股份质押 - 李婉贞女士本次质押延期股份数为1300万股[2] - 本次质押延期股份占其所持股份比例为60.07%[2] - 本次质押延期股份占公司总股本比例为3.17%[2] 持股情况 - 李婉贞女士持股数量为2164.1万股[3] - 李婉贞女士持股比例为5.28%[3] 质押前后 - 李婉贞女士本次质押前质押股份数量为1300万股[3] - 李婉贞女士本次质押后质押股份数量为1300万股[3] 限售冻结 - 李婉贞女士已质押股份限售和冻结数量为0[3] - 李婉贞女士未质押股份限售和冻结数量为0[3] 占比情况 - 李婉贞女士已质押股份占已质押股份比例为0.00%，未质押股份占未质押股份比例为0.00%[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002763，股票简称为汇洁股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,929,106,122.59元，同比增长19.30%；净利润为181,878,820.31元，同比增长35.03%[10] - 公司2023年末总资产为2,851,704,290.62元，同比增长5.26%；归属于上市公司股东的净资产为2,020,035,918.31元，同比下降0.83%[10] 财务表现趋势 - 公司2023年第一季度营业收入为735,350,140.44元，第四季度为772,452,234.57元，呈现逐季增长趋势[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润在第一季度为104,210,305.87元，第四季度为-29,236,956.40元，出现季度间波动[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额在第二季度达到155,580,761.41元的最高值，第四季度为62,666,069.02元[13] 产品与品牌 - 公司主要业务为内衣行业，拥有多个品牌如曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等，产品涵盖女士、男士、儿童不同人群[17] 销售与营收 - 公司2023年营业总收入达到292,910.61万元，同比增长19.3%[22] - 公司2023年营业收入中，服装业务占比最大，达到99.30%[27] - 公司2023年文胸产品营业收入占比最高，达到47.93%[27] 现金流量与资产构成 - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到3,241,408,867.16元，同比增长14.85%[45] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例在2023年末为39.27%，较年初增加1.43%[47] 公司发展战略与风险 - 公司未来发展战略主要包括满足用户细分需求，扩大市场份额，提升品牌影响力和产品价值[52] - 公司可能面对的风险包括市场需求变化、多品牌运营风险、经营费用上涨风险和存货风险[52] 公司治理与管理团队 - 公司持续完善法人治理结构，确保股东平等获得信息[57] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[65] - 公司现任董事、监事、高级管理人员背景及职责介绍[66] 公司社会责任 - 公司积极探索可持续发展道路，实施绿色环保责任，开展公益活动[111] - 公司通过公益项目向学校捐赠图书、帮扶贫困地区妇女等[116] 审计及股东信息 - 公司审计报告显示财务状况和经营成果，股东信息及股份变动情况[163] - 公司在2023年度的利润分配、专项储备、股本情况等[195]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司股东净利润181,878,820.31元[2] - 2023年母公司报表净利润245,367,380.74元[2] 利润分配 - 以409,924,000股为基数，每10股派现金红利4元（含税）[3] - 拟分配现金红利163,969,600元[3] - 利润分配预案已通过会议审议，待股东大会通过[2]

业绩相关 - 立信对深圳汇洁集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 报告涉及2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] - 报告仅供披露2023年年报使用[3]

审计相关 - 2023年评估立信履职，2023年11月立信汇报审计项目组架构[1] - 2024年3月立信沟通关键审计事项[1] - 立信认为财报编制合规，2023年底内控有效，出具无保留意见报告[2] - 年报审计期间审计委员会督促立信出报告[3] 报告情况 - 2023年年报内容真实准确完整[4] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[4]

财务审计 - 立信会计师事务所审计汇洁股份2023年财报内控有效性[3] - 汇洁股份于2023年底在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额相关 - 涉及金额为人民币15450.0000万[13]

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 1 | 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理 | | 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 | | | 准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称"《 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入2,916,856,747.67元[7] - 2023年末公司资产总计2,851,704,290.62元，较上年年末增长5.26%[19] - 2023年末负债合计824,945,440.11元，较上年年末增长17.44%[22] - 2023年末所有者权益合计1,231,671,262.2元，较上年年末下降1.54%[22] - 公司货币资金期末余额为772,864,710.76元，上年年末余额为694,238,705.90元[24] - 公司应收账款期末余额为130,875,852.61元，上年年末余额为95,096,184.36元[24] - 公司存货期末余额为19,498,359.50元，上年年末余额为15,877,144.84元[24] - 公司预收款项期末余额为242,244,431.21元，上年年末余额为175,265,107.45元[27] - 公司应付职工薪酬期末余额为11,215,888.13元，上年年末余额为9,926,994.97元[27] - 公司应交税费期末余额为54,158,481.09元，上年年末余额为33,204,021.27元[27] - 营业收入本期金额为2,929,106,122.59元，上期金额为2,455,180,552.15元[31] - 营业成本本期金额为2,553,553,428.25元，上期金额为2,146,921,817.98元[31] - 销售费用本期金额为1,332,236,993.08元，上期金额为1,047,159,298.84元[31] - 营业利润本期金额为1,163,622.00元，上期金额为 - 693,981.15元[31] - 营业外收入本期金额为310,566,059.06元，上期金额为238,009,696.58元[31] - 净利润本期金额为211,054,357.31元，上期金额为159,334,859.46元[31] - 基本每股收益本期为0.44元/股，上期为0.33元/股[31][32] - 稀释每股收益本期为0.41元/股[31] - 经营活动现金流入小计本期为32.4140886716亿美元，上期为28.2223029929亿美元[37] - 经营活动现金流出小计本期为28.2559382632亿美元，上期为24.9623042868亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.1581504084亿美元，上期为3.2599987061亿美元[37] - 投资活动现金流入小计本期为12.329346万美元，上期为222.557772万美元[37] - 投资活动现金流出小计本期为3365.718004万美元，上期为6310.429778万美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3353.388658万美元，上期为 - 5995.700988万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为52.084765万美元，上期为315.260543万美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为29084.155528万美元，上期为4966.199748万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29032.070763万美元，上期为 - 4650.939205万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为9462.066463万美元，上期为22156.299097万美元[37] 公司概况 - 公司于2007年8月29日经批准成立，2011年7月整体变更为股份有限公司，2015年6月在深圳证券交易所上市[54] - 公司所属行业为纺织服装类，主要经营内衣的设计、技术开发、生产与销售[54] - 公司控股股东、实际控制人为吕兴平[54] 财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计识别出存货跌价准备计提和收入确认为关键审计事项[6] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[55][56] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[59] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币不同[61] 其他 - 科研投入为92400000.00[43] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,992.40万股，注册资本为40,992.40万元[54]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议3月19日发通知，3月29日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等13项议案审议通过[3][4][5][6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《独立董事工作制度》等需提交2023年度股东大会审议，其他制度审议通过生效[6] - 议案3、4、5、10、11经审计委员会一致审议通过[6] 薪酬审议 - 非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬经薪酬与考核委员会一致审议通过[6]

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...