薪酬制度适用对象 - 制度适用于在公司领取薪酬的董事、高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 薪酬含津贴、基本薪酬、奖金等现金报酬，为税前金额[3] - 津贴及基本薪酬按月发，奖金按期或按项目进度发[3] 薪酬标准 - 独立董事和未兼任其他职务的非独立董事津贴每年12万元[4] - 兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬每年36万至200万[4] 奖金限制 - 每年度奖金累计发放总额不超公司当年合并利润表净利润的10%[4] 制度执行与生效 - 制度由董事会解释，董事长执行，经董事会、股东会审议生效及修改[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5400万股[6] - 公司注册资本为人民币409,924,000元[6] - 公司设立时向发起人发行有表决权人民币普通股162,000,000股[13] - 公司股份总数为409,924,000股，股本结构为普通股409,924,000股，其他种类股0股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，应经股东会决议[16] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决定[16] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持股5%以上股东3个月内通过集中竞价减持总数不得超公司股份总数的1%[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[27] - 代表5%以上股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 连续12个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[33] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易需股东会审议[33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[43] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间应在股东会通知中明确载明[44] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[45] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事相关 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出[59] - 股东会选举2名以上董事时，应当实行累积投票制[59] - 非独立董事应具有大学专科以上学历以及5年以上本公司或者同行业上市公司工作经验[65] - 独立董事应具备5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验[65] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[74] 董事会相关 - 董事会决策权限内交易涉及资产总额等多项指标占比低于50%[76][77] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项由董事会决定[77] - 应由董事会批准的对外担保等事项须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 董事会临时会议可在会议召开5日前通知全体董事，特殊情况经全体董事过半数同意不受此限[80] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 副总经理每届任期3年，经连聘可连任[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[102] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第6个工作日为送达日期[105] - 公司指定巨潮资讯网或其他符合规定的媒体刊登公告和披露信息[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[107]

财报内容 - 文档为深圳汇洁集团2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 表格含非经营性资金占用和关联资金往来信息，涉及不同关联方[2]

监事会会议 - 报告期内监事会召开会议4次[2] - 2024年3 - 10月分别召开第五届监事会四至七次会议[2] 监事会意见 - 认为公司定期报告真实准确完整反映实际情况[3] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[4] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[4] 公司情况 - 报告期内无对外担保情况[4] - 建立制度做好内幕信息管理及知情人登记工作[4]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分别进行[2][3] - 非职工代表董事候选人由董事会、持股1%以上股东提出，修订前为3%[3] - 职工代表董事由职工民主选举产生或更换[3] 候选人相关规定 - 被提名董事候选人需提交详细资料，董事会审核资格[4] - 董事候选人需书面承诺接受提名等，独董候选人需声明独立关系[4] 投票规则 - 选举非独董和独董时，股东投票权分别按对应公式计算[5] - 董事会秘书宣布累积表决票数，有异议核对[5] - 股东所投董事人数和选票数有相应限制[5] 当选规则 - 当选董事或监事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[21] - 获过半数选票候选人多于应选人数，按得票排序当选[22] - 得票相等且超应选人数，缺额下次股东会选举，不足规定人数再开股东会[23][24]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事李树永、解浩然、郝丹独立性[1] - 现任独立董事符合独立性要求，无其他职务及利害关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月1日[2]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占比超50%且部分有金额要求，应提交股东会审议批准[2][3] - 连续12个月累计购买、出售重大资产达总资产30%，应提交股东会审议批准[3] 授权批准 - 连续12个月内同类交易累计成交金额低于净资产10%的对外投资，董事会授权董事长批准[3] 投资审议 - 公司证券投资等投资事项由董事会或股东会审议批准，不授予个人或经营管理层[3] 表述调整 - 根据新《公司法》，全文“股东大会”表述调整为“股东会”[4]

制度适用对象 - 制度适用对象从董事、监事及高级管理人员调整为董事、高级管理人员[2] 薪酬标准 - 独立董事、未在公司同时担任其他职务的非独立董事津贴每年12万元[2][3] - 在公司同时担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬每年36万至200万[3] 奖金发放 - 每年度奖金累计发放总额调整为不超过公司当年合并利润表净利润的10%[3] 制度流程 - 制度由提名与薪酬考核委员会拟定，经董事会、股东会审议后生效[3] - 制度修改由董事长提报方案，经董事会、股东会审议后方可生效[3]

人事变动 - 殷君女士2025年3月28日因退休返聘期届满辞去财务管理中心总监职务[2] - 公司第五届董事会第八次会议同意聘任邓静莹女士为财务管理中心总监[2] 持股情况 - 截至公告日，殷君女士持有公司股票60,000股[2] - 截至目前，邓静莹女士未持有公司股份[3] 任职履历 - 邓静莹女士自2017年8月至今任职于汇洁股份[2]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备9198.84万元[1][2][5][9] - 计提等变动减少2024年归母净利润1926.10万元[1][5] 资产减值数据 - 应收账款减值准备期末余额1038.33万元[3] - 存货减值准备期末余额6758.74万元[4][7] - 2024年末存货账面余额89292.49万元，可变现净值82533.74万元[7]