章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定，结合 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对 《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作 出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。 除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修改为"或者"外，其他修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》" ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定和要求，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力 保障股东、公司和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2024 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届监事会第五次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第六次会议 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第六次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： （ ...

1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为多家 上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-015 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接 受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公 司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于接受关联方担保的议案》， 召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方担保的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请授信总额不超过人民币 300 亿元。公司及子公司在各金融机构办 理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信 额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。授权公 司总经理行使该项业务决策权并由财务负 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年 度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-008 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-007 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-011 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 27,125 万股剔除回购专用证券账户中已回购股份 625 万股后的股本 26,500 万股 测算，预计 2024 年度派发现金红利 74,200,000.00 元。公司 2024 年度派发现金 红利和股份回购金额合计为 204,491,303.33 元，占公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润的 30.23%。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，最近三年现金 分红方案如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | 现金分红总额 | 74,200,000.00 | 48,346,200.00 | 67,812,500.00 | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为192.20亿元，同比增长10.21%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元，同比增长45.18%[17] - 2024年基本每股收益为2.52元/股，同比增长46.51%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为14.35%，同比上升3.43个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.31亿元，同比增长14.71%[17] - 2024年第四季度营业收入为50.59亿元，环比增长4.67%[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿元、1.52亿元、1.84亿元和2.18亿元，呈现逐季增长趋势[22] - 公司实现营业收入192.20亿元，同比增长10.21%[60] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长45.18%[60] 成本和费用（同比环比） - 制造业原材料成本为150.19亿元，同比增长10.80%，占营业成本的90.57%[87] - 制造业制造费用为10.87亿元，同比增长30.56%，占营业成本的6.56%[88] - 销售费用为1.35亿元，同比增长10.37%[92] - 财务费用为1.11亿元，同比增长14.85%[92] - 能源采购价格占生产总成本的30%以上[48] 各条业务线表现 - 化工产业收入173.69亿元，占总收入90.38%，同比增长11.62%[80] - 健康产业收入8.50亿元，占总收入4.42%，同比下降12.39%[80] - 有机高分子改性材料收入103.25亿元，占总收入53.72%，同比增长5.95%[80] - 绿色石化材料及新材料收入38.69亿元，占总收入20.13%，同比增长26.48%[80] - 明胶、胶原蛋白及其衍生品收入4.84亿元，占总收入2.52%，同比下降27.00%[80] - 化工产业营业收入为173.69亿元，同比增长11.62%，毛利率为8.34%，同比下降1.08个百分点[83] - 