提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[9] - 委员由董事长等提名[9] - 设主任一名，由独立董事担任[9] 提名委员会运作 - 会议提前三天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手、投票或通讯表决[17] 其他规定 - 独立董事比例不符需六十日内补选[9] - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 工作细则自董事会决议通过施行[19]