1,220,520股，占比0.5819%[8] - 出席会议股东及代表共211名，所持股份50,583,480股，占比24.1145%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,477,110股，占比99.7897%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50,499,910股，占比99.8348%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,472,310股，占比99.7802%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50,511,260股，占比99.8572%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意50,491,910股，占比99.8190%[17] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意50,515,910股，占比99.8664%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50,477,710股，占比99.7909%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,514,310股，占比99.8633%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意50,515,110股，占比99.8648%[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意11,581,450股，占比99.0899%[12] - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意11,596,250股，占比99.2165%[17] - 中小投资者对《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意11,620,250股，占比99.4219%[18] - 中小投资者对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意11,582,050股，占比99.0950%[21] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意11,618,650股，占比99.4082%[22] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意11,619,450股，占比99.4150%[23] 董事选举 - 非独立董事王国红获选举票数49,389,343票，占比97.6393%[24] - 非独立董事王小刚获选举票数49,387,260票，占比97.6352%[25] - 独立董事敬云川获选举票数49,368,306票，占比97.5977%[30] - 独立董事石彦文获选举票数49,367,391票，占比97.5959%[31] 表决结果 - 本次会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[34][36]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月19日获股东大会通过[2] - 以209,764,100股总股本为基数，每10股派现金0.102元（含税）[3] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.0918元（扣税后）[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - 香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月24日[4] - 除权除息日为2025年6月25日[4] - A股股东现金红利2025年6月25日划入资金账户[6]

公司基本情况 - 公司注册名称为北京真视通科技股份有限公司，英文名称为Beijing Transtrue Technology Inc [1][2] - 公司成立于2015年6月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为人民币20,976.41万元，股份总数20,976.41万股，均为普通股 [2][5] - 公司注册地址为北京市丰台区科兴路7号3层302室，邮编100070 [2] 公司经营范围 - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [4] - 具体业务涵盖软件开发、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备批发零售等 [4] - 许可项目包括建设工程施工和第一类增值电信业务 [4] 公司股份结构 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [5] - 公司成立时向发起人发行6000万股人民币普通股，占当时已发行普通股总数的100% [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权等权利 [11] - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [15] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名 [54] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [54] - 董事会可制定公司基本管理制度、管理公司信息披露事项等 [56] 股东会相关规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [20] - 股东会审议事项包括公司合并分立、修改章程、发行债券等重大事项 [18] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过 [36] 关联交易与担保 - 公司提供担保需经董事会审议通过，部分情形需提交股东会审议 [19] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会 [60] - 公司提供财务资助需经董事会审议通过，部分情形需提交股东会审议 [60]

累积投票制实施细则总则 - 制定目的为完善公司治理结构，规范董事选举行为，保障中小股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定 [1] - 累积投票制适用于选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人持股≥30%时选举2名及以上非职工代表董事的情形 [1] - 投票权计算方式为股东持股数乘以应选董事总人数，可集中或分散使用投票权 [1] 董事候选人提名规则 - 董事候选人需符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 提名人需事先征得被提名人同意，被提名人需提交个人详细资料包括教育背景、工作经历及是否存在任职限制情形等 [2] - 董事会需审核候选人资格，符合条件者方可成为候选人，且候选人数量可多于《公司章程》规定人数 [2] 董事选举投票机制 - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票，投票权分别按持股数乘以对应类别应选董事人数计算 [3] - 票数统计需现场核对，若对结果有异议需立即复核 [3] - 股东投票时需明确标注每名候选人所获票数，超额投票将导致全部选票作废，不足票数部分视为弃权 [4] 董事当选原则 - 当选董事需获得超过出席股东会所持有效表决权股份的二分之一 [4] - 候选人多于应选人数时按得票数排序，高票者当选；若当选人数不足董事会三分之二，需在两个月内召开股东会补选 [4] - 第二轮选举仍未达要求时，需在下次股东会或两个月内再次召开会议补选缺额董事 [5] 实施细则执行与修订 - 股东会需明确告知累积投票规则，董事会需提供专用选票并由董事会秘书解释投票方法 [5] - 实施细则未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行，修改与解释权归董事会 [5] - 本细则经股东会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市后生效 [5]