健康产业营业收入为8.50亿元，同比下降12.39%，毛利率为22.32%，同比下降2.58个百分点[83] - 有机高分子改性材料收入为103.25亿元，同比增长5.95%，销量为1,063,206.45吨，同比增长6.70%[83][85] - 绿色石化材料及新材料收入为38.69亿元，同比增长26.48%，销量为446,415.49吨，同比增长17.98%[83][85] 各地区表现 - 长三角地区收入60.04亿元，占总收入31.23%，同比下降3.57%[80] - 环渤海地区收入43.50亿元，占总收入22.63%，同比增长19.86%[80] - 珠三角地区收入42.81亿元，占总收入22.27%，同比增长21.08%[80] - 国外收入3.04亿元，占总收入1.58%，同比增长88.91%[81] 管理层讨论和指引 - 公司已详细描述未来可能面对的风险因素及应对措施[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税）[4] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[160] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[160] 研发投入与进展 - 研发人员数量从2023年的562人增加到2024年的752人，同比增长33.81%[96] - 研发投入金额从2023年的581,729,121.54元增加到2024年的602,683,171.80元，同比增长3.60%[96] - 高性能聚烯烃弹性体材料的合成研发目前处于项目转化研发阶段，拟建设高端烯烃弹性体项目[93] - POE光伏胶膜的研发目前处于项目转化研发阶段，拟建设POE光伏胶膜材料生产装置和生产线[93] - 可降解聚3-羟基丁酸酯（PHB）材料的研发目前处于模式开发阶段，拟建设高性能PHB生物降解材料和催化剂项目[93] - 具有耐ESCR性能的PS/PP合金材料目前已进入量产阶段[93] - 用于激光焊接要求的PBT、PC材料目前已进入量产阶段[93] - 低翘曲超高耐热HIPS材料目前进入小批量产阶段[94] - 具有耐环境应力抗冲聚丙烯的研制目前已进入量产阶段[94] - 高耐热高流动阻燃PC材料的开发目前已进入量产阶段[94] - 新能源电池专用高阻燃、抗压、防爆增强PA66材料目前已进入量产阶段[94] - 高阻隔生物降解PBAT材料的研发目前已进入量产阶段[94] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.53亿元，同比增长13.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的488,113,659.21元增加到2024年的552,859,351.90元，同比增长13.26%[98] - 投资活动现金流入小计从2023年的307,050,795.41元增加到2024年的2,361,352,519.75元，同比增长669.04%[98] - 投资活动现金流出小计从2023年的1,097,544,714.45元增加到2024年的3,302,896,488.62元，同比增长200.94%[98] - 筹资活动现金流入小计从2023年的3,463,717,934.30元增加到2024年的4,522,325,586.57元，同比增长30.56%[98] - 筹资活动现金流出小计从2023年的2,714,784,692.46元增加到2024年的3,862,777,339.18元，同比增长42.29%[98] 资产与负债 - 2024年末总资产为183.51亿元，同比增长21.91%[17] - 公司总资产为183.51亿元，比期初增长21.91%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为49.71亿元，比期初增长11.06%[60] - 货币资金从2024年初的30.07亿元降至年末的30.25亿元，占总资产比例从19.97%降至16.48%，减少3.49个百分点[103] - 存货从2024年初的30.85亿元增至年末的33.78亿元，占总资产比例从20.49%降至18.41%，减少2.08个百分点[103] - 在建工程从2024年初的8.01亿元大幅增至年末的21.87亿元，占总资产比例从5.32%升至11.92%，增加6.60个百分点[103] - 长期股权投资从2024年初的2159万元增至年末的2.12亿元，占总资产比例从0.14%升至1.16%，增加1.02个百分点[103] - 短期借款从2024年初的13.85亿元增至年末的15.94亿元，占总资产比例从9.20%降至8.69%，减少0.51个百分点[103] - 长期借款从2024年初的18.21亿元增至年末的25.65亿元，占总资产比例从12.10%升至13.98%，增加1.88个百分点[103] 投资与并购 - 报告期投资额达4.99亿元，较上年同期的1.46亿元增长242.16%[108] - 公司收购国恩化学（东明）有限公司67%股权，投资金额2.4亿元[110][111] - 公司投资2.4亿元取得国恩化学（东明）67%股权[62] - 国恩化学（东明）拥有20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置[62] - 公司报告期内投资新设或并购重整了6家子公司，以优化战略布局[120] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为44.87亿元，占年度销售总额的23.34%[90] - 前五名供应商合计采购额为61.46亿元，占年度采购总额的35.48%[90] - 公司为宁德时代、比亚迪等新能源汽车头部客户提供复合材料产品及整体解决方案[42] - 公司深化与比亚迪等重点客户合作，提升新能源车材料市场占有率[63] - 公司在家电领域深化与海信、TCL、京东方、三星、长虹、格力等战略客户的合作，积极拓展新业务品类[65] - 公司成为小米供应链（智米、云米、华米等）、石头科技等知名企业的重要供应商，市场份额不断提升[66] - 公司实现对宁德时代、比亚迪等动力电池领域头部企业的批量供货，产品应用于比亚迪、理想汽车等多款车型[70] - 公司成功切入吉利汽车供应链，为其提供高强度、免喷涂复合材料皮卡后斗等关键功能性部件产品[71] 风险因素 - 公司面临原油价格波动风险，可能影响原材料成本[151] - 公司海外订单增加，面临汇率波动风险[153] 公司治理与高管变动 - 公司副总经理周兴因达到法定退休年龄于2024年4月24日辞职[169][170] - 公司聘任杨召奇为副总经理，接替周兴的职位，日期为2024年4月24日[170] - 公司副总经理王胜利的薪酬为2,500元[169] - 公司高管纪先尚因亲属短线交易被中国证券监督管理委员会青岛监管局出具警示函并记入证券期货市场诚信档案[187][188] - 公司副总经理纪先尚儿子纪星宇短线交易所得收益已上交公司董事会[187][188] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,236.91万元[190] - 董事长兼总经理王爱国税前报酬为120.00万元[190] - 独立董事王亚平、孙建强、刘树艳每人税前报酬为15.00万元[190] - 监事会主席王龙税前报酬为65.74万元[190] - 副总经理韩博税前报酬最高为74.82万元[190]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入44.12亿元，较上年同期减少0.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期减少9.79%[5] - 营业总收入本期为44.12亿元，上期为44.22亿元，略有下降[23] - 净利润本期为1.14亿元，上期为1.37亿元，有所下降[24] - 其他收益本期为2444.41万元，上期为3794.15万元，下降明显[23] - 投资收益本期亏损416.85万元，上期亏损115.87万元，亏损扩大[24] - 基本每股收益本期为0.42元，上期为0.45元，有所下降[25] - 稀释每股收益本期为0.42元，上期为0.45元，有所下降[25] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增加48.82%，因子公司纳入合并范围[13] - 管理费用较上年同期增加34.12%，因子公司纳入合并范围[13] - 营业总成本本期为43.14亿元，上期为43.04亿元，略有上升[23] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，较上年同期增加11.32%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.57%，因上年同期处置其他长期资产收回现金净额高于本期及本期购置固定资产支付现金高于上年同期[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为47.37亿元，上期为48.82亿元[26] - 收到的税费返还本期为1955.29万元，上期为958.56万元，同比增长103.98%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.86亿元，上期为1.67亿元，同比增长11.32%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7777.28万元，上期为 - 3558.19万元[27] - 取得借款收到的现金本期为11.66亿元，上期为8.498亿元，同比增长37.21%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.35亿元，上期为3.86亿元，同比增长12.61%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 569.68万元，上期为 - 11.19万元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.37亿元，上期为5.18亿元，同比增长3.64%[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.15亿元，上期为17.45亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为25.52亿元，上期为22.62亿元[27] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产189.71亿元，较上年度末增加3.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.39亿元，较上年度末增加1.38%[5] - 一年内到期的非流动负债较年初增加44.72%，因长期借款一年内到期重分类计入[9] - 库存股较年初增加30.81%，因公司子公司东宝生物本期进行股票回购[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额3,271,589,891.59元，期初余额3,024,966,556.05元[19] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额2,665,104.75元，期初余额2,471,278.95元[19] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额701,929,969.55元，期初余额679,559,447.73元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额2,785,837,430.30元，期初余额2,746,929,430.17元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额3,652,640,534.86元，期初余额3,377,655,383.96元[19] - 资产总计从183.51亿元增长至189.71亿元，增幅约3.37%[20][21] - 负债合计从113.19亿元增长至118.66亿元，增幅约4.83%[21] - 所有者权益合计从70.32亿元增长至71.05亿元，增幅约1.03%[21] 股东信息 - 中国银行－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股占比0.67%，持股数量1,813,815股；中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股占比0.48%，持股数量1,311,400股；深圳通和私募－通和宏观对冲一期私募证券投资基金持股占比0.40%，持股数量1,075,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，王爱国持股31,500,000股，占比46.45%；青岛世纪星豪投资有限公司持股18,000,000股，占比6.64%；徐波持股9,000,000股，占比3.32%[14] - 徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理[14] 股份回购 - 公司于2024年3月8日审议通过回购股份方案，资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过24元/股，后调整上限为23.82元/股[16] - 截止2025年2月28日，公司累计回购股份6,250,000股，占总股本2.30%，成交总金额130,271,978.81元[17]